Ухвала суду № 69428477, 04.10.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/5255/16-к

н/п 1-кс/640/7909/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" жовтня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

за участю слідчого - Солдатова О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12015220480005191 від 11.11.2015 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

02.10.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482), розташованого за адресою: 49050, м. Дніпро, пр.-т Гагаріна, 115, а саме:

- матеріалів юридичної справи по відкриттю та функціонуванню банківських розрахункових рахунків ТОВ «Діола-Інвест» (ЄДРПОУ 39054713) №26006300427684, який відкритий у Дніпропетровському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО 305482) за період з 01.07.2016 по 13.10.2016, а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванню та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи;

- реєстрів руху грошових коштів по банківським розрахунковим рахункам ТОВ «Діола-Інвест» (ЄДРПОУ 39054713) №26006300427684, який відкритий у Дніпропетровському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО 305482) за період з 01.07.2016 по 13.10.2016 з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді;

- чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з банківських розрахункових рахунків ТОВ «Діола-Інвест» (ЄДРПОУ 39054713) №26006300427684, який відкритий у Дніпропетровському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО 305482) за період з 01.07.2016 по 13.10.2016;

- довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку з банківських розрахункових рахунків ТОВ «Діола-Інвест» (ЄДРПОУ 39054713) №26006300427684, який відкритий у Дніпропетровському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО 305482) за період з 01.07.2016 по 13.10.2016.

- інформації про використання системи «Клієнт-Банк» по зазначеним банківським розрахунковим рахункам для перевірки стану та перерахування грошових коштів (протоколи обміну інформації, LOG файли) за період з 01.07.2016 по 13.10.2016 із зазначенням IP-адрес компютерів, з яких відбувалось зєднання з системою (в печатному та електронному виглядах).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12015220480005191 від 11.11.2015, за фактами службового підроблення та заволодіння коштами Філії «УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» (ЄДРПОУ 25698645) шляхом зловживання службовим становищем під час виконання робіт службовими особами ТОВ «Трубремонт» (ЄДРПОУ 35191596), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «СГ-Агросвіт» (ЄДРПОУ 36596702) та ТОВ «Діола-Інвест» (ЄДРПОУ 39054713) використовувались для завищення ціни на труби сталеві зварні прямошовні ТУ У 14-8-19-99, 530х7 мм, К 52, 17Г1СУ з АКП ТУ У 27.2-05393139-018:2008, які були виготовлені на ПАТ «Інтерпайп Новомосковський трубний завод» (ЄДРПОУ 05393139) та по ланцюгу постачання були поставлені через ТОВ «Трубремонт» на філію «УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз».

Для здійснення зазначеної фінансово-господарської діяльності ТОВ «Діола-Інвест» (ЄДРПОУ 39054713), використовувася банківський розрахунковий рахунок № 26006300427684, який відкритий в Дніпропетровському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО 305482).

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Представник Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12015220480005191 від 11.11.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482), розташованого за адресою: 49050, м. Дніпро, пр.-т Гагаріна, 115, а саме:

- матеріалів юридичної справи по відкриттю та функціонуванню банківських розрахункових рахунків ТОВ «Діола-Інвест» (ЄДРПОУ 39054713) №26006300427684, який відкритий у Дніпропетровському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО 305482) за період з 01.07.2016 по 13.10.2016, а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванню та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи;

- реєстрів руху грошових коштів по банківським розрахунковим рахункам ТОВ «Діола-Інвест» (ЄДРПОУ 39054713) №26006300427684, який відкритий у Дніпропетровському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО 305482) за період з 01.07.2016 по 13.10.2016 з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді;

- чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з банківських розрахункових рахунків ТОВ «Діола-Інвест» (ЄДРПОУ 39054713) №26006300427684, який відкритий у Дніпропетровському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО 305482) за період з 01.07.2016 по 13.10.2016;

- довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку з банківських розрахункових рахунків ТОВ «Діола-Інвест» (ЄДРПОУ 39054713) №26006300427684, який відкритий у Дніпропетровському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО 305482) за період з 01.07.2016 по 13.10.2016.

- інформації про використання системи «Клієнт-Банк» по зазначеним банківським розрахунковим рахункам для перевірки стану та перерахування грошових коштів (протоколи обміну інформації, LOG файли) за період з 01.07.2016 по 13.10.2016 із зазначенням IP-адрес компютерів, з яких відбувалось зєднання з системою (в печатному та електронному виглядах).

Зобовязати Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482), розташоване за адресою: 49050, м. Дніпро, пр.-т Гагаріна, 115, надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, а саме:

- матеріалів юридичної справи по відкриттю та функціонуванню банківських розрахункових рахунків ТОВ «Діола-Інвест» (ЄДРПОУ 39054713) №26006300427684, який відкритий у Дніпропетровському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО 305482) за період з 01.07.2016 по 13.10.2016, а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванню та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи;

- реєстрів руху грошових коштів по банківським розрахунковим рахункам ТОВ «Діола-Інвест» (ЄДРПОУ 39054713) №26006300427684, який відкритий у Дніпропетровському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО 305482) за період з 01.07.2016 по 13.10.2016 з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді;

- чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з банківських розрахункових рахунків ТОВ «Діола-Інвест» (ЄДРПОУ 39054713) №26006300427684, який відкритий у Дніпропетровському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО 305482) за період з 01.07.2016 по 13.10.2016;

- довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку з банківських розрахункових рахунків ТОВ «Діола-Інвест» (ЄДРПОУ 39054713) №26006300427684, який відкритий у Дніпропетровському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО 305482) за період з 01.07.2016 по 13.10.2016.

- інформації про використання системи «Клієнт-Банк» по зазначеним банківським розрахунковим рахункам для перевірки стану та перерахування грошових коштів (протоколи обміну інформації, LOG файли) за період з 01.07.2016 по 13.10.2016 із зазначенням IP-адрес компютерів, з яких відбувалось зєднання з системою (в печатному та електронному виглядах), з можливістю вилучення їх завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.11.2017 року.

Розяснити Дніпропетровському обласному управлінню АТ «Ощадбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.