Ухвала суду № 69429650, 09.10.2017, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя Ізмайлов І. К..

Справа № 644/6078/17

Провадження № 1-кс/644/727/17

09.10.2017

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 жовтня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова Ізмайлов І.К., при секретарі Яковлевій М.М., за участю прокурора Пугачова Р.Ю, розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань, у приміщенні суду клопотання слідчого Індустріального відділу (м. Харків) ГУНП України в Харківській області в кримінальному провадженні № 12017220530002195 від 09.08.2017 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області про надання тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів, а саме: через переказ коштів UKR KYIV Portmone СО 146929914677, здійсненої невідомими 07.08.2017, із зазначенням особи, дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, отримувача грошових коштів адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися зняття грошових коштів, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Ощадбанк».

Як вказано в клопотанні слідчого, 07.08.2017 року, близько 12.00 години невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з картки ОСОБА_1, чим спричинила матеріальний збиток останньому.

Під час досудового розслідування встановлено, що 07.08.2017 року, о 11.52 годині на мобільний телефон 099-43-93-410 надійшло смс-повідомлення з номеру 091-97-06-402 з текстом, що картка ОСОБА_1, заблокована, крім того в повідомленні було зазначено контактні дані. Інформація його здивувала, оскільки він незадовго до цього знімав гроші в банкоматі, зі своєї пенсійної картки «Ощадбанку». Після чого ОСОБА_1, вирішив перевірити, та подзвонивши по вищевказаному номеру, йому відповів чоловік, котрий представився працівником «Ощадбанку», пояснивши, що трапилося, невідомий чоловік відповів, що зараз передасть слухавку начальнику безпеки «Ощадбанку». Після чого він почав розмовляти з іншим чоловіком, котрий представився начальником безпеки, та запропонував ОСОБА_1 назвати номер його пенсійної банківської картки, щоб підтвердити, що він дійсно є її власником, що в подальшому і було зроблено. Назвавши номер картки, а саме №5167-* ***-** **-0036, чоловік попрохав назвати цифри на зворотній стороні, які розташовані на магнітній стрічці. Потім невідомий сказав, що через декілька хвилин йому прийде смс-повідомлення з чотирьохзначним та шестизначним кодом, котрий необхідно записати та в подальшому зберігати, а потім через півхвилини картка буде розблокована. Приблизно через декілька хвилин дійсно прийшло смс-повідомлення з кодом, а потім прийшло ще три смс-повідомлення, в яких було вказано, що його картку поповнено на 1 гривню.

Через деякий час ОСОБА_1, пішов до банкомату, щоб перевірити залишок грошей та чи дійсно картку розблоковано, оскільки до цього випадку на картці перебували гроші у сумі 14 650 гривен. Перебуваючи біля банкомату побачив, що його картка не заблокована і на картці залишилося лише 671 грн., зрозумівши, що шахраї таким чином переказали на свій рахунок гроші у сумі 14 145 гривень.

На даний час виникла необхідність в отриманні від ПАТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 09351600, МФО 351823, головний офіс: м. Харків, майдан Конституції, 22) відомостей про рух грошових коштів через переказ коштів UKR KYIV Portmone СО 146929914677, здійсненої 07.08.2017.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Ощадний банк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для сприяння розкриття кримінального правопорушення і встановлення всіх співучасників правопорушення, надати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів, а саме: через переказ коштів UKR KYIV Portmone СО 146929914677, здійсненої невідомими 07.08.2017, із зазначенням особи, дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, отримувача грошових коштів адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися зняття грошових коштів, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Ощадбанк».

Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України (в ред. 2012 р.), слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_2, тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів, а саме: через переказ коштів UKR KYIV Portmone СО 146929914677, здійсненої невідомими 07.08.2017, із зазначенням особи, дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, отримувача грошових коштів адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися зняття грошових коштів, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 09351600, МФО 351823, головний офіс: м. Харків, майдан Конституції,22).

Встановити строк дії ухвали до 09 листопада 2017 року.

Розяснити ПАТ «Ощадний банк», що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: І.К. Ізмайлов