Ухвала суду № 69449515, 09.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59524/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Мудрак О.Р., за участі слідчого Іщук Н.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іщук Н.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Іщук Наталія Олександрівна, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017101060000208 від 04 жовтня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Станковим О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Орган досудового розслідування вказує, що невстановлені слідством особи, створили в тому числі ТОВ "ПРІМАФІРМ" (код 40783792), ТОВ "ФЕСТ БОЙ" (код 41113332), ТОВ "БЦ-ІМПЕРІЯБУД" (код 40836346), з метою прикриття незаконної діяльності.

В свою чергу невстановлені особи, з метою сприяння в ухиленні від сплати податків та на виконання попередньої змови, використовуючи реквізити, печатки, банківські рахунки тощо, виготовлюють від імені номінальних директорів ТОВ "ПРІМАФІРМ", ТОВ "ФЕСТ БОЙ", ТОВ "БЦ-ІМПЕРІЯБУД", первинні документи (договори, податкові накладні, акти виконаних робіт, видаткові накладні тощо), в яких містяться завідомо неправдиві відомості про вид ТМЦ, обсяг, ціну та свідчать про нібито поставку товару в адресу діючих суб'єктів господарської діяльності. Проте, як встановлено слідством, поставка ТМЦ в адресу суб'єктів підприємницької діяльності фактично не відбувається, а створюється лише видимість здійснення легальних господарських операцій.

Відповідно витягу з інформаційно-аналітичної бази даних ДФС України встановлено, що ТОВ "ПРІМАФІРМ" (код 40783792) має поточний рахунок № 26005053169773, ТОВ "ФЕСТ БОЙ" (код 41113332) має поточний рахунок № 26029053000379, № 26052053000131, № 26008053003290, ТОВ "БЦ-ІМПЕРІЯБУД" (код 40836346) має поточний рахунок № 26006053171588, № 26051053000165, які відкрито в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (МФО 321842).

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іщук Наталії Олександрівни або оперативному співробітнику ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Юрченко Євгену Петровичу, які здійснює слідчі (розшукові) дії за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: копій речей та документів клієнтів - ТОВ "ПРІМАФІРМ" (код 40783792), ТОВ "ФЕСТ БОЙ" (код 41113332), ТОВ "БЦ-ІМПЕРІЯБУД" (код 40836346), які знаходяться у володінні КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (МФО 321842), розташованій за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30), та які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, відкриття, використання та закриття поточних рахунків № 26005053169773, № 26029053000379, № 26052053000131, № 26008053003290, № 26006053171588, № 26051053000165, які мають значення для досудового розслідування, а саме:

- копії карток зі зразками підписів та відбитком печатки документів ТОВ "ПРІМАФІРМ" (код 40783792), ТОВ "ФЕСТ БОЙ" (код 41113332), ТОВ "БЦ-ІМПЕРІЯБУД" (код 40836346), копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № 26005053169773, № 26029053000379, № 26052053000131, № 26008053003290, № 26006053171588, № 26051053000165;

- документи, на підставі яких ТОВ "ПРІМАФІРМ" (код 40783792), ТОВ "ФЕСТ БОЙ" (код 41113332), ТОВ "БЦ-ІМПЕРІЯБУД" (код 40836346) відкрили рахунки № 26005053169773, № 26029053000379, № 26052053000131, № 26008053003290, № 26006053171588, № 26051053000165;

- заяви на зняття грошових коштів, заяви на переведення на корпоративний рахунок грошових коштів, касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, меморіальних ордерів, доручень, інших документів, з рахунків № 26005053169773, № 26029053000379, № 26052053000131, № 26008053003290, № 26006053171588, № 26051053000165 за період з 01.06.2016 року по 05.10.2017 рік;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по розрахунковим рахункам № 26005053169773, № 26029053000379, № 26052053000131, № 26008053003290, № 26006053171588, № 26051053000165 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, ІР-адрес), за період з 01.06.2016 року по 05.10.2017 рік.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/59515/17-к

Прим. 2 - слідчий Іщук Н.О.

Копія - КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ

Виконавець: Цокол Л.І. 09.10.2017 р.