Ухвала суду № 69448880, 05.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59045/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого Довгошея О.А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором відділу ГПУ Хавіним В.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до окремих документів особових справ ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5, а також окремих протоколів засідань Спостережної ради ПАТ «ТЕРРА БАНК» за 2013 рік, що перебувають у володінні ПАТ «ТЕРРА БАНК» (ЄДРПОУ 24425738)Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.2015 за фактами розкрадання протягом 2011 - 2014 років службовими особами та акціонерами ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» та ПАТ «ТЕРРА БАНК», прямим та опосередкованим власником яких являвся ОСОБА_6, грошових коштів шляхом укладення ряду сумнівних кредитних договорів з суб'єктами господарювання з ознаками фіктивності, що прямо чи опосередковано були пов'язані з власниками та керівниками даних банківських установ, на загальну суму понад 4 млрд. гривень, в результаті чого банки опинились в стані неплатоспроможності, а також за фактом розкрадання коштів стабілізаційного кредиту на суму понад 120 млн. гривень, отриманого ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» в лютому 2014 року в Національному Банку України під заставу завідомо завищеного за вартістю нерухомого майна, які у подальшому були конвертовані в іноземну валюту та з надуманих підстав перераховані на адреси ряду офшорних компаній в республіці Панама, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 190, ч.1 ст. 185 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що протягом 2013 року між ПАТ «ТЕРРА БАНК» і низкою суб'єктів господарської діяльності - ТОВ «БЕСТ-КУРС», ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ГІРНИЧОТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ», ТОВ «ГРАНД-БУД-ІНВЕСТ», ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНТЕК-ІНВЕСТ», ТОВ «КЛОМАР-ІНВЕСТ», ТОВ «КОМБІ ГРАНД», ТОВ «ПРАЙМЕРІ ТЕХНОРЕСУРС», ТОВ «СПЕЦТЕХЗВ'ЯЗОК», ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД», ТОВ «УНІВЕРСАЛ-КАПІТАЛ», ТОВ «ФОРТСТРОНГ», ТОВ «КОМПАНІЯ УКРАЇНСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СЕРВІС» і ТОВ «ДОСЛІДНЕ ФЕРРОВИРОБНИЦТВО», пов'язаних з фактичним їх власником та кінцевим бенефіціаром, який також опосередковано був власником ПАТ «ТЕРРА БАНК», ОСОБА_6, укладено ряд кредитних договорів на значні суми, кредитні зобов'язання по яким до теперішнього часу являються невиконаними.

Неповернення даних кредитів мало наслідком те, що постановою Національного Банку України від 21.08.2014 № 518 та рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21.08.2014 № 72 ПАТ «ТЕРРА БАНК» віднесений до категорії неплатоспроможних і з 22.08.2014 в ньому запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ «ТЕРРА БАНК».

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 23.12.2014 № 831 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРРА БАНК» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 24.12.2014 № 159 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «ТЕРРА БАНК» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку».

Рішення про кредитування вказаних позичальників приймались на засіданнях Головного Кредитного комітету ПАТ «ТЕРРА БАНК», які очолював В.о. Голови Правління Банку ОСОБА_5, та погоджувались на засіданнях Спостережної ради банку, в склад якої входили ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4

За результатами розслідування здобуто достатньо доказів, що дають підстави підозрювати громадян ОСОБА_7, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень.

Так, 27.04.2017 та 28.04.2017 відповідно ОСОБА_7 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 27, ч. 4 ст.28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Також, 28.04.2017 винесені повідомлення ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 27, ч. 4 ст.28, ч. 5 ст. 191 КК України. У відповідності до вимог ст.ст. 111, 278 КПК України повідомлення про підозри даним особам направлені за адресами їх реєстрації та встановленими місцями фактичного проживання.

Наразі, підозрювані ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 перебувають у розшуку.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні підписів, виконаних від імені підозрюваних ОСОБА_7, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 в документах, які містяться в кредитних справах № КЛ/13/15 від 28.02.2013, №КЛ/13/24 від 29.10.2013, № КЛ/13/25 від 12.11.2013, № КЛ/13/27 від 20.11.2013 відповідно позичальників ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД», ТОВ «КОМПАНІЯ УКРАЇНСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СЕРВІС», ТОВ «ДОСЛІДНЕ ФЕРРОВИРОБНИЦТВО» і ТОВ «БЕСТ-КУРС», на предмет їх відповідності дійсним підписам цих осіб. З цією метою, 12.09.2017 призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Разом з цим, для проведення порівняльного почеркознавчого дослідження необхідні вільні зразки почерку та підписів підозрюваних ОСОБА_7, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_8, одержання яких являється утрудненим, оскільки місце перебування ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 є невідомим, а ОСОБА_7 відмовився добровільно їх надати.

Однак, під час досудового розслідування ПАТ «ТЕРРА БАНК» на запит органу досудового розслідування повідомив (лист № 19.09.2017/2-вих. від 19.09.2017), що в особових справах ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 містяться документи з вільними зразками підписів та почерку даних осіб. Крім того, зразки їх підписів містяться в протоколах засідань Спостережної ради банку за 2013 рік. Банк готовий надати органу досудового розслідування оригінали цих документів для проведення необхідних експертних досліджень за наявності відповідної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ.

У зв'язку з цим, є необхідність в одержанні дозволу на здійснення тимчасового доступу до оригіналів окремих документів, які містять почерк і підписи, виконані підозрюваними ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, що перебувають у володінні ПАТ «ТЕРРА БАНК» (ЄДРПОУ 24425738), розташованого за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48.

Зазначені документи, що перебувають у володінні ПАТ «ТЕРРА БАНК», можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, оскільки містять вільні зразки почерку та підписів осіб, що проходять по кримінальному провадженню в якості підозрюваних, та дозволять шляхом почеркознавчого дослідження підтвердити або спростувати їх причетність до інкримінованих їм протиправних діянь.

У інший спосіб, у тому числі шляхом проведення у цьому кримінальному провадженні інших слідчих (розшукових) дій, підтвердити чи спростувати належність підписів від імені підозрюваних, наявних у документах, пов'язаних з кредитуванням позичальників, цим підозрюваним чи іншим особам неможливо. Без встановлення зазначених обставин неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Крім того, виходячи з вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі рішення суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать, у тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» доступ до банківської таємниці надається на підставі рішення суду.

Вказані документи самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у розпорядженні ПАТ «ТЕРРА БАНК» (ЄДРПОУ 24425738), розташованого за адресою: 04112, м.Київ, вул. Дегтярівська, 48.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Юріну Ігорю Володимировичу та іншим членам групи слідчих по розслідуванню даного кримінального провадження №12015040220000368 від 01.04.2015 Фариновичу Віталію Адамовичу, Довгошею Олександру Анатолійовичу та Коваленко Олексію Євгеновичу, тимчасовий доступ до окремих документів особових справ ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5, а також окремих протоколів засідань Спостережної ради ПАТ «ТЕРРА БАНК» за 2013 рік, що перебувають у володінні ПАТ «ТЕРРА БАНК» (ЄДРПОУ 24425738), розташованого за адресою: 04112, м.Київ, вул. Дегтярівська, 48, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до:

- заяви ОСОБА_2 про прийняття на роботу від 18.06.2012;

- копії наказу ПАТ «ТЕРРА БАНК» про прийом на роботу ОСОБА_2 № 246-ос від 18.06.2012;

- особової картки ОСОБА_2 від 18.06.2012;

- копії паспорту ОСОБА_2 серії НОМЕР_5, виданого 17.12.2002;

- копії довідки про присвоєння ОСОБА_2 ідентифікаційного коду НОМЕР_1 від 16.06.1998;

- заяви ОСОБА_2 на звільнення від 23.12.2013;

- копії наказу ПАТ «ТЕРРА БАНК» про звільнення ОСОБА_2 № 724-ос від 23.12.2013;

- розписки ОСОБА_2 від 23.12.2013;

- заяви ОСОБА_3 про прийняття на роботу від 19.06.2012;

- копії наказу ПАТ «ТЕРРА БАНК» про прийом ОСОБА_3 на роботу № 247-ос від 19.06.2012;

- копії паспорту ОСОБА_3 серії НОМЕР_6, виданого 18.03.1998;

- копії довідки про присвоєння ОСОБА_3 ідентифікаційного коду НОМЕР_2;

- заяви ОСОБА_3 на звільнення від 02.01.2014;

- копії наказу ПАТ «ТЕРРА БАНК» про звільнення ОСОБА_3 № 46-ос від 16.01.2014;

- заяв ОСОБА_4 про прийняття на роботу від 01.06.2012 та 19.06.2012;

- особової картки ОСОБА_4 № 1457 від 18.06.2012;

- копії паспорту ОСОБА_4 серії НОМЕР_7, виданого 28.03.1997;

- копії довідки про присвоєння ОСОБА_4 ідентифікаційного коду НОМЕР_3 від 29.10.1999;

- копії диплому ОСОБА_4 серії НОМЕР_8 від 30.06.2002;

- копій трудового договору з ОСОБА_4 від 23.12.2013 та 17.02.2014;

- заяви ОСОБА_4 на переведення від 01.07.2014;

- наказу ПАТ «ТЕРРА БАНК» про переведення ОСОБА_4 № 427-ос від 01.07.2014;

- протоколу засідання Спостережної ради ПАТ «ТЕРРА БАНК» №69-1 від 09.07.2014;

- наказу ПАТ «ТЕРРА БАНК» про переведення ОСОБА_4 № 459-ос від 09.07.2014;

- заяви ОСОБА_4 на звільнення від 28.08.2014;

- наказу ПАТ «ТЕРРА БАНК» про звільнення ОСОБА_4 № 07-ос від 29.08.2014;

- заяви ОСОБА_5 про прийняття на роботу від 12.04.2012;

- наказу ПАТ «ТЕРРА БАНК» про прийняття ОСОБА_5 на роботу № 140-ос від 12.04.2012;

- протоколу засідання Спостережної ради ПАТ «ТЕРРА БАНК» № 12.04/2012 від 12.04.2012;

- протоколу засідання Спостережної ради ПАТ «ТЕРРА БАНК» № 21.03/2013 від 21.03.2013;

- наказу ПАТ «ТЕРРА БАНК» про призначення ОСОБА_5 тимчасово виконуючим обов'язки Голови Правління № 94-ос від 22.03.2013;

- протоколу засідання Спостережної ради ПАТ «ТЕРРА БАНК» № 02.04/2013 від 02.04.2013;

- листа Національного Банку України про погодження кандидата № 41-112/1686/5333 від 29.04.2013;

- наказу ПАТ «ТЕРРА БАНК» про призначення ОСОБА_5 виконуючим обов'язки Голови Правління № 190-ос від 30.04.2013;

- особової картки ОСОБА_5 № 1414 від 12.04.2012;

- особового листка ОСОБА_5 по обліку кадрів від 12.04.2012;

- анкети ОСОБА_5 від 12.04.2012;

- автобіографії ОСОБА_5 від 12.04.2012;

- копії паспорту ОСОБА_5 серії НОМЕР_9, виданого 03.01.1997;

- копії довідки про присвоєння ОСОБА_5 ідентифікаційного коду НОМЕР_4 від 16.06.1999;

- копії диплому ОСОБА_5 серії НОМЕР_10 від 14.09.1994;

- копії диплому ОСОБА_5 про додаткову освіту серії НОМЕР_11 від 11.12.2010;

- копії військового квитка ОСОБА_5 серії НОМЕР_12 від 27.10.1985;

- копії закордонного паспорту ОСОБА_5 серії НОМЕР_13, виданого 01.03.2006;

- копії свідоцтва про народження дитини серії НОМЕР_14 від 28.04.1990;

- копії свідоцтва про народження дитини серії НОМЕР_15 від 14.05.2011;

- заяви ОСОБА_5 про надання довідки про відсутність заборгованості по сплаті податків від 02.04.2013;

- довідки про підтвердження місця роботи № 3110 від 12.11.2013;

- заяви ОСОБА_5 про надання відпустки від 16.09.2013;

- заяви ОСОБА_5 про надання відпустки від 01.10.2013;

- наказу ПАТ «ТЕРРА БАНК» про надання ОСОБА_5 відпустки № 535-в від 05.11.2013;

- заяви ОСОБА_5 про надання відпустки від 25.12.2013;

- наказу ПАТ «ТЕРРА БАНК» про надання ОСОБА_5 відпустки № 646-в від 26.12.2013;

- заяви ОСОБА_5 на звільнення від 10.01.2014;

- наказу ПАТ «ТЕРРА БАНК» про звільнення ОСОБА_5 № 21-ос від 11.01.2014;

- протоколу засідання Спостережної ради ПАТ «ТЕРРА БАНК» № 02 від 11.01.2014;

- протоколів засідань Спостережної ради ПАТ «ТЕРРА БАНК» за 2013 рік в кількості не менше п'ятнадцяти штук.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 59045/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому Довгошею О.А.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань