Ухвала суду № 69445142, 02.10.2017, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/10654/17

Провадження № 1-кс/369/3015/17

УХВАЛА

Іменем України

02.10.2017 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Волчко А.Я. розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № №32015110200000033 від 22.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 за погодженням з процесуальним керівником прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні зазначено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області перебуває кримінальне провадження № №32015110200000033 від 22.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 України.

Просили надати старшому слідчому СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в АТ «ОСОБА_3 Аваль» у м. Києві (МФО 380805), які належать ТОВ «ІА Автоцентр» (код ЄДРПОУ 25278601) та надати можливість їх вилучити у АТ «ОСОБА_3 Аваль» у м. Києві (МФО 380805), а саме: рух грошових коштів на електронному носії інформації (або в паперовому вигляді) з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунках №26007705857226, №26007384103, №26006384104, №26005384042, №26000705856826, №26047705856726, №26009384101 та №26008384102, що належать ТОВ «ІА Автоцентр» (код ЄДРПОУ 25278601), які знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_3 Аваль» у м. Києві (МФО 380805), за період з 01.01.2010 р. по 01.01.2016 р.; документів в електронному вигляді про IP-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» по рахунках №26007705857226, №26007384103, №26006384104, №26005384042, №26000705856826, №26047705856726, №26009384101 та №26008384102; оригіналів документів, що стосуються відкриття та обслуговування наступних рахунків №26007705857226, №26007384103, №26006384104, №26005384042, №26000705856826, №26047705856726, №26009384101 та №26008384102, що належать ТОВ «ІА Автоцентр» (код ЄДРПОУ 25278601), які знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_3 Аваль» у м. Києві (МФО 380805), а саме: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на компютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів з яких проходило зєднання системи «Банк-Клієнт» з компютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних зєднань; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки дане клопотання подане не уповноваженою на те особою.

Так, з 01.01.2017 року набув чинностіЗакон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», п. 134 якого виключено ізПодаткового кодексу УкраїниРозділ XVIII-2. Податкова міліція, тобто на даний час немає правових підстав для діяльності податкової міліції.

Керуючись статтями163,164 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № №32015110200000033 від 22.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Я. Волчко