Ухвала суду № 69442597, 10.10.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/19614/17

УХВАЛА

10 жовтня 2017 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., слідчого Капличного В.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12017240010004597,

ВСТАНОВИВ:

09.10.2017 року слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області рядовий поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО-315405, ЄДРПОУ-22772795, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50), з можливістю їх вилучення у Хмельницькому відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Хмельницький, вул.Зарічанська, 5/3).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 04.05.2017 року, близько 09 год. 00 хв. невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу цуценя, через інтернет-мережу, заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 грн., у громадянки ОСОБА_3, які остання перерахувала на банківську картку АТ «Ощадбанк» №5167 4900 5073 0085, та в подальшому дані кошти були зняті через банкомат №А2200015, який знаходиться за адресою м.Хмельницький, вул.Шевченка, 11.

Дане кримінальне правопорушення 05.07.2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12017240010004597, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 через інтернет-мережу «OLX» знайшла оголошення з приводу продажу цуценя. В якості передплати за цуценя остання перерахувала на банківську картку №5167 4900 5073 0085, грошові кошти в сумі 1000 грн. Даний платіж проводився через додаток «Приват24». Після чого потерпіла своє замовлення не отримала, та грошові кошти назад за не виконану послугу їй ніхто не повернув. Департаментом кіберполіції України було встановлено, що до даного кримінального правопорушення має відношення громадянин ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який проживає за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2. Також було встановлено, що знаття вищевказаних грошових коштів в сумі 1000 грн., проводилось 04.05.2017 року о 09 год. 05 хв., та відповідно 05.05.2017 року о 13 год. 10 год., в банкоматі №А2200015, що у м.Хмельницькому, по вул.Шевченка, 11. Підтвердженням даного факту є виписка по картковому рахунку вищевказаного громадянина, а також фото-знімки з банкомату розташованого за вищевказаною адресою, зроблених на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду №686/14225/17 від 25.07.2017 року

Тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення, з метою перевірки руху коштів по картковому рахунку за період часу з 01.01.2016 рку по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до особового рахунку за карткою «Приватбанк» з № 5167 4900 5073 0085, а також фото, відео-зйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів, відомості у яких в подальшому можуть бути використані, як докази в даному кримінальному провадженні.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається зясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, а також іншим особам за дорученням вищевказаних осіб на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО-315405, ЄДРПОУ-22772795, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50), з можливістю їх вилучення у Хмельницькому відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Хмельницький, вул.Зарічанська, 5/3):

- виписки про рух коштів по рахунку за карткою ПАТ КБ «Приватбанк» № 5167 4900 5073 0085 в період часу з 01.01.2016 року по термін дії ухвали слідчого судді, із зазначенням всіх суб'єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);

- фото, відео-зйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 01.01.2016 року по термін дії ухвали слідчого судді по рахунку за карткою ПАТ КБ «Приватбанк» №5167 4900 5073 0085.

Службовим особам ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО-315405, ЄДРПОУ-22772795, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50), або Хмельницького відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Хмельницький, вул.Зарічанська, 5/3) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 10 листопада 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя