Ухвала суду № 69449648, 10.10.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/34720/17

Провадження № 1-кс/761/22003/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.

розглянувши клопотання cлідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції Сушак Вікторії Михайлівни про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у Головному управлінні статистки у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Еспаладна 4-6,-

в с т а н о в и в :

Слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції Сушак Вікторія Михайлівна, звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Байчас Д.В., по кримінальному провадженню 42017101100000065 від 22.02.2017 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у Головному управлінні статистки у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Еспаладна 4-6.

Клопотання мотивоване тим, що 31 липня 2008 року між ТОВ «Інвест-Україна» в особі директора ОСОБА_3 та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» укладено Договір про Мультивалютну кредитну лінію №02м-01-08 з наступними змінами та доповненнями (надалі - Кредитний договір), відповідно до якого Позичальнику - ТОВ «Інвест Україна») було надано на умовах поворотності, строковості, платності кредитні кошти в межах відновлювальної мультивалютної кредитної лінії з лімітом у розмірі 10 520 648,44 гривень з кінцевим строком повернення кредитних коштів до 27 вересня 2012 року.

З метою забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором від 31.07.2008 року між ОСОБА_4 (надалі - Поручитель), ТОВ «Інвест-Україна» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» укладено Договір поручительства №127 (надалі - Договір поруки), відповідно до якого Поручитель зобов?язувався перед Кредитором відповідати в повному об'ємі за своєчасне та повне виконання гам зобов'язань за Кредитним договором.

Також з метою забезпечення зобов'язань за кредитним договором є Договір застави основних засобів - обладнання боулінг-клубів 1247 ОЗ\0908 від 18.09.2008 року з усіма додатковими угодами та Договору застави основних засобів № 193ОЗ\0708 від 31.07.2008 з усіма додатковими угодами до нього. Так, відповідно до Договору застави основних засобів № 1193 ОЗ\0708 від 31 липня 2008 року ТОВ «Інвест-Україна» як заставодавець передало АТ «Банк «Фінанси та Кредит» у заставу як заставодержателю майно - обладнання боулінг-клубів, перелік якого міститься в Додатку № 1 до цього договору, а саме: Доріжку «Switch Pininfarina» в т.ч. пінсеттери і складові, доріжки і складові, маски, засіб для повернення шарів і складові 2008 року випуску, інвентарний номер В4-40020 балансовою вартістю 263 113 гривень; Доріжку «Switch Pininfarina» в т.ч. пінсеттери і складові, доріжки і складові, маски, засіб для повернення шарів і складові 2008 року випуску, інвентарний номер В4-40021 балансовою вартістю 263 113 гривень; Доріжку «Switch Pininfarina» в т.ч. пінсеттери і складові, доріжки і складові, маски, засіб для повернення шарів і складові 2008 року випуску, інвентарний номер В4-40022 балансовою вартістю 263 113 гривень; Доріжку «Switch Pininfarina» в т.ч. пінсеттери і складові, доріжки і складові, маски, засіб для повернення шарів і складові 2008 року випуску, інвентарний номер В4-40023 балансовою вартістю 263 113 гривень; Доріжку «Switch Pininfarina» в т.ч. пінсеттери і складові, доріжки і складові, маски, засіб для повернення шарів і складові 2008 року випуску, інвентарний номер В4-40024 балансовою вартістю 263 113 гривень; Доріжку «Switch Pininfarina» в т.ч. пінсеттери і складові, доріжки і складові, маски, засіб для повернення шарів і складові 2008 року випуску, інвентарний номер В4-40025 балансовою вартістю 263 113 гривень; Доріжку «Switch Pininfarina» в т.ч. пінсеттери і складові, доріжки і складові, маски, засіб для повернення шарів і складові 2008 року випуску, інвентарний номер В4-40026 балансовою вартістю 263 113 гривень; Доріжку «Switch Pininfarina» в т.ч. пінсеттери і складові, доріжки і складові, маски, засіб для повернення шарів і складові 2008 року випуску, інвентарний номер В4-40027 балансовою вартістю 263 113 гривень; Доріжку «Switch Pininfarina» в т.ч. пінсеттери і складові, доріжки і складові, маски, засіб для повернення шарів і складові 2008 року випуску, інвентарний номер В4-40028 балансовою вартістю 263 113 гривень; Доріжку «Switch Pininfarina» в т.ч. пінсеттери і складові, доріжки і складові, маски, засіб для повернення шарів і складові 2008 року випуску, інвентарний номер В4-40029 балансовою вартістю 263 113 гривень; Доріжку «Switch Pininfarina» в т.ч. пінсеттери і складові, доріжки і складові, маски, засіб для повернення шарів і складові 2008 року випуску, інвентарний номер В4-40030 балансовою вартістю 263 113 гривень; Доріжку «Switch Pininfarina» в т.ч. пінсеттери і складові, доріжки і складові, маски, засіб для повернення шарів і складові 2008 року випуску, інвентарний номер В4-40031 балансовою вартістю 263 113 гривень; Доріжку «Switch Pininfarina» в т.ч. пінсеттери і складові, доріжки і складові, маски, засіб для повернення шарів і складові 2008 року випуску, інвентарний номер В4-40032 балансовою вартістю 263 113 гривень; Доріжку «Switch Pininfarina» в т.ч. пінсеттери і складові, доріжки і складові, маски, засіб для повернення шарів і складові 2008 року випуску, інвентарний номер В4-40033 балансовою вартістю 263 113 гривень. Обладнання боулінг-клубу «Вітамін-4», яке розташоване за адресою: м. Київ, пр-кт. Московський, 34-В. Відповідно до п. 6 Договору застави основних засобів № 1193\ОЗ\0708 від 31 липня 2008 року предмет застави, а також права на нього не можуть бути використані заставодавцем в якості предмету будь-яких цивільно-правових та господарських договорів, наступна застави предмету застави допускається лише за згодою заставодержателя.

У зв'язку з невиконанням умов кредитного договору Банком звернуто стягнення на предмети Іпотеки шляхом вчинення виконавчого напису на договорі іпотеки 28.07.2011 року приватним нотаріусом ОСОБА_5 зареєстрованого в реєстрі № 1676.

15.09.2011 року головним державним виконавцем підрозділу примусового виконання рішень відділу державної виконавчої служби ГУЮ у м. Києві винесено постанову про відкриття виконавчого провадження за №28729319.

18.06.2014 року старшим державним виконавцем відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби ГУЮ у м. Києві винесено постанову про повернення виконавчого документа стягувачеві на підставі неможливості розшукати майно боржника - ТОВ «Інвест-Україна», на яке необхідно звернути стягнення.

Для отримання кредиту в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ТОВ «Інвест-Україна» ( код за ЄДРПОУ 31957802) надало документи, що підтверджують свій фінансовий стан та підтверджують спроможність юридичної особи повернути кредит

З метою встановлення достовірності поданих документів фінансової звітності ТОВ «Інвест-Україна» до АТ «Банк «Фінанси та Кредит» виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що містяться в Головному управлінні статистки у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Еспаладна 4-6.

У судовому засіданні слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції Сушак Вікторія Михайлівна підтримала клопотання та просила його задовольнити.

У судове засідання представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи не з'явився, про місце, дату, час розгляду повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення оригіналів документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та вилучити їх, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в Головному управлінні статистки у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Еспаладна 4-6 і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції Сушак Вікторії Михайлівни, про тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість їх вилучення, які перебувають у Головному управлінні статистки у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Еспаладна 4-6 - задовольнити частково.

Надати слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старший лейтенанту поліції Сушак Вікторії Михайлівні або слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до документів, які перебувають у Головному управлінні статистки у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Еспаладна 4-6 а саме: балансу ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПОУ 31957802) на 31 березня 2007 рік, звіту ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПОУ 31957802) про фінансові результати за 1 квартал 2007 року, балансу ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПОУ 31957802) на 30 червня 2007 рік, звіту ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПОУ 31957802) про фінансові результати за 1 півріччя 2007 року, балансу ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПОУ 31957802) на 30 вересня 2007 рік, звіту ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПОУ 31957802) про фінансові результати за 9 місяців 2007 року, балансу ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПОУ 31957802) на 31 грудня 2007 рік, звіту ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПОУ 31957802) про фінансові результати за 2007 рік, балансу ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПОУ 31957802) на 31 березня 2008 рік, звіту ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПОУ 31957802) про фінансові результати за 1 квартал 2008 року, баланс ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПОУ 31957802) на 30 червня 2008 рік, звіту ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПОУ 31957802) про фінансові результати за 1 півріччя 2008 рік, балансу ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПОУ 31957802) на 30 червня 2008 рік, звіту ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПОУ 31957802) про фінансові результати за 1 півріччя 2008 рік, балансу ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПОУ 31957802) на 31 грудня 2008 рік, звіту ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПОУ 31957802) про фінансові результати за 2008 рік, балансу ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПОУ 31957802) на 30 червня 2009 рік, звіту ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПОУ 31957802) про фінансові результати за 1 півріччя 2009 рік, балансу ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПОУ 31957802) на 30 червня 2009 рік, звіту ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПОУ 31957802) про фінансові результати за 1 півріччя 2009 рік, балансу ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПОУ 31957802) на 30 вересня 2009 рік, звіту ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПОУ 31957802) про фінансові результати за 9 місяців 2009 року, балансу ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПОУ 31957802) на 31 грудня 2009 рік, звіту ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПОУ 31957802) про фінансові результати за 2009 рік, балансу ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПОУ 31957802) на 31 березня 2010 рік, звіт ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПОУ 31957802) про фінансові результати за 1 квартал 2010 рік, баланусу ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПОУ 31957802) на 30 червня 2009 рік, звіту ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПОУ 31957802) про фінансові результати за 1 півріччя 2010 рік, балансу ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПОУ 31957802) на 30 вересня 2010 рік, звіту ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПОУ 31957802) про фінансові результати за 9 місяців 2010 року, фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПОУ 31957802) на 31 груня 2013 рік, баланси ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПОУ 31957802), звіти ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПОУ 31957802) про фінансові результати подані ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПОУ 31957802) у період часу з 2011 по 2017 рік.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документиїї оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя