Ухвала суду № 69450409, 04.09.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/19274/16-к

Провадження №1-кс/760/7709/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2017 року, слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кушнір С.І., при секретарі Гаєвській С.В., за участю слідчого Перегінця О.Ю., розглянувши клопотання слідчого Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Перегінця О.Ю., погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Школьним І.О. про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного 12.07.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090008081, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні АБ «Південний» (МФО 320917), шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахунках НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 та НОМЕР_8, відкритих ФОП «ОСОБА_7» код НОМЕР_1, рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 відкритих ФОП «ОСОБА_8» код НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2012 по 30.04.2017 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі з вищевказаним рахунком по кожній банківській операції, документів, а саме платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), заяв на обмін валюти, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 12.07.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090008081, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2013-2014 року ДП «Українське агентство з авторських та суміжних прав» код ЄДРПОУ 31025266, (у 2014 році перейменована в Державну організацію з Державного Підприємства, далі за текстом - ДО УААСП) перерахувало Асоціації «Дім Авторів Музики в Україні» код ЄДРПОУ 33239342, (надалі - ДАМвУ) видавничу частку авторської винагороди (роялті), зібраної за 2012-2013 роки на загальну суму 6 590 086,64 грн., в порушення діючих правил розподілу та виплати авторської винагороди.

Так, згідно з правилами розподілу роялті, розподіл авторської винагороди ДО УААСП повинен відбуватись шляхом ідентифікації творів на підставі отриманих від користувачів звітів. Для визначення правовласника твору, ідентифікація є обов'язковою. У зв'язку з цим, перерахування коштів, які здійснювались згідно з резолюціями директора ДО УААСП ОСОБА_3 на доповідних записках заступників директорів по розподілу авторської винагороди ДО УААСП ОСОБА_4 від 08.11.2013 р. та ОСОБА_5 від 06.06.2014 р., без розподілу та ідентифікації творів, здійснювались без законних на те підстав.

Зазначені відомості підтверджуються актом ревізії фінансово-господарської діяльності ДО «УААСП» ДФІ України №03-21/8 від 25.07.2016, а також довідкою зустрічної звірки в ДАМвУ за період з 01.01.2014 по 01.05.2016 ДФІ України №03-21/1/44-з від 21.06.2016.

В подальшому, ДАМвУ із отриманих від УААСП коштів на користь ТОВ «Юридичний захист авторів і виконавців» код ЄДРПОУ 35211863 (далі - ТОВ «ЮЗАВ») розподілила 396 642,3 грн за використання телерадіокомпаніями України протягом 2012-2013 років музичних творів майнові авторські права на які належать ФОП «ОСОБА_7» код НОМЕР_1.

Будучи допитаним директор ТОВ «ЮЗАВ» повідомив про те, що ЮЗАВ є суб'єктом авторського права на підставі авторських договорів з ФОП «ОСОБА_6.» та ТОВ «Діджискай» (РФ, Москва). Предметом договору з ФОП «ОСОБА_6.» є передача виключних авторських та суміжних прав на використання музичних творів, фонограм, виконань зафіксованих у них, в також надання дозволу чи заборони на використання. З ТОВ «Діджискай» (РФ, Москва) укладено договір про передачу невиключних авторських та суміжних прав на використання музичних творів, фонограм, виконань зафіксованих у них.

В ході допиту 06.04.2017 директор ТОВ «ЮЗАВ» надав свідчення про те, що вказані договори передбачали обов'язок ТОВ «ЮЗАВ» виплачувати авторську винагороду (роялті) на користь ФОП «ОСОБА_6.» та ТОВ «Діджискай» (РФ, Москва) із роялті, що отримувалось ТОВ «ЮЗАВ» від інших суб'єктів господарювання за використання ними об'єктів права інтелектуальної власності. Однак, надати інформацію про розмір та порядок виплати авторської винагороди (роялті) ТОВ «ЮЗАВ» на користь ФОП «ОСОБА_6.» та ТОВ «Діджискай» (РФ, Москва) відмовився з посиланням на комерційну таємницю.

Аналіз руху коштів по розрахунковому рахунку №26001229468700, відкритому ТОВ «ЮЗАВ» код ЄДРПОУ 35211863 в ПАТ «УкрСиббанк», свідчить про те, що у період з 01.01.2012 по 01.10.2016 ТОВ «ЮЗАВ» не здійснювало перерахування на рахунок ФОП «ОСОБА_6.» та ТОВ «Діджискай» (РФ, Москва) авторської винагороди (роялті) за використання музичних творів.

Натомість, кошти, що надходили як сплата роялті в рамках виконання укладених ТОВ «ЮЗАВ» договорів №23/04/12 від 23.04.2012, №01/02/12 від 01.02.2012, №ДСК 01/01/12 від 04.01.2012, №ДСК-2012-01 від 01.01.2012, №31/07/12/677 від 07.08.2012, №П/25/10/12 від 25.10.2012, №П/10/01/13 від 10.01.2013, №337-л від 01.10.2012, №17 від 15.04.2013, №ДСК-01/06/12 від 01.06.2014, №2_1302 від 13.02.2015, №3_1_2007 від 20.07.2015, № 3_1_0508 від 05.08.2015, №350101 від 01.01.2016, №ПП01-04/2015 від 01.04.2015, №Д274ЛД від 01.01.2015, №РРК1-08/РРК2-07 від 01.01.2013, №12-01-1/16 від 12.01.2016 в переважній більшості перераховувались ФОП «ОСОБА_7» код НОМЕР_1 як оплата за послуги у сфері права згідно договору від 01.07.2011 №11 на розрахункові рахунки НОМЕР_9 та НОМЕР_8, відкриті в АБ «Південний» (МФО 320917) та ФОП «ОСОБА_8» код НОМЕР_2 за інформаційно-моніторингові послуги по договору від 05.01.2012 №01-12М на розрахункові рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4, відкриті в АБ «Південний» (МФО 320917).

Таким чином, представники вищевказаних організацій та ФОП реалізували протиправну схему, пов'язану із заволодінням шляхом обману чи зловживання довірою, коштами авторської винагороди (роялті), які призначені для виплати суб'єктам авторського права.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2013-2016 років, ФОП «ОСОБА_7» код НОМЕР_1 для заволодіння у шахрайський спосіб грошовими коштами авторської винагороди використовував рахунки НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 та НОМЕР_8, відкриті в АБ «Південний» (МФО 320917), ФОП «ОСОБА_8» код НОМЕР_2 для заволодіння у шахрайський спосіб грошовими коштами авторської винагороди використовувала розрахункові рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4, відкриті в АБ «Південний» (МФО 320917).

Зазначені вище документи перебувають у володінні АБ «Південний» (МФО 320917), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського,74.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених в клопотанні.

Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників осіб за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 12.07.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090008081, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання детектива про тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з документами та зробити копії документів, які перебувають у володінні АБ «Південний» (МФО 320917), щодо інформації про рух коштів по рахунках НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 та НОМЕР_8, відкритих ФОП «ОСОБА_7» код НОМЕР_1, рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 відкритих ФОП «ОСОБА_8» код НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2013 по 30.04.2017, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Перегінцю Олександру Юрійовичу тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні АБ «Південний» (МФО 320917), щодо інформації про рух коштів по рахунках НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 та НОМЕР_8, відкритих ФОП «ОСОБА_7» код НОМЕР_1, рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 відкритих ФОП «ОСОБА_8» код НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2013 по 30.04.2017 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі з вищевказаним рахунком по кожній банківській операції, документів, а саме платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), заяв на обмін валюти, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали до 03.10.2017 р.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Кушнір