Ухвала суду № 69448865, 22.11.2016, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/14266/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва, Трегубенко Л.О., при секретарі, Ковальчука О.М. за участю прокурора Ясь О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у місті Києві, старшого лейтенанта податкової міліції, Войтюк Д.І., про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні №42016101070000026, внесеному 27.01.2016 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у місті Києві, старший лейтенант податкової міліції Войтюк Д.І., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №7, Ясь О.О.., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, фінансової та статистичної звітності ТОВ «Демір Ріел Естейт Інвестмент Юкрейн» (ЄДРПОУ 25197452), ТОВ «Діловий центр «Перспектива» (ЄДРПОУ 22958330), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Головного управління статистики у м. Києві за адресою: 04050, м. Київ, вул. Тургенєвська, 71, в межах кримінального провадження №32015100070000095, внесеному 19.08.2015 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Демір Ріел Естейт Інвестмент Юкрейн» (код 25197452) вчинили неправомірні дії, направлені на умисне доведення підприємства ТОВ «Демір Ріел Естейт Інвестмент Юкрейн» до банкрутства, зокрема: продаж майна за ціною нижчою за ринкову без належних економічних підстав; зменшення розміру майна, яке знаходиться у розпорядження товариства; штучне збільшення розміру дебіторської заборгованості; відчуження задіяних у виробничо-господарській діяльності основних засобів.

Закрема встановлено, що ТОВ «Демір Ріел Естейт Інвестмент Юкрейн» уклало з компанією «Європоліс Сіl Омікрон Холдінг ГмбХ» рамковий договір про продаж бізнес центру «Поділ Плаза», власниками якого є ТОВ «Демір Ріел Естейт Інвестмент Юкрейн», ТОВ «Діловий центр «Перспектива», за ціною 53 млн. дол. США., проте на завершальному етапі переговорної процедури не був виконаний ТОВ «Демір Ріел Естейт Інвестмент Юкрейн», а бізнес центр «Поділ Плаза» відчужено на користь третьої особи - компанії «London & Regional» за ціною значно нижчою, ніж було встановлено, в результаті чого компанії «Європоліс Сіl Омікрон Холдінг ГмбХ» було завдано шкоди на суму 57 486 676,98 млн. грн.

Також встановлено, що ТОВ «Демір Ріел Естейт Інвестмент Юкрейн» було створено з метою здійснення інвестування будівництва бізнес центру «Поділ Плаза», тобто грошові кошти від інвестора (Туреччина) надходили на рахунок ТОВ «Демір Ріел Естейт Інвестмент Юкрейн», а в подальшому перераховувались на рахунок ТОВ «Діловий центр «Перспектива» (код 22958330), яке здійснювало безпосереднє будівництво бізнес центру «Поділ Плаза».

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, просив надати тимчасовий доступ до фінансової та статистичної звітності ТОВ «Демір Ріел Естейт Інвестмент Юкрейн», ТОВ «Діловий центр «Перспектива» та отримати копії фінансової та статистичної звітності ТОВ «Демір Ріел Естейт Інвестмент Юкрейн», ТОВ «Діловий центр «Перспектива», яке перебуває у Головному управлінні статистики у м. Києві.

Копії документів фінансової та статистичної звітності ТОВ «Демір Ріел Естейт Інвестмент Юкрейн» (код 25197452), ТОВ «Діловий центр «Перспектива» (код 22958330) мають суттєве значення у кримінальному провадженні, так як за їх допомогою можливо встановити посадових осіб, які здійснювали керування товариством, встановлення осіб, які підписували дані документи у кримінальному провадженні.

У зазначених документах охоронювана законом таємниця не міститься.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки.

У зв'язку з наведеним слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза передчасного розголошення обставин, що стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провестиз метою збирання доказів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, прихожу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до документів.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В ИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у місті Києві, старшому лейтенанту податкової міліції, Войтюк Д.І., тимчасовий доступ до речей та документів або слідчому (оперативному працівнику), який діятиме за його дорученням тимчасовий доступ до документів ТОВ «Дентал ЮА» (код ЄДРПОУ 39374080) та ТОВ «Лортон» (код ЄДРПОУ 36136709), з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться в АТ «БМ БАНК» (МФО 380913), розташованій за адресою м. Київ бульвар Тараса Шевченка, буд. 37/122, а саме: відомостей про рух грошових коштів ТОВ «Дентал ЮА» (код ЄДРПОУ 39374080) та ТОВ «Лортон» (код ЄДРПОУ 36136709) упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 24.12.2014 по 29.04.2016 по рахунку ТОВ «Дентал ЮА» №26003001308482 (українська гривня), в період з 24.12.2014 по 27.04.2016 по рахунку ТОВ «Лортон» №26000001308496 (українська гривня), відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» за період з 24.12.2014 по 29.04.2016 по рахунку ТОВ «Дентал ЮА» №26003001308482 (українська гривня), в період з 24.12.2014 по 27.04.2016 по рахунку ТОВ «Лортон» №26000001308496 (українська гривня),, в паперовому та електронному вигляді;

заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам підприємства;

копії юридичної справи ТОВ «Дентал ЮА» (код ЄДРПОУ 39374080) та ТОВ «Лортон» (код ЄДРПОУ 36136709) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»), а також оригінали карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Л. О. Трегубенко