Постанова № 69432879, 02.10.2017, Приморський районний суд м. Одеси

02.10.2017

Справа № 522/18523/15-к

Провадження № 1-«кс»/522/18474/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., при секретарі Шараєвій О.А., за участю слідчого Шпитко О.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12015160000000456 від 23.06.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи ПП «Просто Сервіс» зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами Головного територіального управління юстиції в Одеській області та посадовими особами ТОВ «Холланд Новохем ОСОБА_1» та ТОВ «Мітлайнс» шляхом проведення безтоварних операцій, заволоділи державними коштами, які були виділені на закупівлю послуг (обладнання) згідно догорів №260/13, №329/15 від 01.11.2013, №10/13 від 20.11.2013, №289/13, №290/13, №286/13, №292/13, №291/13, №288/13 та №287/13, чим заподіяли шкоди Державі.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між ГТУ Юстиції в Одеській області в особі начальника управління ОСОБА_2 з ПП «Просто Сервіс» в особі директора ОСОБА_3 укладено договори про закупівлю послуг/обладнання (товару) за державні кошти, а саме: №260/13 від 07.08.2013 - на суму 30 000,00 грн.; №329/13 від 01.11.2013 - на суму 65 379,00 грн.; №10/13 від 20.11.2013 - на суму 472 173,00 грн.; №289/13 від 06.09.2013 - на суму 99 714,74 грн.; №290/13 від 06.09.2013 - на суму 95 155,14 грн.; №286/13 від 06.09.2013 - на суму 99 110,05 грн.; №292/13 від 06.09.2013 - на суму 99 936,80 грн.; №291/13 від 06.09.2013 - на суму 23 351,34 грн.; №288/13 від 06.09.2013 - на суму 99 671,34 грн.; №287/13 від 06.09.2013 - на суму 28 793,83 грн. Загальна сума ціни по договорам склала - 973 441,83 грн. з ПДВ.

Встановлено, що ПП «Просто Сервіс» здійснювало закупку вищезазначених товарно-матеріальних цінностей у наступних постачальників ТОВ «Холланд Новохем ОСОБА_1» (до ЄДР внесена запис про відсутність за місцем знаходженням, знаходиться на обліку ДНІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, загальна сума готівкового розрахунку складає 243 051,83 грн., безготівкового розрахунку складає 262 020,00 грн.) та ТОВ «Мітлайнс». (направлено повідомлення про відсутність за місцем знаходженням, знаходиться на обліку ДНІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області, загальна сума готівкового розрахунку складає 460000,00 грн., безготівкового розрахунку складає 8370,00 грн.).

Також встановлено, що відповідно до вироків суду по кримінальним справам, стосовно посадових осіб ТОВ «Холланд Новохем ОСОБА_1» винесено вирок по справі №761/26458/14-к від 24.09.14 та визнано їх винними у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

Таким чином, є достатні дані, які свідчать, що державні кошти у сумі 973441,83 грн., які були одержані ПП «Просто Сервіс» від ГТУ Юстиції в Одеській області були в подальшому перераховані на підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ «Холланд Новохем ОСОБА_1» та ТОВ «Мітлайнс».

Враховуючи викладене, встановлено, що посадовими особами ПП «Просто Сервіс», згідно з наданими до аналізу документів, за період з 01.09.13 по 31.12.13, зловживаючи своїм службовим становищем, в результаті фальсифікування документів про виконання постачання товарів з боку ТОВ «Холланд Новохем ОСОБА_1» та ТОВ «Мітлайнс», здійснили привласнення майна - державних коштів ГТУ Юстиції в Одеській області в сумі 973 441,83 грн., чим заподіяно шкоду державі в особливо великих розмірах. Документальне оформлення даного постачання товарів здійснюється від підприємства із ознаками фіктивності, що є спробою легалізувати їх собівартість та спрямувати державні кошти у тіньовий сектор економіки, скоївши тим самим привласнення та їх розтрату.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості свідка засновника, директора ПП «Просто Сервіс» ОСОБА_3, який показав, що договори з ТОВ «Холланд Новохим ОСОБА_1» та ТОВ «Мітлайнс», ОСОБА_3 особисто укладені з метою документального підтвердження придбаних витратних матеріалів, з подальшим виконанням договорів поставки за державні гроші №260/13, №329/13 від 01.11.2013, №10/13 від 20.11.2013, №289/13, №290/13, №286/13, №292/13, №291/13, №288/13 і №287/13. Зазначені фіктивні підприємства ОСОБА_3 знайшов в мережі та Інтернет у 2013 році. Пояснити ОСОБА_3 де насправді він придбав картриджі, комплектуючі до них та фарбу для виконання договорів поставки за державні гроші головному управлінню юстиції в Одеській області, останній пояснити не зміг.

На даний час, 09.06.2017 в порядку ст. 93 КПК України до ГТУ Юстиції в Одеській області надано два запити про надання важливої для проведення досудового розслідування інформації, однак 19.06.2017 надійшов лист про те, що запитувана інформація буде надана лише при наявності рішення суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників Головного територіального управління юстиції в Одеській області.

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників Головного територіального управління юстиції в Одеській області, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи в яких міститься інформація про інвентарні номери офісної техніки отриманої згідно договорів №260/13 від 07.08.2013, №329/13 від 01.11.2013, №10/13 від 20.11.2013, №289/13 від 06.09.2013, №290/13 від 06.09.2013, №286/13 від 06.09.2013, №292/13 від 06.09.2013, №291/13 від 06.09.2013, №288/13 від 06.09.2013, №287/13 від 06.09.2013, документи щодо здійснення податкового, бухгалтерського та управлінського обліку товарів отриманих згідно договорів №260/13 від 07.08.2013, №329/13 від 01.11.2013, №10/13 від 20.11.2013, №289/13 від 06.09.2013, №290/13 від 06.09.2013, №286/13 від 06.09.2013, №292/13 від 06.09.2013, №291/13 від 06.09.2013, №288/13 від 06.09.2013, №287/13 від 06.09.2013, із зазначення повних анкетних даних відповідальних осіб, на яких покладено матеріальну відповідальність за отримані товари, документи, які містять в собі інформацію про взяття на баланс ГТУ Юстиції в Одеській області принтерів та іншої оргтехніки згідно договорів №260/13 від 07.08.2013, №329/13 від 01.11.2013, №10/13 від 20.11.2013, №289/13 від 06.09.2013, №290/13 від 06.09.2013, №286/13 від 06.09.2013, №292/13 від 06.09.2013, №291/13 від 06.09.2013, №288/13 від 06.09.2013, №287/13 від 06.09.2013; документи щодо повних анкетних даних (прізвище, імя та по-батькові) усіх посадових осіб, які приймали принтери та іншу оргтехніку згідно договорів №260/13 від 07.08.2013, №329/13 від 01.11.2013, №10/13 від 20.11.2013, №289/13 від 06.09.2013, №290/13 від 06.09.2013, №286/13 від 06.09.2013, №292/13 від 06.09.2013, №291/13 від 06.09.2013, №288/13 від 06.09.2013, №287/13 від 06.09.2013; список працівників відділу товарно-матеріального забезпечення, які працювали в ГТУ юстиції в Одеській області період з 01.01.2013 по 27.09.2017; відомості щодо повних анкетних даних (прізвище, імя та по-батькові) співробітників, у тому числі і співробітників підпорядкованих підрозділів, які працювали в період з 01.01.2013 р. по 02.10.2017 р., повні анкетні дані співробітників (прізвище, імя по батькові, дата, місяць та рік народження, місце мешкання, реєстрації, номери телефонів) у яких знаходиться у користування, згідно інвентаризаційних відомостей, принтери та копіювальні апарати за період з 01.01.2013 по теперішній час ( в день предявлення ухвали), отримані згідно договорів №260/13 від 07.08.2013, №329/13 від 01.11.2013, №10/13 від 20.11.2013, №289/13 від 06.09.2013, №290/13 від 06.09.2013, №286/13 від 06.09.2013, №292/13 від 06.09.2013, №291/13 від 06.09.2013, №288/13 від 06.09.2013, №287/13 від 06.09.2013; перелік копіювальних апаратів та принтерів, якими співробітники ГТУ Юстиції в Одеській області не користувались в період з 01.01.2013 року по 02.10.2017 р., отриманих згідно договорів №260/13 від 07.08.2013, №329/13 від 01.11.2013, №10/13 від 20.11.2013, №289/13 від 06.09.2013, №290/13 від 06.09.2013, №286/13 від 06.09.2013, №292/13 від 06.09.2013, №291/13 від 06.09.2013, №288/13 від 06.09.2013, №287/13 від 06.09.2013; накази, розпорядження, акти приймання-передач, будь які інші документи, які регламентують передачу отриманих за договорами №260/13 від 07.08.2013, №329/13 від 01.11.2013, №10/13 від 20.11.2013, №289/13 від 06.09.2013, №290/13 від 06.09.2013, №286/13 від 06.09.2013, №292/13 від 06.09.2013, №291/13 від 06.09.2013, №288/13 від 06.09.2013, №287/13 від 06.09.2013, товарів підпорядкованим підрозділам та звіти, службові записки щодо їх отримання, користування та технічного зносу за період з 2012 року по 02.10.2017 р., які перебувають у володінні Головного територіального управління юстиції в Одеській області, що за адресою: місто Одеса, вулиця Богдана Хмельницького, 34, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами під час судового розгляду та необхідні для проведення експертиз.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що Головне територіальне управління юстиції в Одеській області, володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4, - задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4, та/або слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №12015160000000456 від 23.06.2015, та/або процесуальним керівникам по даному провадженню, або за дорученням слідчого оперативним працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 та іншим, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити оригінали документів, а саме:

- документів в яких міститься інформація про інвентарні номери офісної техніки отриманої згідно договорів №260/13 від 07.08.2013, №329/13 від 01.11.2013, №10/13 від 20.11.2013, №289/13 від 06.09.2013, №290/13 від 06.09.2013, №286/13 від 06.09.2013, №292/13 від 06.09.2013, №291/13 від 06.09.2013, №288/13 від 06.09.2013, №287/13 від 06.09.2013.

- документів щодо здійснення податкового, бухгалтерського та управлінського обліку товарів отриманих згідно договорів №260/13 від 07.08.2013, №329/13 від 01.11.2013, №10/13 від 20.11.2013, №289/13 від 06.09.2013, №290/13 від 06.09.2013, №286/13 від 06.09.2013, №292/13 від 06.09.2013, №291/13 від 06.09.2013, №288/13 від 06.09.2013, №287/13 від 06.09.2013, із зазначення повних анкетних даних відповідальних осіб, на яких покладено матеріальну відповідальність за отримані товари;

- документів, які містять в собі інформацію про взяття на баланс ГТУ Юстиції в Одеській області принтерів та іншої оргтехніки згідно договорів №260/13 від 07.08.2013, №329/13 від 01.11.2013, №10/13 від 20.11.2013, №289/13 від 06.09.2013, №290/13 від 06.09.2013, №286/13 від 06.09.2013, №292/13 від 06.09.2013, №291/13 від 06.09.2013, №288/13 від 06.09.2013, №287/13 від 06.09.2013;

- документів щодо повних анкетних даних (прізвище, імя та по-батькові) усіх посадових осіб, які приймали принтери та іншу оргтехніку згідно договорів №260/13 від 07.08.2013, №329/13 від 01.11.2013, №10/13 від 20.11.2013, №289/13 від 06.09.2013, №290/13 від 06.09.2013, №286/13 від 06.09.2013, №292/13 від 06.09.2013, №291/13 від 06.09.2013, №288/13 від 06.09.2013, №287/13 від 06.09.2013;

- список працівників відділу товарно-матеріального забезпечення, які працювали в ГТУ юстиції в Одеській області період з 01.01.2013 по 27.09.2017;

- відомості щодо повних анкетних даних (прізвище, імя та по-батькові) співробітників, у тому числі і співробітників підпорядкованих підрозділів, які працювали в період з 01.01.2013 по 02.10.2017 р.

- повні анкетні дані співробітників (прізвище, імя по батькові, дата, місяць та рік народження, місце мешкання, реєстрації, номери телефонів) у яких знаходиться у користування, згідно інвентаризаційних відомостей, принтери та копіювальні апарати за період з 01.01.2013 по 02.10.2017 р., отримані згідно договорів №260/13 від 07.08.2013, №329/13 від 01.11.2013, №10/13 від 20.11.2013, №289/13 від 06.09.2013, №290/13 від 06.09.2013, №286/13 від 06.09.2013, №292/13 від 06.09.2013, №291/13 від 06.09.2013, №288/13 від 06.09.2013, №287/13 від 06.09.2013;

- перелік копіювальних апаратів та принтерів, якими співробітники ГТУ Юстиції в Одеській області не користувались в період з 01.01.2013 року по 02.10.2017 р., отриманих згідно договорів №260/13 від 07.08.2013, №329/13 від 01.11.2013, №10/13 від 20.11.2013, №289/13 від 06.09.2013, №290/13 від 06.09.2013, №286/13 від 06.09.2013, №292/13 від 06.09.2013, №291/13 від 06.09.2013, №288/13 від 06.09.2013, №287/13 від 06.09.2013;

- накази, розпорядження, акти приймання-передач, будь які інші документи, які регламентують передачу отриманих за договорами №260/13 від 07.08.2013, №329/13 від 01.11.2013, №10/13 від 20.11.2013, №289/13 від 06.09.2013, №290/13 від 06.09.2013, №286/13 від 06.09.2013, №292/13 від 06.09.2013, №291/13 від 06.09.2013, №288/13 від 06.09.2013, №287/13 від 06.09.2013, товарів підпорядкованим підрозділам та звіти, службові записки щодо їх отримання, користування та технічного зносу за період з 2012 року по 02.10.2017 р.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: