Ухвала суду № 69418073, 05.09.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/17209/17

УХВАЛА

05 вересня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П. при секретарі Цвігун О.В. за участю старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017240000000034 від 23.08.2017 щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.358 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32017240000000034 від 23.08.2017 за фактом вчинення невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.358 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, невстановлені особи, у період 2016 року, придбали/набули право власності на ТОВ «АБТ-78» з метою прикриття незаконної діяльності, а саме незаконного ввезення з-за кордону товарно-матеріальних цінностей, шляхом підроблення первинних документів та вантажно-митних декларацій ТОВ «АБТ-78» та їх подальшого використання під час здійснення митного оформлення таких товарів на Хмельницькій митниці ДФС.

Зокрема, 15.08.2017 невстановлені особи від імені ТОВ «АБТ-78» подали до Хмельницької митниці ДФС митну декларацію №400010/2017/003792 для проведення митного оформлення в режимі «Імпорт» товарів загальною вагою 2932 кг та вартістю 39613,96 доларів США. Декларантом у зазначеній митній декларації вказано ОСОБА_3, який являється директором та головним бухгалтером ТОВ «АБТ-78». Доставка вказаного вантажу на митний пост «Камянець-Подільський» Хмельницької митниці ДФС здійснювалась вантажним автомобілем, державний номер НОМЕР_1, із напівпричепом, державний номер НОМЕР_2. 16.08.2017, працівниками митного посту «Камянець-Подільський» Хмельницької митниці ДФС, проведено повний митний огляд заявлених до оформлення товарів, поданих до митного оформлення ТОВ «АБТ-78» (код ЄДРПОУ 40292258, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 38), про що складено відповідний акт, згідно якого порушень не виявлено. 17-18.08.2017, при проведенні переогляду належного ТОВ «АБТ-78» товару, ініційованого працівниками відділу внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Хмельницькій області, виявлено ряд порушень вимог митного законодавства України.

У наданих показах ОСОБА_3 повідомив, що реєстрацію ТОВ «АБТ-78» здійснив на прохання свого знайомого та будь-яку діяльність від імені вказаного підприємства не здійснював. Крім цього, йому нічого не відомо про розмитнення товарів у зоні діяльності Хмельницької митниці ДФС, який начебто надходив від контрагентів, зареєстрованих у Болгарії та Туреччині, оскільки він не підписував від імені ТОВ «АБТ-78» відповідних контрактів на їх поставку.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, ТОВ «АБТ-78» здійснювало реалізацію імпортованої продукції в адресу підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Еверкад» (код ЄДРПОУ 40951565) та ТОВ «Компанія «ВП Трейд» (код ЄДРПОУ 38343219). ТОВ «Еверкад» відкрито банківські рахунки №26008010036014 в ПАТ «Акціонерний банк «Південний» (МФО328209), №26008000156429, №26009013056429 та №26054013056429 в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627). ТОВ «Компанія «ВП Трейд» відкрито банківські рахунки №26007001307134 в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), №26004160320001 в ПАТ «Євробанк» (МФО 380355), №26001052720149, №26057052722793, №26002052728667, №26042052703158, №26006052729576 в Печерській філії ПАТ «КБ «Приватбанк» м. Київ (МФО 300711), №26055010128054 та №26000010128054 в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), №26003300001425 та №26109316108 в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854).

На даний час, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківським рахункам ТОВ «Еверкад» та ТОВ «ВП Трейд» та документів справи із юридичного оформлення та обслуговування вказаних рахунків.

В ході досудового розслідування встановлено, що інформація про рух коштів та документи справи із юридичного оформлення та обслуговування рахунків ТОВ «Еверкад» №26008000156429, №26009013056429 та №26054013056429, а саме: картки зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи Клієнт-Банк-Клієнт, платіжні доручення, грошові чеки, чеки ПОС-терміналів, касові квитанції, заявки на видачу готівкових коштів та інші документи, що стосуються обслуговування вказаних рахунків, необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз, які свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій із ТОВ «АБТ-78» та подальше використання ТОВ «Еверкад» товарно-матеріальних цінностей, отриманих від ТОВ «АБТ-78», знаходяться у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

На підставі викладеного, слідчий просив клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст.159,160,162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника управління начальнику другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4; старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1; старшому оперуповноваженому з ОВС відділу внутрішньої безпеки Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5; старшому оперуповноваженому ОВС відділу внутрішньої безпеки Головного управління ДФС у Хмельницькій області майору податкової міліції ОСОБА_6; старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7, та/або старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області капітану податкової міліції ОСОБА_8 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до інформації про рух коштів та документів справи із юридичного оформлення та обслуговування по рахунках ТОВ «Еверкад» №26008000156429, №26009013056429 та №26054013056429, а саме: карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договорів про відкриття та обслуговування рахунків, документів про використання системи Клієнт-Банк-Клієнт, платіжних доручень, грошових чеків, чеків ПОС-терміналів, касових квитанцій, заявок на видачу готівкових коштів та інших документи, що стосуються обслуговування вказаних рахунків, необхідних для проведення судово-почеркознавчих експертиз, які свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій із ТОВ «АБТ-78» та подальше використання ТОВ «Еверкад» товарно-матеріальних цінностей, отриманих від ТОВ «АБТ-78», знаходяться у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, з можливістю їх вилучення.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 05 жовтня 2017 року.

Відповідно до вимог статей164,166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: