Ухвала суду № 69450433, 19.05.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/7096/17

Справа №760/8298/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І., при секретарі Гаєвській С.В., слідчого Кожедуб К.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області Кожедуб К.М., погодженого прокурором відділу прокуратури Київської області Пригарою О.М., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016110000000298 від 27.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області Кожедуб К.М. за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у службових осіб ПАТ «Омега Банк» (МФО 300164), наданих для відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Газтрон-Україна» (код 34048506) №26005000561401 (долар США), №26005000561401 (євро), №26005000561401 (українська гривня), а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі ЕХЕТ), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період 01.01.2015 по 31.12. 2016;

- обліково-реєстраційних справ зазначених суб'єктів господарської діяльності, в тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв па відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених суб'єктів господарської діяльності, оригіналів доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;

- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;

- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях, за період з 01.01.2015 по 31.12. 2016.

Обґрунтовував своє клопотання посиланням на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з червня по жовтень 2015 року службові особи ТОВ «Газтрон-Україна» (код 34048506) діючи у порушення постанови Кабінету Міністрів України від 17.12.2012 р. № 1221 «Порядок збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив)» здійснили службове підроблення та внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів від імені службових осіб ТОВ «НВП Укрекопромпроект», а саме до платіжних доручень із зазначенням перерахунку грошових коштів на розрахунковий рахунок вказаного підприємства-утилізатора щодо надання послуг з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) і подали їх державному інспектору з охорони навколишнього природного середовища територіального органу Держекоінспекції, що стало підставою для безперешкодного розмитнення імпортованих на територію України мастил (олив).

За вказаний вище період компанія «Газтрон-Україна» підроблюючи договори та платіжні доручення від суб'єкта господарювання, що здійснює організацію збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив), завезла через митний кордон України без відповідних на те дозвільних документів 12 (дванадцять) вагонів мастил (олив), що дорівнює 720 тонам, які після відпрацювання зменшуються на 40% відсотків і дорівнює близько 300 тонам не утилізованого відпрацьованого мастила, яке відноситься до небезпечних відходів.

Допитаний як свідок колишній директор ТОВ «НВП Укрекопромпроект» ОСОБА_3 показав, що відповідності до Постанови КМУ від 17.12.2012 № 1221, ТОВ «НВП Укрекопромпроект» 18.08.2014 укладено договір з ТОВ «Газтрон-Україна» (МЮ/1/18.08) про надання послуг з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив). В рамках цього договору ТОВ «Газтрон-Україна» займаючись імпортом мастильних матеріалів на території України замовляв послуги у ТОВ «НВП Укрекопромпроект» щодо утилізації 40% відсотків від ввезеного на територію України обсягу мастил (олив).

У період часу з кінця червня 2015 року, до моменту його звільнення з посади 28.08.2015 заявок-повідомлень від ТОВ «Газтрон-України» до ТОВ «НВП Укрекопромпроект» не надходило та оплати відповідно не здійснювались. Однак із розмов з працівниками ТОВ «НВП Укрекопромпроект», які продовжували працювати на підприємстві після його звільнення із посади директора, йому відомо, що ТОВ «Газтрон-Україна» поновив свої заявки на отримання послуг в рамках договору, лише 18-23.09.2015. З інших джерел йому стало відомо, що незважаючи на відсутність заявок щодо надання послуг відповідно до договору, в період часу з кінця червня 2015 по третю декаду вересня 2015, ТОВ «Газтрон-Україна» здійснював імпорт мастил на територію України.

Отже, службові особи ТОВ «Газтрон-Україна» використали реквізити ТОВ «НВП Укрекопромпроект», з метою вчинення вказаного кримінального правопорушення, здійснили службове підроблення та внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів від імені службових осіб ТОВ «НВП Укрекопромпроект», а саме до платіжних доручень із зазначенням перерахунку грошових коштів на розрахунковий рахунок вказаного підприємства-утилізатора.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах ТОВ «Газтрон-Україна», з можливістю їх подальшого вилучення.

Вказані відомості необхідні для документального підтвердження відсутності будь-яких перерахувань грошових коштів на рахунки ТОВ «НВП Укрекопромпроект» у період з 01.01.2015 по 31.12.2016, неправдиві відомості щодо яких були внесені службовими особами ТОВ «Газтрон-Україна» в офіційні документи.

Так, встановлено, що ТОВ «Газтрон-Україна» використовувало у своїй діяльності банківські рахунки №26005000561401 (долар США), №26005000561401 (євро), №26005000561401 (українська гривня), відкриті у ПАТ «Омега Банк» (МФО 300164).

Відтак, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, проведення у подальшому почеркознавчих експертиз, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів наданих ТОВ «Газтрон-Україна» для відкриття банківських рахунків в ПАТ «Омега Банк» (МФО 300164) та відомостей щодо руху грошових коштів по вказаних рахункам, за період з 01.01.2015 по 31.12. 2016.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей, що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному провадженні.

Документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Омега Банк» (МФО 300164), містять індивідуальні сліди підписів, рукописного тексту, печаток, а також технічну інформацію, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, викладених у клопотанні, а також просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи у володінні якої знаходяться документи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим з ОВС ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області Кожедуб К.М. здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016110000000298 від 27.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ «Омега Банк» (МФО 300164), оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вбачає за необхідне надати дозвіл на вилучення вказаних документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Омега Банк» (МФО 300164), оскільки вони містять індивідуальні сліди підписів, рукописного тексту, печаток, а також технічну інформацію, необхідної для відповідної експертизи.

Враховуючи вищевикладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Кожедуб Катерині Михайлівні тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Омега Банк» (МФО 300164), наданих для відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Газтрон-Україна» (код 34048506) №26005000561401 (долар США), №26005000561401 (євро), №26005000561401 (українська гривня), а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі ЕХЕТ), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період 01.01.2015 р. по 31.12.2016 р.;

- обліково-реєстраційних справ зазначених суб'єктів господарської діяльності, в тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв па відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених суб'єктів господарської діяльності, оригіналів доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;

- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;

- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях, за період з 01.01.2015 р. по 31.12.2016 р.

Строк дії ухвали до 18.06.2017 року.

У разі відмови виконувати ухвалу, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Кушнір