Ухвала суду № 69445225, 06.10.2017, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/10925/17

Провадження № 1-кс/369/3097/17

УХВАЛА

Іменем України

06.10.2017 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Усатов Д.Д., при секретарі Кузьменко П.О., за участю старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32017110200000043 від 30.08.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.205 КК України, ч. 2 ст. 205, ч.1 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенант податкової поліції ОСОБА_1, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32017110200000043 від 30.08.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.205 КК України, ч. 2 ст. 205, ч.1 ст. 205-1 КК України.

Свої вимоги мотивує тим, що СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017110200000043 від 30.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 205 1 КК України.

Підставою для початку досудового розслідування послугували матеріали від оперативного управління Києво Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, а саме про те що невстановлені особи у період 2015 року створили, придбали ТОВ «Греймакс» (код ЄДРПОУ 39997898), ТОВ «ОСОБА_2 Продукт» (код ЄДРПОУ 40012886), ТОВ «Сіал Інвестел» (код ЄДРПОУ 40158099) та ТОВ «Хельмі» (код ЄДРПОУ 40065634), з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, що реєстрація ТОВ «СІАЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37256267), здійснювалась службовими особами товариства у реєстраційній службі, а саме в юридичному департаменті Одеської міської ради, за адресою: м. Одеса, площа Думська,1.

Для повного, всебічного та обєктивного встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ платника податків ТОВ «СІАЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37256267), які знаходяться в юридичному департаменті Одеської міської ради, за адресою: м. Одеса, площа Думська,1.

Крім того документи реєстраційних справ ТОВ «СІАЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37256267), потрібні для встановлення обставин реєстрації, отримання зразків підпису службових осіб, та встановлення інших осіб які причетні до протиправної діяльності вищезазначеного товариства.

Крім того документи реєстраційних справ ТОВ «СІАЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37256267), потрібні для встановлення обставин реєстрації, отримання зразків підпису службових осіб, та встановлення інших осіб які причетні до протиправної діяльності вищезазначеного товариства.

В інший спосіб отримати інформацію, що цікавить орган досудового розслідування неможливо.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб юридичного департаменту Одеської міської ради, за адресою: м. Одеса, площа Думська,1, а також ТОВ «СІАЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37256267), з метою унеможливлення знищення та переховування вказаних у клопотанні документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5ст. 163 КПК Українислідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 30.08.2017 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст.205 КК України, ч. 2 ст. 205, ч.1 ст. 205-1 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, зберігаються в ТОВ «СІАЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37256267), які знаходяться в юридичному департаменті Одеської міської ради, за адресою: м. Одеса, площа Думська,1.

Згідност. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідност. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування фактів викладених у клопотанні, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, а також те, що іншими способами довести ці обставини не є можливим, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність надати тимчасовий дозвіл слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової поліції ОСОБА_1, до документів, що перебувають у володінні ТОВ «СІАЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37256267), які знаходяться в юридичному департаменті Одеської міської ради, за адресою: м. Одеса, площа Думська,1., з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст.131,132,159-164,166,309,369-372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Києво Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, прокурору Києво Святошинської місцевої прокуратури Київської області раднику юстиції ОСОБА_3, або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення прокурора, слідчого, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «СІАЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37256267), та надати можливість їх вилучити, а саме в юридичному департаменті Одеської міської ради, за адресою: м. Одеса, площа Думська,1, наступні документи:

-оригінали документів реєстраційних справ «ТОВ «СІАЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37256267);

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, прошу Вас надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.Д.Усатов