Постанова № 69432949, 29.09.2017, Приморський районний суд м. Одеси

29.09.2017

Справа № 522/15580/17

Провадження № 1-«кс»/522/18633/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., при секретарі Шараєвій О.А., за участю слідчого Дімчева Р.Ф., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12017160000000519 від 18.05.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 384, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_1 Наказом №3-К від 03.02.2014 призначено на посаду Голови Правління Публічного акціонерного товариства «Чорноморгідрозалізобетон» ЄДРПОУ 00470059 Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 8-Б (надалі за текстом ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» або Товариство).

Згідно Статуту ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» затвердженого позачерговими зборами акціонерів Товариства 31.01.2014 до повноважень Голови Правління віднесено, зокрема:

- без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства у відносинах з усіма без винятку органами державної ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» та до їх кола належали, серед інших: влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами, приймати рішення про вчинення правочинів (укладання договорів), що вчиняються Товариством, окрім правочинів, вчинення яких потребує прийняття рішення Загальними зборами або ОСОБА_2 Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

- розподіляти обов'язки між членами Товариства та керівниками структурних підрозділів Товариства

- приймати та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення, визначати сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь які кадрові рішення щодо працівників Товариства.

У невстановлений на даному етапі слідства час у ОСОБА_1 виник злочинний умисел спрямований на протиправне збагачення за рахунок активів ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон». На реалізацію цього злочинного умислу ОСОБА_1 розробив злочинний план, згідно якого передбачалося укладення угод з продажу нерухомого майна Товариства стороннім господарюючим суб'єктам за заниженими цінами, або шляхом підписання угод, які не передбачали здійснення фактичної оплати за ними, з одночасною відмовою, на користь цих господарюючих суб'єктів, від права користування земельною ділянкою.

Розуміючи, що його повноважень, як Голови Правління ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон», недостатньо для самостійної реалізації розробленого злочинного плану по особистому збагаченню з використанням службових повноважень, через те, що будь які правочини від імені ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон», згідно вимог Статуту Товариства, можуть бути вчинені виключно на виконання рішень Правління Товариства, а також розуміючи, що інші члени Правління не підуть на вчинення протизаконних дій, а у разі повідомлення їм про свої наміри він може бути викритий,

ОСОБА_1 вирішив залучити до його реалізації сторонніх осіб, але які мали реальну можливість сприяти ОСОБА_1 в реалізації цього злочинного плану.

У невстановлений на даному етапі слідства час на початку 2015 року ОСОБА_1 повідомив деталі розробленого ним злочинного плану зі збагачення за рахунок Товариства невстановленим на даному етапі особам, які погодились з розробленим злочинним планом та надали свою згоду ну участь у ньому розподіливши при цьому ролі. Кожний з співучасників повинен був виконувати певні дії для досягнення злочинного результату, та узгодили механізм координування своїх зусиль для досягнення результату, який охоплювався єдиним злочинним умислом, ролі яких полягали в наступному.

ОСОБА_1 шляхом використання підробленого невстановленими особами документу, дотримуючись злочинного плану з корисних мотивів необхідно було звернутись з відповідним позовом до суду з метою поновлення за судовим рішенням на посаду Голови Правління ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон».

Після поновлення на посаді Голови Правління Товариства та набуття незаконно відповідних службових повноважень, ОСОБА_1, на виконання своєї ролі в реалізації спільного з невстановленими особами злочинного плану, не доводячи до відома жодного працівника Товариства про своє поновлення та використовуючи повноваження службової особи Товариства, необхідно було вчинити в стислий термін низьку угод, з метою продажу активів Товариства на підприємства, підконтрольні невстановленим особам.

Одночасно відповідно до ролі невстановлених на даному етапі осіб, їм необхідно було підшукати підприємство, яке виступило покупцем активів ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» та здійснити інші корегувальні дії.

Після доведення до кожного з учасників деталей розробленого злочинного плану та остаточного розподілу ролей, ОСОБА_1 та невстановлені особи приступили до виконання своїх ролей.

З метою маскування своєї причетності до розкрадання майна ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон», ОСОБА_1 вирішив залучити до участі в злочинному плані привласнення майна необізнану про істини наміри особу ОСОБА_3, колишнього працівника ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон», якому надав довіреність на відчуження майна Товариства в день свого поновлення на посаді.

Також до злочинної схеми розробленої ОСОБА_1, невстановленими особами залучено особу ОСОБА_4 який не обізнаний про істини наміри останніх який прийняв участь у ланцюжку протиправних перепродажів майна ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» з метою надання йому статусу доброчесного покупця.

Так, ОСОБА_3, виконуючи інструкції та вказівки ОСОБА_1, який використовував для цього свої службові повноваження Голови Правління ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон», вчинив продаж майна ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» за довіреністю, наданої останнім, на користь ОСОБА_4 При цьому в порушення Статуту та Положення про ОСОБА_2 раду ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» такий продаж вчинено без відповідного рішення Правління ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон».

Згідно договору купівлі продажу ОСОБА_1 діючи на підставі Статуту здійснив відчуження майна ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон», яке розташоване за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 8-Б, що складається з будівель та споруд виробничої бази (будівлі адміністративно-побутового корпусу, А загальною площею 954 м2; будівлі виробничого корпусу (АЦ), Б загальною площею 1162,3 м2; будівлі для зберігання вапна (у складі БСУ),Д загальною площею 101,5 м2; будівлі цеху РМЦ, Л загальної площею 261,8 м2; будівлі ТП-4037, Р загальною площею 22,5 м2; деревообробного цеху (ДОЦ), С загальною площею 606,4 м2; будівлі котельної, Т загальною площею 59,3 м2; будівлі прохідної лабораторії, електроділянки та охорони, Ч, будівлі спостережного посту № 2, Є загальною площею 5,8 м2; залізобетонної огорожі, 1; полігону № 1,2; полігону № 2,3; майданчику для зберігання металобрухту, 8,9; еталонного майданчику, 11; підвищеного путі для розвантажування вагонів; 22,23,24; воріт, 15,16,17,18,19, підкранової колії 25,30,31; труди котельні, 29, І мощення) загальною площею 3454,3 м2 за загальну суму 1 164 000,00 грн.. Відповідно до звіту про оцінку № RS27-160516-001 від 16.05.2016 проведеного ТОВ «АРК КОНСАЛТ» ринкова вартість вказаного майна складає 967 204, 00 грн.

Грошові кошти отримані внаслідок купівлі продажу вказаного майна на рахунок ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» не надходили.

В той же день 26.05.2016 ОСОБА_3, вчинив продаж придбаного майна ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» громадянину ОСОБА_4

Громадянин ОСОБА_4, в свою чергу, в цей же день, тобто 26.05.2016, продав майно ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» заздалегідь підшуканому та визначеному співучасниками злочину товариству - ТОВ «Техномаркет-ЛТД».

Після вчинення останнього продажу в сконструйованому для прикриття своєї злочинної діяльності ланцюжку перепродажів майна ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон», співучасники злочину невстановлені особи та ОСОБА_1 отримали реальну можливість розпорядження вилученим із володіння ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» майном.

Крім того, завершуючи спільний злочинний план по заволодінню майном ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» та земельною ділянкою, на якій дане майно розташоване, ОСОБА_1 в порушення Статуту та Положення про ОСОБА_2 раду ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» особисто, як Головою Правління Товариства, починаючи з 26.05.2016 подав до Чорноморської (Іллічівської) міської ради документи щодо припинення права Товариства на користування трьома земельними ділянками у м. Чорноморськ.

Таким чином ОСОБА_1, зловживаючи своїми повноваженнями Голови Правління Товариства, з виключною метою отримання неправомірної вигоди для себе вчинив дії, які завдали шкоди інтересам Товариства.

Згідно проведеної судової оціночно-будівельної експертизи № 3280/4865/4866/24 від 12.10.2016 ринкова вартість майна ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон», яке розташоване за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 8-Б, що складається з будівель та споруд виробничої бази (будівлі адміністративно-побутового корпусу, А загальною площею 954 м2; будівлі виробничого корпусу (АЦ), Б загальною площею 1162,3 м2; будівлі для зберігання вапна (у складі БСУ),Д загальною площею 101,5 м2; будівлі цеху РМЦ, Л загальної площею 261,8 м2; будівлі ТП-4037, Р загальною площею 22,5 м2; деревообробного цеху (ДОЦ), С загальною площею 606,4 м2; будівлі котельної, Т загальною площею 59,3 м2; будівлі прохідної лабораторії, електроділянки та охорони, Ч, будівлі спостережного посту № 2, Є загальною площею 5,8 м2; залізобетонної огорожі, 1; полігону № 1,2; полігону № 2,3; майданчику для зберігання металобрухту, 8,9; еталонного майданчику, 11; підвищеного путі для розвантажування вагонів; 22,23,24; воріт, 15,16,17,18,19, підкранової колії 25,30,31; труди котельні, 29, І мощення) загальною площею 3454,3 м2 станом на 16.05.2016 становить 63 630 438 грн.

Крім того, відповідно до проведеної експертизи звіт № RS27-160516-001 проведеного ТОВ «АРК КОНСАЛТ» про оцінку майно ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон», яке розташоване за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 8-Б, що складається з будівель та споруд виробничої бази загальною площею 3454,3 м2 не відповідає вимогам нормативно правових актів з оцінки майна, є неякісним і не може бути використаний.

В ході досудового розслідування не встановлено місцезнаходження експертів ТОВ «АРК КОНСАЛТ», які склали звіт про оцінку майна ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон», який є неякісним і не може бути використаний. Крім цього, додаткової перевірки законності потребує звіт про оцінку майна ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон», складений МПП «Експерт». Крім того в ході досудового розслідування не встановлено осіб, які погодились з розробленим ОСОБА_1 злочинним планом, спрямованому на заволодіння майном ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1, використовуючи підроблену печатку ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон», засвідчив нею заяву про відкриття поточного рахунку ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» в ПАТ АБ «Південний» від 02.06.2016, та, того ж дня, знаходячись в приміщенні ПАТ АБ «Південний» по вулиці Краснова 6/1 в м. Одесі надав зазначений завідомо підроблений документ працівнику банку для відкриття поточного рахунку №26007010014684.

Під час досудового розслідування №12017160000000519 встановлено абонентські номери засобів телефонного звязку, які перебувають у користуванні осіб, які приймали участь в організації та виконання плану по незаконному заволодінню майном ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон», а саме: ОСОБА_5 (067) 520-75-55; ОСОБА_1 (050) 336-10-44; ОСОБА_6 (067) 670-65-13; ОСОБА_4 (098) 468-97-52; ОСОБА_7 (050) 917-94-03; ОСОБА_8 - (067) 521-39-18. Останньому можуть бути відомі обставини організації та вчинення кримінального правопорушення щодо умисного протиправного заволодіння та розтратою майном ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон».

Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікації оператора мобільного звязку ПрАТ «Vodafone Україна», про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

На підставі вищевикладеного, в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення злочину, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників ПрАТ «Vodafone Україна».

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ПрАТ «Vodafone Україна», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи які містять інформацію про зв'язок абонентських номерів наступних абонентів: (050) 336-10-44, (050) 917-94-03, а саме: вхідні і вихідні зєднання, в тому числі СМС повідомлення, «нульові» дзвінки (як роздруківки): дата, час, тривалість зєднання, базові станції і азімути зєднань, IMEI та номера телефонів-абонентів за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.04.2016 до 00 годин 00 хвилин 01.07.2016 р., які перебувають у володінні оператора ПрАТ «Vodafone Україна», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що ПрАТ «Vodafone Україна», володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9, або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в роздрукованому вигляді та на електронних носіях, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного звязку) ПрАТ «Vodafone Україна», розташоване за адресою: м. Київ, вул. вул. Лейпцизька, 15а (Цитадельна), інформацію про зв'язок абонентських номерів наступних абонентів: (050) 336-10-44, (050) 917-94-03, а саме: вхідні і вихідні зєднання, в тому числі СМС повідомлення, «нульові» дзвінки (як роздруківки): дата, час, тривалість зєднання, базові станції і азімути зєднань, IMEI та номера телефонів-абонентів за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.04.2016 до 00 годин 00 хвилин 01.07.2016 р. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: