Ухвала суду № 69439428, 29.09.2017, Гуляйпільський районний суд Запорізької області

Справа № 315/551/17

Номер провадження № 1-кс/315/297/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2017 року м. Гуляйполе

Слідчий суддя Гуляйпільського районного суду Запорізької області Каракай Н.Д., при секретарі Суховій С.М., за участю: слідчого СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що можуть становити банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 12017080220000109 від 20.02.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

14.09.2017 року слідчий СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_1 звернулася до Гуляйпільського районного суду Запорізької області із клопотанням погодженим з прокурором Гуляйпільського відділу Токмацьої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та що зберігаються в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), посилаючись на те, що 19.02.2017 року близько 18:00 годині в м. Гуляйполе, Запорізької області, невстановлена особа, представившись на імя Микола, працівником служби безпеки «ПРИВАТБАНК», ввівши в оману ОСОБА_3, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами із картки № 5168-7573-1085-9899 грошовими коштами у сумі 4000 грн., чим спричинила потерпілій матеріальний збиток на вказану суму.

Відомості про вказане правопорушення були внесені 20.02.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080220000109 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_3, пояснила наступне, що 19.02.2017 року, на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення від «ПРИВАТБАНК» про те, що її банківську картку № 5168-7573-1085-9899 заблоковано. Також в даному повідомленні було вказано номер +380919671343, за яким вона зателефонувала. Відповівши, чоловік на імя Микола, пояснив, що її картковий рахунок заблоковано, тому на її мобільний телефон прийде код в смс-повідомленні. Через декілька хвилин та телефон прийшло повідомлення, даний пароль вона назвала чоловіку на імя Микола. Для закінчення даної операції необхідно було відправити смс-повідомлення, а на її рахунку не було коштів, тому він поповнив її рахунок на 20 грн., та попросив залишатись на звязку. Через декілька хвилин вона вирішила піти й перевірити баланс рахунку, і виявила, що на картковому рахунку залишилось 83 грн. Таким чином з її карткового рахунку було знято невідомою особою грошові кошти в сумі 4290 грн.

Приймаючи до уваги те, що для повного, обєктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи в електронному і друкованому вигляді, які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» і містять відомості, які можуть становити банківську таємницю щодо руху грошових коштів на картковому рахунку № 5168-7573-1085-9899 в період з 09:00 години 19.02.2017 року по 17:00 годину 19.02.2017 року, а також особи, яка є держателем даної картки, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні і враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо особи, яка вчинила злочин та фактів здійснення поповнень рахунку і зняття готівки у вказаний період часу, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них з можливістю їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прохає надати слідчому СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на картковому рахунку № 5168-7573-1085-9899 в період з 09:00 години 19.02.2017 року по 17:00 годину 19.02.2017 року, а також особи, яка є держателем даної картки, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

В судовому засіданні слідчий СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_1 підтримала клопотання та прохала його задовольнити та не здійснювати фіксування судового процесу.

Прокурор, належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи, в судове засідання не зявився.

Представник ПАТ КБ «ПРИВАТАНК», як володілець документів, належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи судом, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, заяву про розгляд справи у відсутністі свого представника не надав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічного звукозаписувального засобу не здійснювалось.

Вислухавши, слідчого, вивчивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України д о охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, які містять банківську таємницю, та які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, та які містять інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку № 5168757310859899 в період з 09 години 00 хвилин по 17 годину 00 хвилин 19.02.2017 року, та інформацію стосовно особи, яка є держателем даної картки, посилаючись на те, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та враховуючи неможливість іншими способами отримати інформацію щодо особи, яка вчинила злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю, з метою всебічного, повного та обєктивного досудового розслідування кримінального провадження.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5, 6 ст.163 КПК України, а саме: 1) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, 2) в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає слідчий, необхідні для всебічного, повного та обєктивного дослідження обставин кримінального провадження, 3) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо особи, яка вчинила злочин.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню як таке, що грунтується на законі, підтверджене встановленими обставинами та наданими слідчому судді доказами.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що можуть становити банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 12017080220000109 від 20.02.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів, що можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», (код ЄДРПОУ:14360570), (юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю, а саме до:

- виписки по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 5168-7573-1085-9899 відкритого в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

- відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку № 5168-7573-1085-9899, відкритого в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

- ІР-адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку № 5168-7573-1085-9899 у випадку, якщо невстановлена особа при керуванні № 5168-7573-1085-9899 використовувала систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк) «Приват24»;

- фото- та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів під час знаття грошових коштів з рахунку № 5168-7573-1085-9899 в період з 09:00 години 19.02.2017 року по 17:00 годину 19.02.2017 року;

- копії документів, наданих до ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» з метою відкриття рахунку № 5168-7573-1085-9899, шляхом ознайомлення з ними та з правом їх вилучення на час проведення досудового слідства.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_4