Ухвала суду № 69444208, 09.10.2017, Малинський районний суд Житомирської області

Справа № 283/1658/17

Провадження №1-кс/283/380/2017

У Х В А Л А

09 жовтня 2017 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області Міхненко С.Д., при секретарі Кравець Л.Ю., за участюначальника СВ Малинського відділення поліції Коростишівського відділу поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1, прокурора Коростишівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчої СВ Малинського ВП ОСОБА_3 про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, що надійшло до суду 09 жовтня 2017 року зазначено, що директор благодійної організації "Благодійний фонд ОСОБА_4 не байдужі" ОСОБА_5, підробила офіційні документи щодо надання гуманітарної допомоги до Міністерства соціальної політики України.

16 березня 2017 року внесені відомості до ЄРДР про вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В ході виконання доручення, наданого УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ Національної політики України, надійшов рапорт оперуповноваженого про можливість знищення або заміни документів, що можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а саме: документів походження гуманітарної допомоги та її розподілу між установами та громадянами за пері 2016-2017 років, звітів до Департаменту сімї, молоді та спорту Житомирсьі ОДА та ГУ ДФС у Житомирській області за період 2016-2017 років, інвойсів, гуманітарної допомоги, чорнової бухгалтерії та інших документів, що можуть свідчити про протиправну діяльність благодійної організації.

06.10.2017 було проведено обшуки за місцем знаходження юридичної адреси Організації, а також за місцем проживання керівника Організації ОСОБА_5, однак документів, вказаних в ухвалах виявлено не було. Того ж дня працівниками Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирської області з метою розкриття вчиненого злочину, відшукання та вилучення речових доказів у кримінальному провадженні, знарядь вчиненого злочину, виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, було проведено обшук кабінету благодійної організації «Благодійний ОСОБА_4 не байдужі», що розташовані в приміщенні за адресою: м. Малин, вул. Неманихіна, 3 Житомирської області, в ході якого було керівником ОСОБА_4 ОСОБА_5 було видано та в подальшому вилучено документи, тобто, які мають значення для кримінального провадження, як речові доказ в яких міститься інформація щодо звернень громадян та організацій з привод отримання допомоги, а також її видачу.

З метою збереження вилучених речових доказів та документів, слід накласти арешт, оскільки є обґрунтовані підозри, що в разі не забезпечені збереження таких доказів вони можуть бути втрачені, відчуженні чи змінені.

Прокурор та слідчий підтримали клопотання

Заслухавши учасників судового засідання, дослідивши надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З клопотанням про накладення арешту слідчий звернувся в строки встановлені ч.5 ст.171 КПК України.

Враховуючи викладене , керуючись ст.ст. 167,170,171,172 КПК України ,-

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити .

Накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку 06.10.2017 року документи у благодійної організації "Благодійний ОСОБА_4 не байдіжі", а саме на:

1.Журнал надання гуманітарної допомоги благодійної організації «Благодійний ОСОБА_4 не байдужі» (не прошитий та не пронумерований);

2.Довіреність від 22.03.107, 26.03.2016, 14.01.2017;

3.Запит №378 від 18.07.2017;

4.Заяви на - 3 аркушах;

5.Список осіб, які потребують гуманітарної допомоги на - 2 арк.;

6.Запити на - 2 арк (176, 518);

7.Заяви Білошицька, Грушенька, Лопулян на - 3 арк.;

8.Запит №93 від 05.05.2017 на - 1 арк;

9.Повідомлення від Голови БФ «Милосердя» на - 1 арк.;

10.Лист № 7/46 від 05.04.2017 на - 1 арк.;

11.Лист №6 від 12.01.2017 на - 1 арк.;

12.Лист№53 від 31.03.2017 на-1арк.;

13.Лист №238 від 07.06.2016 на - 1 арк.;

14.Заява № 172 від 10.10.2016 на - 1 арк.;

15.Лист №6 від 12.01.2017 на - 1 арк.;

16.Лист №2 від 03.01.2017 на - 1 арк.;

17.Лист №2/41 від 30.03.2017 на - 1 арк.;

18.Орієнтовний план розподілу гуманітарної допомоги на - 1 арк.;

19.Форма МД-2 на - 17 аркушах

20.Форма СУД для розміщення товарів на тимчасове зберігання на -

арк.;

21.Форма СУД на - 4 арк.;

22.Лист №67 від 01.02.2016 на - 1 арк.;

23.Копія паспорту, ідентифікаційного коду та заява на ОСОБА_6А на - 3 арк.;

24.Заява ОСОБА_7 та копії документів на - 3 арк.;

25.Акт від сільського голови ОСОБА_8;

26.Заява та копії документів на ОСОБА_9 на - 4 арк.;

27.Заява та копії документів на ОСОБА_10 на - 3 арк.;

28.Заява та копії документів на ОСОБА_11 на - 6 арк.;

29.Заява та копії документів на ОСОБА_12 на 6 арк.;

30.Заява та копії документів на ОСОБА_13 на - 3 арк.;

31.Заява та копії документів на ОСОБА_14 на - 4 арк.;

32.Копія посвідчення з додатками на ОСОБА_15 на - 3 арк.;

33.Заява та копії документів на ОСОБА_9 на - 3 арк.;

34.Заява та копії документів на ОСОБА_16 на - 3 арк.;

35.Заява та копії документів на ОСОБА_17 на - 3 арк.;

36.Заява та копії документів на ОСОБА_18 на - 2 арк.;

37.Заява та копії документів на ОСОБА_19 на - 4 арк.;

38.Заява та копії документів на ОСОБА_20 на - 4 арк.;

39.Заява та копії документів на ОСОБА_21 на - 3 арк.;

40.Заява та копії документів на ОСОБА_22О на - 2 арк.;

41.Заява та копії документів на ОСОБА_23 на - 3 арк.;

42.Заява та копії документів на ОСОБА_24 на - 3 арк.;

43.Заява та копії документів на ОСОБА_25 на - 5 арк.;

44.Заява та копії документів на ОСОБА_26 на - 3 арк.;

45.Заява та копії документів на ОСОБА_27 на - 5 арк.;

46.Заява та копії документів на ОСОБА_28 на - 5 арк.;

47.Заява та копії документів на ОСОБА_29 на - 4 арк.;

48.Заява та копії документів на ОСОБА_30 на - 4 арк.;

49.Заява та копії документів на ОСОБА_30 на - 4 акр.;

50.Заява та копії документів на ОСОБА_31 на - 5 арк.;

51.Заява та копії документів на ОСОБА_32 на - 4 арк.;

52.Заява та копії документів на ОСОБА_33 на - 3 арк.;

53.Заява та копії документів на ОСОБА_34 на - 3 арк.;

54.Заява та копії документів на ОСОБА_35 на - 6 арк.;

55.Заява та копії документів на ОСОБА_36 на - 4 арк.;

56.Заява та копії документів на ОСОБА_37 на - 4 арк.;

57.Заява та копії документів на ОСОБА_38 на - 3 арк.;

58.Заява та копії документів на ОСОБА_39 на - 4 арк.;

59.Заява та копії документів на ОСОБА_40О на - 4 арк.;

60.Заява та копії документів на ОСОБА_41 на - 2 арк.;

61.Заява та копії документів на ОСОБА_42 на - 3 арк.;

62.Копії документів на ОСОБА_43 на - 2 арк.;

63.Заява та копії документів на ОСОБА_44 на - 5 арк.;

64.Заява та копії документів ОСОБА_45 на - 3 арк.;

65.Заява та копії документів на ОСОБА_46 на - 6 арк.;

66.Форма МД-2 на - 3 арк.;

67.Інвайс на - 1 арк.;

68.Орієнтовний план розподілу на - 1 арк.;

69.Рахунок-проформа на - 3 арк.;

70.Акт приймання-передачі від 10.08.2017 на - 1 арк.;

71.Підтвердження санітарної обробки на - 3 арк.;

72.Заява про визнання гуманітарною допомогою на - 1 арк.;

73.Лист №5 від 19.072017 на - 1 арк.;

74.Рахунок-проформа на - 1 арк.;

75.Орієнтовний план на - 1 арк.;

76.Заява про визнання гуманітарною допомогою на - 1 арк.;

77.Наказ №144 від 30.01.2017 на - 5 арк.;

78.Орієнтовний план на - 1 акр.;

79.Заява про визнання гуманітарної допомоги на - 1 акр.;

80.Рахунок-проформа на - 1 арк.;

81.Орієнтовний план на - 1 арк.;

82.Наказ №948 від 30.08.2016 на - 2 арк.;

83.Лист №310 від 12.06.2017 з додатками на - 16 арк.;

84.Інформація щодо визнання вантажів від 01.08.2017 на - 10 арк.;

85.Інформація щодо визнання вантажів від 01.08.2017 на - 8 арк.;

86.Інформація щодо операцій з гуманітарною допомогою на - 4 арк.

На ухвалу слідчого судді протягом пяти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Житомирської області.

Суддя: ОСОБА_47