Ухвала суду № 69423872, 06.10.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/17298/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/10442/17

06 жовтня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

за участю слідчого Демянчука А.М.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12017040030002500 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

06 жовтня 2017 року слідчого ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Демянчук А.М., за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених речей і документів обґрунтувала тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040030002500, за ознаками складів злочинів, передбачених ч.1 ст.366 КК України.

Відповідно до наданого слідчим клопотання, співробітниками УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України були встановлені факти службового підроблення посадовими особами ТОВ «Форвард Трейд» (код ЄРДПОУ 32341881), які на протязі 2016-2017 років поставили на адресу ПАТ «Укрзалізниця» Регіональна філія «Придніпровська залізниця» СП «Дніпровський матеріальний склад» товарно-матеріальні цінності іноземного виробництва, а саме: Прокладку під ковзун 3799Н; Підкладку під ковзун; Втулку траверса 168 40185; Замок подвійний накладний під ручку правий; Замок подвійний накладний під ручку лівий; Замок з борідкою накладний під ключ правий; Замок з борідкою накладний під ключ лівий; Циркуляційний насос типу ЦНС 50-2/10,54V; Циркуляційний насос типу ЦНС 50-2/10,110 V; Електронагрівач високовольтний ВВЕН 2,0/500,ВВЕН 500/2000 на загальну суму 977537,18 грн., в т.ч. ПДВ 162922,86 грн.

ТОВ «Форвард Трейд» задекларувало придбання ТМЦ на загальну суму 928843,14 грн., в т.ч. ПДВ 154807,19 грн. в наступних постачальників: ТОВ «Інжекс» (код ЄРДПОУ 40797627) 712623,90 грн., в т.ч. ПДВ 118770,65 грн. та ТОВ «Стар ТК Бізнес» (код ЄРДПОУ 40883380) 216219,24 грн., в т.ч. ПДВ 36036,54 грн. які не займаються зовнішньою економічною діяльністю. В такій ситуації встановлено, що на протязі 2016-2017 років посадові особи ТОВ «Форвард Трейд» (код ЄРДПОУ 32341881) поставили державному підприємству ТМЦ сумнівного походження на суму 977537,18 грн. надавши податкові документи про їх іноземне виробництво.

У судове засідання слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ТОВ «Форвард Трейд» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Демянчуку А.М., слідчим слідчої групи та оперативному співробітнику за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ «Форвард Трейд» (код ЄРДПОУ 32341881), що знаходилося за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Пастера, будинок 4, а саме:

-документацію по придбанню матеріалів які були поставлені до ПАТ «Українська залізниця» (код ЄРДПОУ 40075815) у період з 2016 року по сьогоднішній день;

-документацію по взаємодії ТОВ «Форвард Трейд» (код ЄРДПОУ 32341881) та ПАТ «Українська залізниця» (код ЄРДПОУ 40075815) у період з 2016 року по сьогоднішній день.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 06 листопада 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя І. Ю. Литвиненко