Ухвала суду № 69454335, 11.10.2017, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/4028/17

Провадження № 1-кс/591/3231/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Янголь Є.В., за участю секретаря Бузової Т.І., слідчого Степанова А.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання йому у кримінальному провадженні за № 22017200000000027 від 14 квітня 2017 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ "МЕГАБАНК", код ЄДРПОУ 09804119, МФО 3516297, м. Харків, вул. Алчевських, буд. 30, а саме: документів щодо належності поточного рахунку №260011833, відкритого 03.12.2015 для ТОВ "СТРОЙМАЙСТЕР ПЛЮС", код ЄДРПОУ 37283594, всіх документів юридичної справи, а саме заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, договору про банківське обслуговування з використання системи «Клієнт-Банк», договорів банківського рахунку, картки зі зразками підписів та відбитка печатки, всіх документів повязаних з відкриттям та використанням карткових рахунків, документів щодо отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», виписки про рух грошових коштів на поточному рахунку №260011833 за період з 03.12.2015 року по 09.10.2017 року (на паперовому носії та в електронному вигляді) з розшифровкою дати, назви та коду субєктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які перерахували кошти чи одержували кошти від вказаного товариства, номерів рахунків одержувачів чи відправників таких коштів, зазначення підстав перерахування коштів, реквізити банків з рахунків яких надходили чи перераховувались кошти, а також документів щодо отримання з поточного рахунку ТОВ "СТРОЙМАЙСТЕР ПЛЮС" у національній валюті №260011833 сум готівкових грошових коштів, а також щодо внесення готівки на вказаний поточний рахунок, а саме оригіналів всіх прибутково-видаткових касових ордерів, квитанцій, чеків та інших документів по операціям з готівковими грошовими коштами через банкомати, пост-термінали та каси, всіх інших наявних документів щодо вказаного рахунку, за період часу з 03.12.2015 року по 09.10.2017 року.

Клопотання слідчий мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017200000000027 від 14 квітня 2017 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

У звязку з викладеним виникла необхідність отримання доступу і вилучення документів, зазначених в клопотанні.

Для належного виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 22017200000000027 від 14 квітня 2017 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

Зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ПАТ "МЕГАБАНК", код ЄДРПОУ 09804119, МФО 3516297, м. Харків, вул. Алчевських, буд. 30, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Зазначені відомості відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, тобто віднесені до охоронюваної законом таємниці згідно п.5 ст.162 КПК України. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Досягнення мети отримання доступу до зазначених у клопотанні документів обумовлює необхідність вилучення їх оригіналів.

Тому клопотання в частині надання слідчим доступу до вказаних документів з можливістю вилучення підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131-132, 159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділу УСБУ в Сумській області: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10; слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області: ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32 до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з правом їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ "МЕГАБАНК", код ЄДРПОУ 09804119, МФО 3516297, м. Харків, вул. Алчевських, буд. 30, а саме: документів щодо належності поточного рахунку №260011833, відкритого 03.12.2015 для ТОВ "СТРОЙМАЙСТЕР ПЛЮС", код ЄДРПОУ 37283594, всіх документів юридичної справи, а саме заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, договору про банківське обслуговування з використання системи «Клієнт-Банк», договорів банківського рахунку, картки зі зразками підписів та відбитка печатки, всіх документів повязаних з відкриттям та використанням карткових рахунків, документів щодо отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», виписки про рух грошових коштів на поточному рахунку №260011833 за період з 03.12.2015 року по 09.10.2017 року (на паперовому носії та в електронному вигляді) з розшифровкою дати, назви та коду субєктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які перерахували кошти чи одержували кошти від вказаного товариства, номерів рахунків одержувачів чи відправників таких коштів, зазначення підстав перерахування коштів, реквізити банків з рахунків яких надходили чи перераховувались кошти, а також документів щодо отримання з поточного рахунку ТОВ "СТРОЙМАЙСТЕР ПЛЮС" у національній валюті №260011833 сум готівкових грошових коштів, а також щодо внесення готівки на вказаний поточний рахунок, а саме оригіналів всіх прибутково-видаткових касових ордерів, квитанцій, чеків та інших документів по операціям з готівковими грошовими коштами через банкомати, пост-термінали та каси, всіх інших наявних документів щодо вказаного рахунку, за період часу з 03.12.2015 року по 09.10.2017 року.

Строк дії даної ухвали до 11 листопада 2017 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_1

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.В. Янголь

.