Ухвала суду № 69450326, 04.09.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/19274/16-к

Провадження №1-кс/760/7717/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2017 року, слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кушнір С.І., при секретарі Гаєвській С.В., за участю слідчого Перегінця О.Ю., розглянувши клопотання слідчого Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Перегінця О.Ю., погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Школьним І.О. про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного 12.07.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090008081, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні ПАТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_3, відкритому ФОП «ОСОБА_3» код ДРФО НОМЕР_1, рахунку НОМЕР_4, відкритому на ім'я ОСОБА_3» код ДРФО НОМЕР_1, рахунку НОМЕР_5, відкритому на ім'я ОСОБА_4 код ДРФО НОМЕР_2, рахунку НОМЕР_6, відкритому ТОВ «ЛАВІНА МЬЮЗІК» код ЄДРПОУ 31921870 за період часу з 01.01.2012 по 30.04.2017, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі з вищевказаним рахунком по кожній банківській операції, документів, а саме платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), заяв на обмін валюти, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 12.07.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090008081, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2013-2014 року ДП «Українське агентство з авторських та суміжних прав» код ЄДРПОУ 31025266, (у 2014 році перейменована в Державну організацію з Державного Підприємства, далі за текстом - ДО УААСП) перерахувало Асоціації «Дім Авторів Музики в Україні» код ЄДРПОУ 33239342, (надалі - ДАМвУ) видавничу частку авторської винагороди (роялті), зібраної за 2012-2013 роки на загальну суму 6 590 086,64 грн., в порушення діючих правил розподілу та виплати авторської винагороди.

Так, згідно з правилами розподілу роялті УААСП, розподіл авторської винагороди повинен відбуватись шляхом ідентифікації творів на підставі отриманих від користувачів звітів. Для визначення правовласника твору, ідентифікація є обов'язковою. У зв'язку з цим, перерахування коштів, які здійснювались згідно з резолюціями директора ДО УААСП на доповідних записках заступників директорів по розподілу авторської винагороди ДО УААСП від 08.11.2013 р. та від 06.06.2014 р., без розподілу та ідентифікації творів, здійснювались без законних на те підстав.

Вищевказане підтверджуються актом ревізії фінансово-господарської діяльності ДО «УААСП» ДФІ України №03-21/8 від 25.07.2016, а також довідкою зустрічної звірки в ДАМвУ за період з 01.01.2014 по 01.05.2016 ДФІ України №03-21/1/44-з від 21.06.2016.

В ході досудового розслідування встановлено, що із загальної зібраної УААСП від українських користувачів протягом 2012 року авторської винагороди в розмірі 26489,5 тис. грн. на покриття витрат УААСП відраховано 5253,7 тис. грн. та 21235,8 тис. грн. передано до розподілу. У складі загальної суми зборів рахуються кошти, отримані від наступних користувачів:

- Новий Канал, згідно договору №ТЕ-23/10 від 22.11.2010 р. -1100862,98 грн.;

- Медіа Центр-СТБ, згідно договору №ТЕ-21/10 від 22.11.2010 р. -1191454,03 грн.;

- Україна ТРК, згідно договору №ТЕ-28/10 від 01.09.2010 р. -979166,65 грн.;

-МК ТРК (ISTV), згідно договору №ТЕ-17210 від 22.11.2010 р. -902756,00 грн.;

- Телеодин, згідно договору №ТЕ-10/05 від 30.12.2005 р. -201477,51 грн.

В доповідній записці заступника директора по розподілу авторської винагороди ДП УААСП від 08.11.2013 визначено, що Асоціації «Дім авторів музики в Україні» код ЄДРПОУ 33239342 ДП УААСП повинно виплатити 4 078 086,63 грн, у т.ч. з коштів, отриманих від телеканалів - 2 187 858,60 грн:

- 550 431,49 грн. із числа коштів, отриманих протягом 2012 року від Новий Канал, що складає 50% від надходження у період з 01.01.2012 по 31.12.2012;

- 595 727,02 грн. із числа коштів, отриманих протягом 2012 року від Медіа Центр-СТБ, що складає 50% від надходження у період з 01.01.2012 по 31.12.2012;

- 489 583, 33 грн. із числа коштів, отриманих протягом 2012 року від ТРК Україна, що складає 50% від надходження у період з 01.01.2012 по 31.12.2012;

- 451 378,00 грн. із числа коштів, отриманих протягом 2012 року від МК ТРК (ISTV), що складає 50% від надходження у період з 01.01.2012 по 31.12.2012;

- 100 738,76 грн. числа коштів, отриманих протягом 2012 року від Телеодин (М1, М2), що складає 50% від надходження у період з 01.01.2012 по 31.12.2012.

Визначені заступником директора по розподілу авторської винагороди ДП УААСП в доповідній записці від 08.11.2013 належні до виплати ДАМвУ вищевказані суми коштів фактично були затверджені письмовою резолюцією голови комісії з припинення ДП «Українське агентство з авторських та суміжних прав» шляхом надання розпорядження бухгалтерії УААСП щодо поетапного перерахування 2 187 858,6 грн.

У період з 11 по 29 листопада 2013 року вищезазначена сума перерахована з розрахункового рахунку УААСП №2600813593800, відкритого у ПАТ «Банк «Київська Русь», на рахунок ДАМвУ.

Відповідно до показань директора ДАМвУ, кошти, що надійшли від УААСП за використання музичних творів протягом 2013 року розподілялись виключно відповідно до звітів телеканалів України за 2013 рік, отриманих від УААСП на виконання Угоди від 09.07.2013 «Про внесення змін і доповнень до договору №П-01-02/12 від 01.12.2012».

В подальшому, ДАМвУ із коштів телеканалів розподілила на користь ПП «Лавіна Паблішинг» видавничу частку авторської винагороди в розмірі 1 062 784,74 грн.

Із аналізу руху коштів по розрахунковому рахунку №26002112693, відкритому ПП «Лавіна Паблішинг» в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», встановлено, що в рамках договору від 03.01.2011 №03/01/11-LP/TV, укладеному з ТОВ «Телеодин» код ЄДРПОУ 30177781; договору від 01.04.12 №ЛП/2012, укладеному з ПрАТ «ММЦ-СТБ» код ЄДРПОУ 20044726; а також відповідно до рахунків-фактур ТОВ «Новий Канал» 23530545 від 14.01.2013 №1, від 06.06.2013 №16, від 22.08.2013 №26, від 21.01.2014 №2, ПП «Лавіна Паблішинг» безпосередньо від телеканалів «Новий Канал», «Телеодин» та «СТБ» надходили кошти за використання об'єктів інтелектуальної власності.

Крім того, встановлено, що 09.10.2014 з рахунку №2600101002532, відритого УААСП в ПАТ «Укрексімбанк», ПП «Лавіна Паблішинг» надійшло 70 932.30 грн. як виплата видавничої частки авторської винагороди (роялті), зібраної за 2012 рік відповідно до договору від 17.03.2009 №17/03.

Також встановлено, що значна частина коштів, що надходили як сплата роялті, ПП «Лавіна Паблішинг» перераховувало:

-ФОП «ОСОБА_3» код ДРФО НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_3, відкритий в ПАТ «ОТП БАНК» за надання послуг згідно договорами від 28.05.2012 №28/05-12-І, від 23.03.2015 №23/03-15-П, від 25.03.2016 №25/03/16-П;

-ОСОБА_3 код ДРФО НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4, відкритий в ПАТ «ОТП БАНК» як надання зворотної фінансової допомоги згідно з договорами від 11.06.2012 №11/06/12, від 14.03.2014 №14/03/14, від 20.03.2015 №20/03/15, від 25.03.2016 №25/03/16-П;

-ОСОБА_4 код ДРФО НОМЕР_2, співвласнику ПП «Лавіна Паблішинг», на рахунок НОМЕР_5, відкритий в ПАТ «ОТП БАНК» як надання зворотної фінансової допомоги згідно з договором від 05.02.2014 №5/02/14;

-ТОВ «ЛАВІНА МЬЮЗІК» код ЄДРПОУ 31921870 на рахунок НОМЕР_6, відкритий в ПАТ «ОТП БАНК», як сплата авторської винагороди (роялті) згідно з договором від 21.01.09 №21/01/09-Р.

Таким чином, представники вищевказаних організацій та ФОП реалізували протиправну схему, пов'язану із заволодінням шляхом обману чи зловживання довірою, коштами авторської винагороди (роялті), які призначені для виплати суб'єктам авторського права.

Зазначені вище документи перебувають у володінні ПАТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених в клопотанні.

Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників осіб за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 12.07.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090008081, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання детектива про тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з документами та зробити копії документів, які перебувають у володінні ПАТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), а саме інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_3, відкритому ФОП «ОСОБА_3» код ДРФО НОМЕР_1, рахунку НОМЕР_4, відкритому на ім'я ОСОБА_3» код ДРФО НОМЕР_1, рахунку НОМЕР_5, відкритому на ім'я ОСОБА_4 код ДРФО НОМЕР_2, рахунку НОМЕР_6, відкритому ТОВ «ЛАВІНА МЬЮЗІК» код ЄДРПОУ 31921870 за період часу з 01.01.2013 по 01.05.2017, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Перегінцю Олександру Юрійовичу тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні ПАТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), а саме інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_3, відкритому ФОП «ОСОБА_3» код ДРФО НОМЕР_1, рахунку НОМЕР_4, відкритому на ім'я ОСОБА_3» код ДРФО НОМЕР_1, рахунку НОМЕР_5, відкритому на ім'я ОСОБА_4 код ДРФО НОМЕР_2, рахунку НОМЕР_6, відкритому ТОВ «ЛАВІНА МЬЮЗІК» код ЄДРПОУ 31921870 за період часу з 01.01.2013 по 01.05.2017, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі з вищевказаним рахунком по кожній банківській операції, документів, а саме платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), заяв на обмін валюти, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

В решті клопотанння - відмовити.

Строк дії ухвали до 03.10.2017 р.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Кушнір