Ухвала суду № 69446007, 10.10.2017, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6368/17

Провадження № 1-кс/552/1956/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.10.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В., при секретарі Силка І.О., за участі слідчого Каминіної А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів. В клопотанні просила слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Казначейства України (МФО 899998), з можливістю їх вилучення в оригіналах, саме:документів по рахунку №37515000242559.

В судовому засіданні слідча ОСОБА_1 клопотання підтримала, просив задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.107 фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи не викликалася на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що посадові особи ГПУ «Полтавагазвидобування» здійснюють систематичне розкрадання бюджетних коштів шляхом проведення фіктивних тендерних закупівель, тобто надаючи перевагу підконтрольним підприємствам ТОВ «СКС КРС», ТОВ «Бурова енергетична компанія «Технікс», ПП «Українська сервісна бурова компанія-1», ТОВ «Спецмехсервіс» та іншим. Водночас, посадовці газопромислового підприємства здійснюють розкрадання газового конденсату та нафти з підпорядкованих промислів на території Полтавської та Харківської області.

В ході досудового розслідування на виконання доручення слідчого, оперативним підрозділом встановлено, що контрагентами ПАТ «Укргазвидобування» та його дочірніх підприємств являються субєкти господарювання, які зареєстровані на території Полтавської області, а саме: ТОВ «Міо ком» (код ЄДРПОУ 39780264, м.Хорол, вул. Шевченка, 34), ТОВ «Дріллтех імпорт» (код ЄДРПОУ 39720116, м. Миргород, вул.Незалежності, 19), ТОВ «Сервісхім Постач» (код ЄДРПОУ 39772944, Полтавська область, м.Лохвиця, вул. Перемоги, 11).

Вказані юридичні особи на постійній основі беруть участь в публічних закупівлях, які проводе ПАТ «Укргазвидобування» для постачання товарно матеріальних цінностей (далі ТМЦ) та надання послуг на дочірні підприємства, такі як ГПУ «Полтавагазвидбування», ГБУ «Шебелинкагазвидобування», ГПУ «Львівгазвидобування» та їх структурним підрозділам.

Таким чином виникла необхідність в вилученні та аналізі інформації по банківському рахунку ТОВ «Дріллтех імпорт» (код ЄДРПОУ 39720116), відкритому в Казначействі України (МФО 899998), № 37515000242559.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться у володінні Казначейства України (МФО 899998), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, саме: документів по рахунку №37515000242559, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Казначейства України та які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

-копії платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку№ 37515000242559, відкритому в Казначействі України (МФО 899998), за період з 01.01.2016 по кінцевий строк дії ухвали;

-копію комп'ютерної роздруківки (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунку № 37514000245568, відкритому в Казначействі України (МФО 899998), за період з 01.01.2016 по кінцевий строк дії ухвали, в електронному вигляді;

-копій документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку № 37515000242559, відкритому в Казначействі України (МФО 899998), за період з 01.01.2016 по кінцевий строк дії ухвали;

-копій документів, які містяться в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

-копій карток із зразками підписів (відбитком печатки) осіб, які відкривали рахунок № 37515000242559, відкритий в Казначействі України (МФО 899998);

-комп'ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ, та інших даних.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Турченко