Ухвала суду № 69433737, 09.10.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/11248/17

Провадження № 1-кс/592/5065/17

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

09 жовтня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., при секретарі Щербань Г.Г., за участю слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014200260000085 від 30.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Білана О.М., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що 28.11.2013 о першій половині дня на абонентський номер 067-540-18-77, належний директору ТОВ АФ «Садівник» ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: с. Стецьківка, вул. Першотравнева, 63, зателефонувала жінка з абонентського номеру 050-342-36-05, яка представилась менеджером на імя ОСОБА_3, ТОВ «ОІЛ ЦЕНТР 2011», що розташоване в Дніпропетровській області, м. Павлоград, вул. Полтавська, 93/3, та запропонувала надати йому свої послуги, в розділі продажу дизельного палива. Жінка на імя ОСОБА_3 запропонувала продати ТОВ АФ «Садівник» дизельне пальне за ціною 8 грн. 70 коп. за 1 л. На дану пропозицію ОСОБА_2 відповів що подумає та згодом повідомить своє рішення. Зателефонувавши на інші компанії, які пропонують аналогічні послуги, ціна, яку запропонувала ОСОБА_3 виявилась більш доступною. Після цього ОСОБА_2 з номеру 067-540-18-77 зателефонував на номер менеджера ТОВ «ОІЛ ЦЕНТР» 2011» ОСОБА_3 050-342-36-05 та повідомив, що послуги ТОВ «ОІЛ ЦЕНТР 2011» та ціна за них повністю його влаштовують, після чого вказав їй електронну поштову адресу ТОВ АФ «Садівник», щоб остання передала документи, які підтверджують існування товариства «ОІЛ ЦЕНТР 2011», а також документи, які містять відомості про якість пального, яке вони реалізують і рахунок на оплату послуг. ОСОБА_2 переглянув отримані каналами електронної пошти документи і його все влаштувало. Цього ж дня 28.11.2013 ОСОБА_2 зателефонував з номеру 067-540-18-77 на номер 050-342-36-05, що належить менеджеру ТОВ «Оіл центр 2011» ОСОБА_3, щоб повідомити її про те, що він хоче придбати в ТОВ «Оіл центр 2011» 9470 л дизельного пального. В телефонному режимі вони домовились про ціну за дизельне пальне, вона склала 82389 грн. і строк поставки цього пального на 29.11.2013, тобто в той день, коли ТОВ АФ «Садівник» здійснить грошовий переказ на вищезазначену суму за вказане пальне.

29.11.2013 за платіжним дорученням директора ТОВ АФ «Садівник» ОСОБА_2, що було виписане згідно рахунку на оплату № 496 від 28.11.2013, яке надіслала вищевказана ОСОБА_3 28.11.2013 на електронну пошту ТОВ АФ «Садівник», ОСОБА_3 (заступник ОСОБА_2О.) в банку «Райфайзен банк Аваль», що розташований на пл. Незалежності, буд. 1, м. Суми, здійснив переказ грошових коштів у сумі 82389 грн. за дизельне пальне, яке останні повинні були отримати протягом 29.11.2013 згідно усної домовленості ОСОБА_2 та менеджера ТОВ «Оіл центр» ОСОБА_3. Переказ грошових коштів було здійснено з двох рахунків 1) НОМЕР_1 сума 59389 грн. 2) НОМЕР_2 23000 грн., що належать ТОВ АФ «Садівник» код 23824873, які були відкриті в банку «Райфайзен банк аваль», код 380805 на рахунок № 26008342939700, що належить ТОВ «Оіл центр 2011» код 37806023, що відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», код 351005. Після передачі грошових коштів, близько 16 год. 00 хв. 29.11.2013 вищевказана ОСОБА_3 з номеру 050-342-36-05 зателефонувала на номер ОСОБА_2 067-540-18-77 та повідомила, що грошові кошти отримано і здійснюється загрузка дизельного палива для подальшої його передачі на адресу ТОВ АФ «Садівник, та додала, що через годину зателефонує знову, щоб повідомити про точний час поставки дизельного пального, після чого на звязок не вийшла та на телефонні дзвінки не відповідала, а дизельне пальне, за яке ТОВ АФ «Садівник» перерахувало грошові кошти на його адресу не надійшло.

Покази ОСОБА_2 підтверджуються документами АТ «Укрсиббанк» про рух коштів на рахунку 26008342939700 ТОВ «ОІЛ-ЦЕНТР 2011»

В грудні на електронну пошту ТОВ АФ «Садівник» від ТОВ «ОІЛ ЦЕНТР 2011» надійшло повідомлення, про те, що вони не можуть передати дизельне пальне у звязку з тим, що ТОВ АФ «Садівник» не надала відповідних документів для підготовки та укладання договору поставки дизельного палива, через що й виникла затримка. Після цього ТОВ АФ «Садівник» передала в електронному вигляді на електронну пошту ТОВ «ОІЛ центр 2011» необхідні документи для укладення вищевказаного договору.

У грудні 2013 року на адресу ТОВ АФ «Садівник» від ТОВ «ОІЛ ЦЕНТР 2011» надійшов поштовий конверт з двома екземплярами договору між ТОВ АФ «Садівник» та ТОВ «ОІЛ центр 2011» на поставку нафтопродуктів, який був датований 29.11.2013. ОСОБА_2 його підписав та копію передав факсом на адресу ТОВ «ОІЛ центр 2011».

У січні 2014 року на адресу ТОВ АФ «Садівник» надійшов поштовий конверт з листом у якому містилась інформація про те, що 20.12.2013 відбулася зміна фактичної та юридичної адреси ТОВ «ОІЛ ЦЕНТР 2011» на: 21036, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Максимовича, буд. 4. Також відповідно до цього листа було змінено директора підприємства на ОСОБА_4 (відповідно до наданого листа).

Під час проведення досудового розслідування зясовано, станом на 18.04.2014 ідентифікаційний код юридичної особи 37806023 належить ТОВ «СОРБІНТА ПЛЮС», яке зареєстроване за адресою: 21036, Вінницька обл., місто Вінниця, вул. Максимовича, будинок 4.

Під час проведення досудового розслідування слідчим винесено постанову про проведення слідчих дій на території що перебуває під юрисдикцією УМВС України у Вінницькій області, за результатами виконання якої отримано відомості про те, що товариство з обмеженою відповідальністю «Сорбінта плюс» зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, але проведеними заходами опитати та встановити місце знаходження ОСОБА_5 не представилось можливим, у ході проведення заходів спрямованих на встановлення ОСОБА_4, але встановити її місце знаходження не представилось можливим, за місцем реєстрації ТОВ «СОРБІНТА ПЛЮС»: вул. Максимовича, 4, м. Вінниця, працівників ТОВ «СРБІНТА ПЛЮС» виявлено не було.

З метою встановлення особи, яка вчинила досліджуване кримінальне правопорушення, доцільно застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів оператора мобільного звязку ПрАТ «ВФ Україна» із відомостями за період часу 28.11.2013 до 09.10.2017 про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості зєднання, номер IMEI мобільного терміналу з привязкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких зєднання не відбувалось (нульові дзвінки) по абонентському номеру 050-342-36-05, яким користувалась невстановлена особа під час розмови з потерпілим.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні оператора мобільного звязку ПрАТ «ФВ Україна», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть містити інформацію, яка може бути доказами, що самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для зясування обставин злочину.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

копії документів, у яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості зєднання, номер IMEI мобільного терміналу з привязкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких зєднання не відбувалось (нульові дзвінки) по абонентському номеру 050-342-36-05 (яким користувалась ОСОБА_3, яка назвалась працівником ТОВ «ОІЛ ЦЕНТР 2011») за період часу з 28.11.2013 до 09.10.2017;

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів установа телекомунікаційного звязку ПрАТ «ВФ Україна», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

3. Строк дії ухвали до 08.11.2017 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6, слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 та/або за дорученням відповідному співробітнику оперативного підрозділу Сумського РВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя І.М. Фоменко