Ухвала суду № 69440656, 10.10.2017, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/6580/16-к

Провадження № 1-кс/461/6972/17

УХВАЛА

10.10.2017 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Городецька Л.М., з участю слідчого Гнідь А.Ю., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

у провадженні слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області ОСОБА_1 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016140000000072 від «29» вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області ОСОБА_1 за погодженням прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні філії «Західне головне регіональне Управління» ПАТ КБ «ПриватБанк» (код за ЄРДПОУ №14360570), розташованої у м. Львові на вул. ОСОБА_3, 13А, зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках №5211537319146952, №5168757290672809, а саме:

- роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обовязково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках;

-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки;

документів щодо відкриття вищевказаних рахунків, зокрема власників рахунків, договорів про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків;

В обгрунтовання заявленого клопотання слідчий покликається на те, що на протязі 2014-2016 років на території Львівської області активно діють особи з числа місцевих мешканців, зокрема громадяни України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, та інші, які розповсюджують, в тому числі й за допомогою соціальних мереж глобальної інформаційної мережі Інтернет, інформацію (статті, пости і т.д.) явно провокаційного антиукраїнського характеру, в яких популяризуються думки щодо незаконності обрання чинної влади в Україні, необхідності її зміни у спосіб що суперечить законодавству та Конституції, дискредитації антитерористичної операції на сході України та законності діяльності Збройних сил України, підтримки анексії Російською Федерацією Автономної Республіки Крим, необхідності зміни політичного устрою країни з унітарної республіки на федерацію з метою подальшого відєднання членів федерації і утворення на їх базі нових держаних утворень чи приєднання їх до інших держав, а також пропагується протистояння між громадянами України через політичні переконання, мовні та національні відмінності. Зазначені особи також організовують та приймають активну участь у провокаційних, часто не дозволених у встановленому порядку, акціях (мітингах), під час яких зокрема проголошуються публічні заклики та розповсюджуються матеріали із закликами до вчинення дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого КонституцієюУкраїни.

Отже, вказані вище особи, діючи за попередньою змовою, неодноразово (повторно) проголошували публічні заклики та розповсюджували матеріали із закликами до вчинення дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Досудовим розслідуванням встановлено Інтернет-спільноти «Автономний опір», створені у соціальних мережах «Вконтакте» (https://vk.com/avtonomnyi_opir, https://vk.com/public42618162) та «Facebook» (https://www.facebook.com/AvtonomOpir, https://www.facebook.com/118041585028790), на сторінках яких поширюється інформація деструктивного характеру, спрямована на дискредитацію діючої влади, пропагування анархізну та насильницької соціальної революції, а також зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено осіб, які є учасниками вказаних спільнот, що здійснюють репости та власні дописи, а також можуть виконувати роль їх адміністраторів (модераторів, редакторів), серед яких є ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 може здійснювати збір коштів на фінансування діяльності ГО «Автономний опір» із використанням безготівкових карткових рахунків №5211537319146952, №5168757290672809, що відкривались у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код за ЄРДПОУ №14360570 ).

Приймаючи до уваги те, що філія «Західне головне регіональне Управління» ПАТ КБ «ПриватБанк», розташована у м. Львові на вул. ОСОБА_3, 13А, володіє інформацією та документами про обіг коштів по вказаних вище банківських рахунках, котра може бути використана як доказ у кримінальних провадженні №22016140000000072, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаних рахунках, джерела походження зазначених вище коштів та може бути використана як доказ встановлення факту виконання договірних зобов'язань за укладеними угодами, необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в документальному та електронному вигляді у вказаній фінансовій установі.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться вищевказані документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, враховуючи, що вищезазначені дані можуть органу досудового розслідування та суду надати можливість отримати важливий речовий доказ, постійний, вважаю, що слід надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_1 або за його дорученням слідчим того ж відділу ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні філії «Західне головне регіональне Управління» ПАТ КБ «ПриватБанк» (код за ЄРДПОУ №14360570), розташованої у м. Львові на вул. ОСОБА_3, 13А, зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках №5211537319146952, №5168757290672809, а саме:

- роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обовязково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках;

-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки;

-документів щодо відкриття вищевказаних рахунків, зокрема власників рахунків, договорів про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків;

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Городецька