Ухвала суду № 69430297, 05.10.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/21218/17

Провадження №1-кс/127/9035/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Костюк В.В.,

за участю слідчого Бобира Д.Л.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що прокуратурою Вінницької області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42017020000000141, від 12.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчим відділом прокуратури області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017020000000141, відомості про яке 12.04.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, щодо зловживання службовим становищем посадовими особами Вінницької митниці ДФС під час митного оформлення товарів ТОВ „Барлінек Інвест (код ЄДРПОУ 34004579) в митному режимі „імпорт.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Вінницькій області.

Під час досудового розслідування вказаного вище кримінального провадження встановлено, що в зоні діяльності Вінницької митниці ДФС у період з 01.01.2014р. по 24.11.2015р. ТОВ „Барлінек Інвест (код ЄДРПОУ 34004579) здійснило 14 митних оформлень товарів „формальдегідний клей ProFect... та „Однокомпонентний поліуританово-сілановий клей... за кодом НОМЕР_1 згідно УКТЗЕД. Відповідно до зазначеного коду ставка мита при митному оформленні вказаного товару становила 6,5%.

Наприкінці 2014 року, згідно розпорядження в.о. начальника Вінницької митниці Міндоходів ОСОБА_2 від 21.11.2014р. № 58/1 було проведено перевірку оперативно-службової діяльності митних постів Вінницької митниці ДФС. За результатами проведення даної перевірки комісією прийнято рішення щодо необхідності класифікації товарів „формальдегідний клей ProFect... та „Однокомпонентний поліуританово-сілановий клей... за кодом в товарній підкатегорії НОМЕР_2. Відповідно до зазначеного коду ставка мита при митному оформленні вказаного товару становила 2%.

В подальшому, на виконання зазначеного рішення керівництва Вінницької митниці в зоні діяльності Вінницької митниці у період з 25.11.2015р. по 31.12.2016р. ТОВ „Барлінек Інвест (код ЄДРПОУ 34004579) здійснило 20 митних оформлень товарів „формальдегідний клей ProFect... та „Однокомпонентний поліуританово-сілановий клей... за кодом НОМЕР_2 згідно УКТЗЕД. Ставка мита при оформленні товарів за вказаним кодом становила 2%.

По ставці мита 2% посадовими особами Вінницької митниці ДФС були оформленні наступні митні декларації: 401090002/2015/015334; 401090002/2015/025845; 401090002/2015/027434; 401090002/2015/028575; 401090002/2015/028574; 401090002/2016/003237; 401090002/2016/008042; 401090002/2016/012220; 401090002/2016/012731; 401090002/2016/013475; 401090002/2016/013788; 401090002/2016/015081; 401090002/2016/015609; 401090002/2016/016144; 401090002/2016/017761; 401090002/2016/018527; 401090002/2016/019146; 401090002/2016/019893; 401090002/2016/019896; 401090001/2016/004022.

Крім того, у 2017 році товар „формальдегідний клей ProFect... працівниками Вінницької митниці ДФС був направлений в Спеціалізовану лабораторію з питань експертизи та досліджень ДФС для проведення дослідження. За результатами отриманого висновку зі Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС Вінницькою митницею ДФС було винесено класифікаційне рішення КТ-401000010-0004-2017 від 08.02.2017р. „щодо класифікації формальдегідного клею ProFect... зі зміною коду товару на НОМЕР_3 УКТЗЕД.

Також, Вінницькою митницею ДФС листом від 06.03.2017р. №1222/8/02-80-19-02 надано інформацію на яку суму було б більше сплачено митних платежів ТОВ „Барлінек Інвест (код ЄДРПОУ 34004579) при умові застосування ставки мита 6,5%, а не 2% під час здійснення митного оформлення товарів „формальдегідний клей ProFect... та „Однокомпонентний поліуританово-сілановий клей... згідно зазначених вище 20 митних декларацій та яка становить 1056496,74 грн.

Таким чином, посадові особи Вінницької митниці ДФС, в порушення норм чинного законодавства України, прийняли рішення щодо зменшення розміру ставки мита при оформленні товарів „формальдегідний клей ProFect... та „Однокомпонентний поліуританово-сілановий клей... підприємством ТОВ „Барлінек Інвест (код ЄДРПОУ 34004579), що призвело до не надходження до державного бюджету України митних платежів на загальну суму понад 974 тис. грн., чим спричинено тяжкі наслідки інтересам держави.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повного та обєктивного досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів:

-розпорядження начальника митниці від 21.11.2014р. № 58/1;

-доповідну записку з усіма додатками про результати проведення перевірки проведеної відповідно до розпорядження начальника митниці від 21.11.2014р. № 58/1;

-класифікаційне рішення КТ-401000010-2017 від 08.02.2017р. та інші документи, які стали підставою для прийняття вказаного класифікаційного рішення (висновки СЛЕД ДФС, акти оглядів та відбору зразків та інші);

-митні декларації разом із документами, які подавалися до митного оформлення: №401090000/2014/002305 від 10.02.2014р.; №401090000/2014/005390 від 24.03.2014р.; №401090000/2014/014233 від 15.07.2014р.; №401090000/2014/016627 від 12.08.2014р.; №401090000/2014/016982 від 18.08.2014р.; №401090000/2014/018641 від 08.09.2014р.; №401090000/2014/020216 від 26.09.2014р.; №401090000/2014/024802 від 17.11.2014р.; №401090000/2014/024935 від 18.11.2014р.; №401090000/2014/025416 від 24.11.2014р.; №401090000/2014/025930 від 28.11.2014р.; №401090000/2014/025933 від 28.11.2014р.; №401090000/2014/026183 від 01.12.2014р.; №401090002/2015/025845 від 25.11.2015р.; №401090002/2015/028575 від 29.12.2015р.; №401090002/2015/028574 від 29.12.2015р.; №401090002/2016/012220 від 31.05.2016р.; №401090002/2016/012731 від 06.06.2016р.; №401090002/2016/013788 від 17.06.2016р.; №401090002/2016/015081 від 04.07.2016р.; №401090002/2016/015609 від 11.07.2016р.; №401090002/2016/016144 від 15.07.2016р.; №401090002/2016/017761 від 02.08.2016р.; №401090002/2016/018527 від 10.08.2016р.; №401090002/2016/019146 від 16.08.2016р.; №401090002/2016/019896 від 23.08.2016р.; №401090001/2016/004022 від 27.12.2016р.; №401090002/2015/025845 від 25.11.2015р.; №401090002/2015/028574 від 29.12.2015р.; №401090002/2015/028575 від 29.12.2015р.,

які знаходиться у адміністративному приміщенні Вінницької митниці ДФС (ЄДРПОУ 39510664) за адресою м. Вінниця, вул. Лебединського, буд. 7.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та обєктивного досудового розслідування, виявлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, враховуючи те, що документи, які знаходяться у адміністративному приміщенні Вінницької митниці ДФС можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів вище вказаних документів.

Враховуючи те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність у вилученні їх оригіналів, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у адміністративному приміщенні Вінницької митниці ДФС.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_3, дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення у адміністративному приміщенні Вінницької митниці ДФС (ЄДРПОУ 39510664) за адресою м.Вінниця, вул. Лебединського, буд. 7, оригіналів наступних документів:

-розпорядження начальника митниці від 21.11.2014р. № 58/1;

-доповідну записку з усіма додатками про результати проведення перевірки проведеної відповідно до розпорядження начальника митниці від 21.11.2014р. № 58/1;

-класифікаційне рішення КТ-401000010-2017 від 08.02.2017р. та інші документи, які стали підставою для прийняття вказаного класифікаційного рішення (висновки СЛЕД ДФС, акти оглядів та відбору зразків та інші);

-митні декларації разом із документами, які подавалися до митного оформлення: №401090000/2014/002305 від 10.02.2014р.; №401090000/2014/005390 від 24.03.2014р.; №401090000/2014/014233 від 15.07.2014р.; №401090000/2014/016627 від 12.08.2014р.; №401090000/2014/016982 від 18.08.2014р.; №401090000/2014/018641 від 08.09.2014р.; №401090000/2014/020216 від 26.09.2014р.; №401090000/2014/024802 від 17.11.2014р.; №401090000/2014/024935 від 18.11.2014р.; №401090000/2014/025416 від 24.11.2014р.; №401090000/2014/025930 від 28.11.2014р.; №401090000/2014/025933 від 28.11.2014р.; №401090000/2014/026183 від 01.12.2014р.; №401090002/2015/025845 від 25.11.2015р.; №401090002/2015/028575 від 29.12.2015р.; №401090002/2015/028574 від 29.12.2015р.; №401090002/2016/012220 від 31.05.2016р.; №401090002/2016/012731 від 06.06.2016р.; №401090002/2016/013788 від 17.06.2016р.; №401090002/2016/015081 від 04.07.2016р.; №401090002/2016/015609 від 11.07.2016р.; №401090002/2016/016144 від 15.07.2016р.; №401090002/2016/017761 від 02.08.2016р.; №401090002/2016/018527 від 10.08.2016р.; №401090002/2016/019146 від 16.08.2016р.; №401090002/2016/019896 від 23.08.2016р.; №401090001/2016/004022 від 27.12.2016р.; №401090002/2015/025845 від 25.11.2015р.; №401090002/2015/028574 від 29.12.2015р.; №401090002/2015/028575 від 29.12.2015р.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя