Ухвала суду № 69449240, 28.09.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/13260/17

760/18536/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 вересня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., при секретарі Рахімовій Н.В., за участю детектива Полховської Н.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Полховської Н.М., погодженого прокурором у кримінальному провадженні - начальником четвертого відділу управління Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Симків Р.Я., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52017000000000602 від 07.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Полховської Н.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Преміум» (ЄДРПОУ 35264721, МФО 339555), розташованого за адресою м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 1/36, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Сімферон» (код ЄДРПОУ 36088184), по рахунку № 26009010109300 (у всіх валютах), з можливістю їх вилучення, за період з моменту відкриття рахунків по 12.09.2017 року.

Враховуючи те, що детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Детектив клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України - процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 52017000000000602 від 07.09.2017 року за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, детектив зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період із січня 2013 року по червень 2016 року ОСОБА_3 у складі злочинної організації, створеної ОСОБА_4 вчинив низку кримінальних правопорушень проти громадської безпеки, власності та у сфері господарської діяльності за наступних обставин.

Також, в обґрунтування клопотання детектив зазначила, що ОСОБА_4, будучи з 28.10.2012 року народним депутатом України VII та VIII скликань, обіймаючи при цьому посаду заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, та крім того, володіючи відповідним досвідом керівника підприємства у сфері управління спільною діяльністю щодо видобутку природного газу із свердловин ПАТ «Укргазвидобування», а також у веденні балансу спільної діяльності від імені учасників за договором про спільну діяльність, здобутим у період часу з 20.11.2009 до 15.11.2012 на посаді директора суб'єкта господарської діяльності - підприємства ТОВ «Надра Геоцентр», що має право діяти від імені учасників Договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007, укладеного зазначеним підприємством із ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України»(з 25.12.2012 реорганізоване шляхом перетворення у ПАТ «Укргазвидобування» та є правонаступником всіх майнових та немайнових прав та обов'язків ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України»), отримавши 30.03.2010 повний контроль (100 % частку власності на корпоративні права) над ТОВ «Надра Геоцентр», керуючись метою у подальшому отримати повний контроль ще й над іншими підприємствами - суб'єктами господарської діяльності - операторами спільної діяльності за відповідними, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з видобутку вуглеводнів, володіючи при цьому інформацією про попит та ціни на ринку природного газу в Україні, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами, отриманими цими операторами спільної діяльності від реалізації природного газу, видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ПАТ «Укргазвидобування» та на початку 2013 року, керуючись метою швидкого незаконного збагачення, розробив план заволодіння вказаними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, при цьому усвідомлюючи можливість настання шкоди (матеріальних збитків), яка буде завдана внаслідок цього державним інтересам.

Крім того, зазначила, що ОСОБА_4, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені із ПАТ «Укргазвидобування», він не в змозі, у січні 2013 року за активної участі ОСОБА_5 та ОСОБА_6, створив злочинну організацію з метою вчинення особливо тяжкого умисного корисливого злочину - заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, до складу якої у різний період часу увійшли ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, а також службові особи ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_26, ОСОБА_27 та ОСОБА_28, що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ «Укргазвидобування» спільної діяльності, а також інші невстановлені досудовим слідством особи.

Як вказано у клопотанні метою діяльності створеної ОСОБА_4 злочинної організації було визначено незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольним учасникам злочинної організації підприємством оператором спільної діяльності із ПАТ «Укргазвидобування» - ТОВ «Надра Геоцентр», а в подальшому також і незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності із ПАТ «Укргазвидобування» - ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування».

Таким чином, як зазначила детектив, вказані особи діючи умисно й добровільно, усвідомлюючи негативні наслідки своїх злочинних дій, попередньо зорганізувалися у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне злочинне об'єднання, метою діяльності якого було вчинення особливо тяжких злочинів та інших видів злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, в першу чергу спрямованого на вчинення особливо тяжких умисних корисливих злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий кожному учаснику в частині виконання ним своїх дій, з розподілом функцій кожного учасника організації, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_5, ОСОБА_6, які здійснювали координацію дій учасників під час вчинення злочинів, а ОСОБА_5, ОСОБА_6, у свою чергу, свідомо виконували усі вказівки ОСОБА_4

Крім того, в обґрунтування клопотання, детектив зазначила, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 був виконавцем у складі злочинної організації, якому планом діяльності злочинної організації визначалось виконати наступне:

підпорядковуватися через невстановлених досудовим слідством осіб організатору злочинної організації ОСОБА_4, а також співорганізаторам ОСОБА_6 та ОСОБА_5;

при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів підпорядковуватись ОСОБА_8;

виконувати роль керівника підконтрольного злочинній організації ТОВ «Газ Транс Груп», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, в першу чергу спрямованої на заволодінням коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого підконтрольним учасникам злочинної організації підприємством - оператором спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр» за договором про спільну діяльність, укладеним із ПАТ «Укргазвидобування»;

як директор ТОВ «Газ Транс Груп» приймати участь та перемагати на фіктивних аукціонах з продажу природного газу, що проводились підконтрольною злочинній організації товарною біржею та підписувати завідомо неправдиві аукціонні свідоцтва, відповідно до яких природний газ, видобутий підконтрольним учасникам злочинної організації підприємством - оператором спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр» за договором про спільну діяльність, укладеним із ПАТ «Укргазвидобування» реалізовувався за істотно заниженими цінами;

як директор ТОВ «Газ Транс Груп», придбаний на фіктивних аукціонах природній газ за істотно заниженими цінами, реалізовувати вже за ринковими цінами промисловим споживачам України, визначеним ОСОБА_4 та ОСОБА_5;

при підписанні договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі, видаткових, податкових накладних із підконтрольним злочинній організації оператором спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр» за договором про спільну діяльність, укладеним із ПАТ «Укргазвидобування» підпорядковуватися учасникам злочинної організації ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_9;

при підписанні договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі, видаткових, податкових накладних із промисловими споживачами України підпорядковуватися учаснику злочинної організації ОСОБА_16;

підписувати документи безтоварних (фіктивних) фінансових операцій підконтрольного злочинній організації підприємства ТОВ «Газ Транс Груп», створеного (придбаного) з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації, шляхом оформлення неіснуючих правочинів, пов'язаних з наданням послуг, робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально з метою легалізації незаконно отриманих коштів;

дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів;

орендувати в місті Києві окреме приміщення під офіс з метою створення видимості легальної діяльності ТОВ «Газ Транс Груп», приховування взаємозв'язку зі злочинною організацією та пов'язаними з нею суб'єктами господарювання.

Як зазначено у клопотанні, упродовж 2014-2015 років учасниками створеної та очолюваної ОСОБА_4 злочинної організації від імені ТОВ «Надра Геоцентр», як оператора за договором про спільну діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, реалізовано природного газу в обсязі 426 112,084 тис. м. куб. на суму 1 917 398 166 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу, відповідно до висновків комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016 року, загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного договору про спільну діяльність умисно занижена учасниками злочинної організації на суму 1 166 301 847 грн.

Також, детектив вказує, що упродовж 2014-2015 років учасниками створеної та очолюваної ОСОБА_4 злочинної організації від імені ТОВ «Карпатнадраінвест», як оператора за договором про спільну діяльність № 1747від 13.10.2004, реалізовано природного газу в обсязі 33031,359 тис. м. куб. на суму 159 805 127 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу, відповідно до висновків комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016 року, загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного договору про спільну діяльність № 1747 умисно занижена на суму 82 310 610 грн.

Крім того, упродовж 2014-2015 років учасниками створеної та очолюваної ОСОБА_4 злочинної організації від імені ТОВ «Фірма «ХАС», як оператора за договором про спільну діяльність № 60, реалізовано природного газу в обсязі 112 280,336 тис. м. куб. на суму 502 402 743 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу, відповідно до висновків комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016 року, загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного договору про спільну діяльність № 60від 04.02.2004, умисно занижена на суму 364 611 793 грн.

Відповідно, вартість проданого природного газу умисно занижена операторами спільної діяльності, підконтрольними злочинній організації, на суму 1 613 224 251 грн.

Разом з тим, детектив зазначає, що загалом, у період 2014-2015 років внаслідок зазначених злочинних дій ОСОБА_4 та інших членів підконтрольної останньому злочинної організації, зокрема ОСОБА_3, а також із участю та за активного сприяння службових осіб з числа керівників ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_26, ОСОБА_27 та ОСОБА_28, які зловживаючи своїм службовим становищем шляхом реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану та в межах єдиного, спільного для всіх учасників злочинної організації злочинного корисливого умислу заволоділи чужим - належним ПАТ «Укргазвидобування» майном, а саме грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого в рамках укладених ПАТ «Укргазвидобування» Договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Фірма «ХАС» загальною сумою 740 065 924,96 грн., що є особливо великим розміром, чим завдали шкоди державним інтересам.

В обґрунтування клопотання, детектив зазначає, що в ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3 належать 100% часток в статутному капіталі наступних підприємств:

ТОВ «Юридична фірма «РІМ» (код ЄДРПОУ 31987748) м. Маріуполь, вул. Енгельса, 60, оф. 217.

ТОВ «Фондова компанія «БРОК-ДИЛЕР» (код ЄДРПОУ 39444079) м. Київ, бульвар Дружби Народів, 14-16.

ТОВ «Акман» (код ЄДРПОУ 37265910) м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 45, літ. Б.

ТДВ «Безпека» (код ЄДРПОУ 38106063) м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 45, літ. Б.

Крім того, вказує, що детективами Національного бюро встановлені підприємства директором та одноосібним засновником яких був/є ОСОБА_3, а саме:

ТОВ «Акантіт» (код ЄДРПОУ 37265931) м. Київ, вул. Кіквідзе, будинок 28;

ТОВ «Аксиніт» (код ЄДРПОУ 37998933) Харківська область, місто Харків, вул. Космічна, будинок 21, кімната 5;

ТОВ «Аметист-К» (код ЄДРПОУ 38006983) Чернігівська область, місто Чернігів, проспект Миру, будинок 49 А;

ТОВ «Андромеда Груп» (код ЄДРПОУ 39108831) м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, будинок 14;

ТОВ «Арізема» (код ЄДРПОУ 37144820) м. Київ, вул. Лейпцигська, будинок 5, офіс 5;

ТОВ «Інвестиційна компанія «Бізнесінвест» (код ЄДРПОУ 37954016) Запорізька область, місто Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, будинок 45, літера Б;

ТОВ «Бауер С» (код ЄДРПОУ 38776608) Чернігівська область, місто Чернігів, вул. Горького, будинок 23, офіс 402;

ТОВ «Фондова компанія «Беарброк» (код ЄДРПОУ 37700344) Чернігівська область, місто Чернігів, вул. Київська, будинок 14 А;

ТОВ «Фондова компанія «Брок-Дилер» (код ЄДРПОУ 39444079) м. Київ, бульвар Дружби Народів, будинок 14-16;

ТОВ «Вутан» (код ЄДРПОУ 37242977) м. Київ, вул. Панаса Мирного, будинок 11;

ТОВ «Гетсімпорт Трейдінг. Універсальний торговий оператор» (код ЄДРПОУ 38605865) м. Київ, вул. Євгенія Коновальця, будинок 36, літера Д, офіс 56/57;

ТОВ «Голд Кепітал Плюс» (код ЄДРПОУ 39034063) м. Київ,

вул. Круглоуніверситетська, будинок 14;

ТОВ «Ельтон-Л» (код ЄДРПОУ 38150163) м. Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 26;

ТОВ «Ендер-Ник» (код ЄДРПОУ 38841561) Миколаївська область, місто Миколаїв, вул. Шевченка, будинок 71;

ТОВ «Зетті-Фін» (код ЄДРПОУ 36147841) м. Київ, вул. Патріса Лумумби, будинок 13;

ТОВ «Инвент» (код ЄДРПОУ 35981069) м. Київ, вул. Закревського, будинок 20, офіс 5;

ТОВ «Клеодора-М» (код ЄДРПОУ 35594273) Волинська область, місто Луцьк, вул. Індустріальна, будинок 2;

ТОВ «Кастомс Брок» (код ЄДРПОУ 38339789) Волинська область, місто Луцьк, вул. Рівненська, будинок 112А;

ТОВ «Норте» (код ЄДРПОУ 37266102) м. Київ, вул. Кіквідзе, будинок 28;

ТОВ «Оксамит Про» (код ЄДРПОУ 38698216) м. Київ, вул. Дніпроводська, будинок 1-А;

ТОВ «Олд Лайт» (код ЄДРПОУ 39408397) м. Київ, вул. Червоноармійська, будинок 131;

ТОВ «Плутон-С» (код ЄДРПОУ 38150175) м. Київ, вул. Предславинська, будинок 12, офіс 196;

ТОВ «Сімферон» (код ЄДРПОУ 36088184), м. Київ, вул. Кіквідзе, будинок 12;

ТОВ «Торг Трей» (код ЄДРПОУ 39034037) м. Київ, вул. Кіквідзе, будинок 28;

ТОВ «Транс Газ Груп» (код ЄДРПОУ 38705998) місто Запоріжжя, вул. Перемоги, будинок 63;

ТОВ «Трейдмастерс» (код ЄДРПОУ 35922511) місто Запоріжжя, вул. Запорізька, будинок 38-А;

ТОВ «Фобос-О» (код ЄДРПОУ 38150128) м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 45, літ. Б.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що злочинна організація, одним з учасників якої був ОСОБА_3, через реалізацію заздалегідь розробленого злочинного плану, заволоділа грошовими коштами ПАТ «Укргазвидобування» у сумі понад 740 млн. грн., чим завдано шкоди інтересам держави на вказану суму. Враховуючи, роль ОСОБА_3 в складі злочинної організації частину вказаних коштів ОСОБА_3 було отримано як винагороду за свої протиправні дії.

Як зазначив детектив у клопотанні, у органу досудового розслідування існують обґрунтовані підозри вважати, що винагорода за вчинення злочину отримувалась ОСОБА_3 за участю підприємств, засновником та бенефіціаром яких він є/був.

Разом з тим, детектив зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що згідно відомостей ІС «Податковий блок» щодо ТОВ «Сімферон» (код ЄДРПОУ 36088184) у період з 01.01.2008 року до даного часу у даного підприємства були відкриті наступні рахунки, зокрема, рахунок № 26009010109300 в ПАТ «КБ «Преміум» (ЄДРПОУ 35264721, МФО 339555).

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПАТ «КБ «Преміум» (ЄДРПОУ 35264721, МФО 339555) зареєстрований за адресою м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 1/36.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Преміум», з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання детектива в частині тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Преміум» (ЄДРПОУ 35264721, МФО 339555), та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Сімферон» (код ЄДРПОУ 36088184) щодо руху коштів по рахунку № 26009010109300 (українська гривня), оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Преміум» (ЄДРПОУ 35264721, МФО 339555), необхідно надати за період з дня відкриття рахунку - 10.09.2008 року по 12.09.2017 року.

Проте, слідчий суддя не вбачає підстав для надання детективу дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині тимчасового доступу до речей і документів про які відсутні повні та конкретні відомості.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати детективам Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Вітковському Володимиру Станіславовичу, Полховській Надії Миколаївні, Клименку Олександру Васильовичу, Танривердієву Хазарі Муса-огли, Гуменному Олександру Вікторовичу, Ковтуцькому Максиму Михайловичу, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Преміум» (ЄДРПОУ 35264721, МФО 339555), розташованого за адресою м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 1/36, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Сімферон» (код ЄДРПОУ 36088184) по рахунку № 26009010109300 (українська гривня), за період з 10.09.2008 року по 12.09.2017 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

заяв про відкриття рахунків, договорів про відкриття та обслуговування рахунків з усіма додатками, змінами та доповненнями; карток із зразками підписів і відбитків печаток; документів, що подавались для відкриття рахунку: копій паспортів, доручень, копій установчих документів, довіреностей, документів, які надавалися банку при відкритті, подальшій зміні поточних даних та користуванні рахунком; повідомлень про відкриття рахунку; інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» та з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «Андромеда Груп» (код ЄДРПОУ 39108831), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань; документів, пов'язаних з розпорядження коштами на рахунку: меморіальних ордерів, платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог, розрахункових чеків, заяв на переказ готівки, прибутково-видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, грошових чеків, квитанцій про прийняття на інкасо банкнот іноземних держав, квитанцій про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті, рахунків на сплату платежів, сліпів, квитанцій, чеків банкоматів, що формуються платіжними пристроями; документів щодо отримання грошових коштів із рахунків та розпорядженням грошовими коштами на рахунках; депозитних, кредитних справ по рахунках з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави; банківських виписок по рахунку, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувачів коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Кізюн