Ухвала суду № 69428515, 09.10.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12308/17

н/п 1-кс/640/7959/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" жовтня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

за участю слідчого - Шермазанова А.Х.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого першого відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1, по кримінальному провадженню №32017220000000109 від 25.07.2017 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

04.10.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ «Борланд» (код ЄДРПОУ 40241890) в ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627, адреса: 61000, м. Харків, вул. Донець-Захаржевського, буд. 2, по рахункам, №26004013045231 (ЄВРО), №26005001045231 (ДОЛАР США), №26005001045231 (ЕВРО), №26005001045231 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26059013045231 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26004013045231 (ДОЛАР США), №26004013045231 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), №26004013045231 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 01.01.2016 по теперішній час, а саме: документів юридичної справи ТОВ «Борланд» (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ «Борланд»; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Борланд»; оригіналів платіжних доручень ТОВ «Борланд», у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.01.2016 по теперішній час, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ТОВ «Борланд» в ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627, м. Харків, по рахункам №26004013045231 (ЄВРО), №26005001045231 (ДОЛАР США), №26005001045231 (ЕВРО), №26005001045231 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26059013045231 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26004013045231 (ДОЛАР США), №26004013045231 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), №26004013045231 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 01.01.2016 по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627, адреса: 61000, м. Харків, вул. Донець-Захаржевського, буд. 2 (адреса електронноїпошти: sbrf@sbrf.com.ua) та можливість їх вилучити.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_3 у квітні 2016 року, перебуваючи у м. Харкові, біля ст. метро «Пушкінська», діючи за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового слідства особою, від якої отримала попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів про реєстрацію нею субєкта підприємницької діяльності ТОВ «Борланд» (код ЄДРПОУ 40241890), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані їй на підпис проекти документів містять завідомо неправдиві відомості та необхідні для придбання (перереєстрації) субєкта підприємницької діяльності, реалізуючи свій злочинний намір, засвідчила їх своїм підписом, наділивши їх, таким чином, значенням документів, серед яких, в тому числі, реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи та інші реєстраційні документи ТОВ «Борланд».

Встановлено, що в ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627, адреса: 61000, м. Харків, вул. Донець-Захаржевського, буд. 2, маються документи по відкриттю та використанню службовими особами ТОВ «Борланд» розрахункових рахунків №26004013045231 (ЄВРО), №26005001045231 (ДОЛАР США), №26005001045231 (ЕВРО), №26005001045231 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26059013045231 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26004013045231 (ДОЛАР США), №26004013045231 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), №26004013045231 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Представник ПАТ "СБЕРБАНК", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому слідчий суддя надає слідчому тимчасовий доступ до речей та документів з моменту вчинення кримінального правопорушення до моменту внесення відомостей до ЄРДР, а саме за період з 01.04.2016 по 25.07.2017.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого першого відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1, по кримінальному провадженню №32017220000000109 від 25.07.2017 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому першого відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627, адреса: 61000, м. Харків, вул. Донець-Захаржевського, буд. 2., відносно клієнта ТОВ «Борланд» (код ЄДРПОУ 40241890) по рахункам, №26004013045231 (ЄВРО), №26005001045231 (ДОЛАР США), №26005001045231 (ЕВРО), №26005001045231 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26059013045231 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26004013045231 (ДОЛАР США), №26004013045231 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), №26004013045231 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 01.01.2016 по 25.07.2017, а саме: документів юридичної справи ТОВ «Борланд» (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ «Борланд»; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Борланд»; оригіналів платіжних доручень ТОВ «Борланд», у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.04.2016 по 25.07.2017, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ТОВ «Борланд» в ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627, м. Харків, по рахункам №26004013045231 (ЄВРО), №26005001045231 (ДОЛАР США), №26005001045231 (ЕВРО), №26005001045231 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26059013045231 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26004013045231 (ДОЛАР США), №26004013045231 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), №26004013045231 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 01.04.2016 по 25.07.2017 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).

Зобовязати ПАТ "СБЕРБАНК", що розташований за адресою: м. Харків, вул. Донець-Захаржевського, буд. 2, надати старшому слідчому першого відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей документів, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ «Борланд» (код ЄДРПОУ 40241890) по рахункам, №26004013045231 (ЄВРО), №26005001045231 (ДОЛАР США), №26005001045231 (ЕВРО), №26005001045231 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26059013045231 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26004013045231 (ДОЛАР США), №26004013045231 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), №26004013045231 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 01.04.2016 по 25.07.2017, а саме: документів юридичної справи ТОВ «Борланд» (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ «Борланд»; договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Борланд»; платіжних доручень ТОВ «Борланд», у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.04.2016 по 25.07.2017, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ТОВ «Борланд» в ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627, м. Харків, по рахункам №26004013045231 (ЄВРО), №26005001045231 (ДОЛАР США), №26005001045231 (ЕВРО), №26005001045231 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26059013045231 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26004013045231 (ДОЛАР США), №26004013045231 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), №26004013045231 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 01.04.2016 по 25.07.2017 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), з можливістю вилучення їх належно завірених копій.

Розяснити ПАТ "СБЕРБАНК", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.11.2017.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.