Ухвала суду № 69428847, 04.10.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9503/16-к

н/п 1-кс/640/7685/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" жовтня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Білецької Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12016220000000542 від 17.05.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

22.09.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до усіх оригіналів документів ТОВ «Схід-Сервіс», код ЄДРПОУ 32419030, ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560, ТОВ «НВП «Сучасні системи зєднання конвеєрних стрічок», код ЕДРПОУ 40115847, з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні Київської торгово промислової палати, за адресою: м. Київ, ОСОБА_3, 55, а саме: усіх документів наданих (отриманих) заявниками при оформленні та отриманні сертифікатів про походження товарів форми СТ-1; інших документів наданих (отриманих) при оформленні та отриманні будь яких інших сертифікатів, за період з 01.01.2015 по теперішній час.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управління ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12016220000000542 від 17.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України за фактами пособництва та заволодіння коштами, надання та отримання неправомірної вигоди за фактом того, що службові особи державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, а саме ДП «Первомайськвугілля», ДП вугільна компанія «Краснолиманська», ДП «Красноармійськвугілля», ПАТ «Лисичанськвугілля», ДП «Селидіввугілля», а також ПрАТ ДТЕК «Павлоградвугілля» та ряду інших підприємств, вступив у злочинну змову зі службовими особами ТОВ «Схід-Сервіс», ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», ТОВ «НВП «Сучасні системи зєднання конвеєрних стрічок», підконтрольні ОСОБА_4, ОСОБА_5, починаючи з 2015 року по теперішній час, з метою заволодіння грошовими коштами підприємств, шляхом організації безтоварних операцій, поставок ТМЦ за завищеними цінами, за грошову винагороду службовим особам шахт, після чого грошові кошти було перераховано на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольні ОСОБА_6 та іншим особам, серед яких: ТОВ «Ферум Трейд», код ЕДРПОУ 39668706, ТОВ «Уайтінг ЛТД», код ЕДРПОУ 39671703, ПП «Єгер-майстер», код ЕДРПОУ 31439894, ТОВ «Проектно будівельна фірма «Гранд-Строй», код ЕДРПОУ 35844140; ТОВ «Східна Группа «Сателіт», код ЕДРПОУ 39770518; ТОВ «Селена Лайф», код ЕДРПОУ 39772300, ТОВ «Велес ЛТД», код ЄДРПОУ:39090274, ПП «Фортуна Лімітед», ТОВ «Альтас», код ЄДРПОУ: 40078706, ТОВ «АРИЗОНА-А», код ЄДРПОУ 39643629, ТОВ "ГАЛІОНІКС", код ЄДРПОУ 39431101, ТОВ "ВІОЛІТ", код ЄДРПОУ 39432084, ТОВ "КЛАСТЕР-2014", код ЄДРПОУ 39372345, ТОВ "МАРІМІКС", код ЄДРПОУ 39431253, МПП "ВКФ "ГЕНЕФІС", код ЄДРПОУ 31326071, ТОВ "СХІДНА ГРУПА "ЕМПАЙЄР", код ЄДРПОУ 38880050, ТОВ "ЧИКАГО ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 39643530, ТОВ "СПАРТА-ВК", код ЄДРПОУ 39308332, ТОВ "КОРВУД-Х", код ЄДРПОУ 39320606, ТОВ "СОЛІД-ЮД" код ЄДРПОУ 39308222, ТОВ «ВІЗА ЕНЕРДЖИ», код ЄДРПОУ 40953447; ТОВ «ЛІГЕРУС КОМПАНІ», код ЄДРПОУ 40880924; ТОВ «Східна дистрибуційна мережа», код ЄДРПОУ 38281011; ТОВ «УКР АГРО-М», код ЄДРПОУ 41273372; ТОВ «ПРОМОУШН ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 40396816; ТОВ «МК ІНПРОМ», код ЄДРПОУ 39524101; ТОВ «Редмі», код ЄДРПОУ 40915925; ТОВ «Альтос Груп», код ЄДРПОУ 41041216; ТОВ «НАН-ЛТД», код ЄДРПОУ 41072913; ПП «Рета-Сервіс», код ЄДРПОУ 39498826на ін., з подальшим переведенням грошових коштів у готівкову форму, їх привласненням та розподілом серед учасників злочинної групи.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_7, працюючи з 30.11.2013 згідно наказу № 2-0 на посаді директора ТОВ «Схід-сервіс», розташованого за адресою: м. Київ, проспект Науки, 42/1, офіс № 17, основним видом господарської діяльності якого є ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення, приблизно на початку січня 2016 року, більш точну дату та час встановити не виявилось за можливе, вступивши у злочинну змову з менеджером керованого ним підприємства, ОСОБА_8, вирішив стати на шлях здійснення протиправної діяльності, з метою надання неправомірної вигоди службовій особі державного підприємства та вчинив кримінальне правопорушення-злочин у сфері службової діяльності за наступних обставин:

Так, директор ТОВ «Схід-сервіс» ОСОБА_7 та менеджер вказаного підприємства ОСОБА_8, будучи достовірно обізнаними про потребу ПАТ «Лисичанськвугілля», 100 відсотків статутного капіталу якого належить Державі в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, в системах зєднування конвеєрних стрічок для гірно-шахтного обладнання, постачальником якої до січня 2015 року було ТОВ «Вуглемеханізація - МАТО», на початку січня 2016 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, домовилися з ОСОБА_9, ведучим інженером відділу постачання відокремленого підрозділу «Управління по забезпеченню та збуту продукції ПАТ «Лисичанськвугілля», розташованого за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Малиновського, 1, яка на той час здійснювала на вказаному державному підприємстві організаційно-розпорядчі функції, щодо сприяння саме їх підприємству, а не іншим можливим підприємствам постачальникам, у вирішенні питання про надання преференцій у довгостроковому постачанні вищезазначеної продукції для всіх підрозділів ПАТ «Лисичанськвугілля», без перевірки відповідності якості товару, забезпечивши безперешкодне приймання продукції від ТОВ «Схід-Сервіс». При цьому, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 врахували ту обставину, що лише тільки ОСОБА_9 відповідно до своїх службових обовязків може складати та надавати у планово-договірний відділ ПАТ «Лисичанськвугілля» службові записки щодо необхідності укладення угоди з постачальниками конкретної продукції та контрольні карти погодження договорів щодо технічних вимог на закупівельну продукцію від потенційного постачальника.

Під час домовленостей ОСОБА_7, діючи узгоджено з ОСОБА_8, в разі активного сприяння ОСОБА_9 у вирішенні зазначеного питання, гарантували їй надання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів шляхом перерахування на її особисту банківську картку.

У відповідь на вищевказану пропозицію від них ОСОБА_9 погодилася на отримання для себе неправомірної вигоди.

Таким чином, ОСОБА_7, діючи узгоджено з ОСОБА_8, з метою реалізації спільного, злочинного умислу, направленого на надання неправомірної вигоди ведучому інженеру відділу постачання відокремленого підрозділу «Управління по забезпеченню та збуту продукції ПАТ «Лисичанськвугілля» ОСОБА_9, досягли попередньої домовленості, відповідно до якої один із них після того, як ПАТ «Лисичанськвугілля» перерахує на банківський рахунок ТОВ «Схід Сервіс» грошові кошти за певну кількість придбаної продукції, відразу ж повинен надати їй неправомірну вигоду в якості грошової винагороди, а саме 5 % від суми перерахованих коштів від ПАТ «Лисичанськвугілля» на ТОВ «Схід-сервіс» шляхом поповнення карткового рахунку, відкритого на її імя в ПАТ «КБ ПриватБанку».

Після цього ОСОБА_9, діючи в інтересах ТОВ «Схід- Сервіс», в особі його офіційних представників, а саме: директора ОСОБА_4 та менедженра ОСОБА_8, відповідно до заздалегідь розробленого плану, з корисливих мотивів, бажаючи отримати неправомірну вигоду для себе, на початку січня 2016 року, склала, а потім надала до планово-договірного відділу ПАТ «Лисичанськвугілля» службову записку щодо необхідності укладення договору поставки систем зєднування конвеєрних стрічок для гірно-шахтного обладнання з підприємством ТОВ «Схід- Сервіс» та контрольну карту щодо технічних вимог на закупівельну продукцію від потенційного постачальника, в даному випадку ТОВ «Схід- Сервіс».

В подальшому у продовж 2016 року з урахуванням складених та наданих провідним інженером відділу постачання та збуту продукції ОСОБА_9 до планово-договірного відділу ПАТ «Лисичанськвугілля» службової записки та контрольної карти щодо технічних вимог на закупівельну продукцію від потенційного постачальника між ВП «Управління по забезпеченню та збуту продукції ПАТ «Лисичанськвугілля» в особі начальника ОСОБА_10 та ТОВ «Схід- Сервіс» в особі директора ОСОБА_4 були укладені договір поставки та додаткові угоди до нього щодо постачання систем зєднування конвеєрних стрічок для гірно-шахтного обладнання, а саме зєднувачів механічних «Майстер-10/14», зєднувачів механічних «Майстер-д.8.2 мм», зєднувачів «К28» та зєднувальних стержнів «К20», на загальну суму 160 290 грн., а саме: договір поставки № 15 від 15.01.2016, додаткові угоди № 1 від 29.03.2016, № 2 від 06.04.2016, № 3 від 08.06.2016, № 4 від 20.09.2016 та № 5 від 22.11.2016.

При цьому, на виконання умов договору поставки та додаткових угод ТОВ «Схід- Сервіс» протягом 2016 року на адресу ВП «Управління по забезпеченню та збуту продукції ПАТ «Лисичанськвугілля» здійснило поставки зєднувачів механічних «Майстер-10/14», зєднувачів механічних «Майстер-д.8.2 мм», зєднувачів «К28» та зєднувальних стержнів «К20», за що отримало від ПАТ «Лисичанськвугілля» на свій банківський рахунок 137172 грн.

Відповідно до попередньої домовленості, ОСОБА_7, діючи узгоджено зі своїм подільником, ОСОБА_8 відповідно до попередньої домовленості, через платіжну систему «Приват24» ПАТ «КБ ПриватБанк» зі своїх платіжних картковових рахунків, поповнювали картковий рахунок № 5168742335151803 (5457092300473240), передавши тим самим, а ОСОБА_9 отримувала неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів.

Таким чином, ОСОБА_7, за попередньою змовою з ОСОБА_8, діючи умисно, зі злочинною метою, спрямованою на надання неправомірної вигоди службовій особі державного підприємства, а саме ведучому інженеру відділу постачання ВП «Управління по забезпеченню та збуту продукції ПАТ «Лисичанськвугілля» ОСОБА_11, за вчинення та невчинення дій з використанням наданих їй повноважень в їх інтересах, як представників ТОВ «Схід- Сервіс» надали у період з 26.01.2016 по 30.06.2017, а вона отримала від них в якості грошової винагороди на загальну суму 15430 грн. (пятнадцять тисяч чотириста тридцять грн. 00 коп.) шляхом поповнення її карткового рахунку № 5168742335151803 (5457092300473240) ПАТ «КБ ПриватБанку».

07.09.2017 ОСОБА_8, ОСОБА_4 в порядку ст.278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

07.09.2017 ОСОБА_9 в порядку ст.278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України.

У ході досудового розслідування направлений запит у порядку ст. 93 КПК України та отримана відповідь від Київської торгово промислової палати, згідно якого встановлено, що ТОВ «Схід-Сервіс» оформлювалися і видавалися сертифікати про походження товару форми СТ-1. Однак копії документів, які надавалися замовником для оформлення сертифікатів про походження товарів форми СТ-1 не надані, посилаючись на вилучення цих документів у спосіб, передбачений ст. 159 КПК України.

Крім того, у ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні копій документів, які надавалися замовниками ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560, ТОВ «НВП «Сучасні системи зєднання конвеєрних стрічок», код ЕДРПОУ 40115847 для оформлення сертифікатів про походження товарів форми СТ-1.

Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та вивчити документи ТОВ «Схід-Сервіс», код ЄДРПОУ 32419030, ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560, ТОВ «НВП «Сучасні системи зєднання конвеєрних стрічок», код ЕДРПОУ 40115847, які зберігаються в Київській торгово промисловій палаті, за адресою: м. Київ, ОСОБА_3, 55.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Представник Київської торгово промислової палати, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Київської торгово промислової палати, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12016220000000542 від 17.05.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобовязати уповноважену особу Київської торгово промислової палати, розташована за адресою: м. Київ, ОСОБА_3, 55, надати старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 та слідчим, що входять до складу слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до усіх оригіналів документів ТОВ «Схід-Сервіс», код ЄДРПОУ 32419030, ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560, ТОВ «НВП «Сучасні системи зєднання конвеєрних стрічок», код ЕДРПОУ 40115847, які перебувають у володінні Київської торгово промислової палати, а саме: усіх документів наданих (отриманих) заявниками при оформленні та отриманні сертифікатів про походження товарів форми СТ-1; інших документів наданих (отриманих) при оформленні та отриманні будь яких інших сертифікатів, за період з 01.01.2015 по теперішній час.

Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 та слідчим, що входять до складу слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Київської торгово промислової палати, розташована за адресою: м. Київ, ОСОБА_3, 55, а саме до усіх оригіналів документів ТОВ «Схід-Сервіс», код ЄДРПОУ 32419030, ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560, ТОВ «НВП «Сучасні системи зєднання конвеєрних стрічок», код ЕДРПОУ 40115847, які перебувають у володінні Київської торгово промислової палати, а саме: усіх документів наданих (отриманих) заявниками при оформленні та отриманні сертифікатів про походження товарів форми СТ-1; інших документів наданих (отриманих) при оформленні та отриманні будь яких інших сертифікатів, за період з 01.01.2015 по теперішній час, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.11.2017 року.

Розяснити Київській торгово промисловій палаті, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.