Ухвала суду № 69416611, 27.09.2017, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/6445/17

пр.№ 1-кс/464/1744/17

У Х В А Л А

27 вересня 2017 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Чорна С.З., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сихівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017140000000302 від 14.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

в с т а н о в и в :

слідчий Лозинський І.Я. звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до оригіналів документів та речей за матеріалами у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, зокрема наказу про надання ТОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар», ЄДРПОУ 33711331 статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції; протоколу рішення комісії за результатами проведеного конкурсу, заяви про набуття статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції з додатками (проекту (бізнес-плану), копій установчих документів, проекту правил роботи оптового ринку сільськогосподарської продукції; документально підтвердженими відомостями про засновників (учасників) юридичної особи), наказу та рішення комісії щодо надання державної фінансової підтримки ТОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар», ЄДРПОУ 33711331, заяв ТОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар» ЄДРПОУ 33711331 про надання державної фінансової підтримки з додатками (копії статуту та свідоцтва про набуття статусу оптового ринку, довідки про банківські реквізити, балансу та звіту про фінансові результати господарської діяльності за останній звітний період за встановленою формою (крім новостворених юридичних осіб; довідки про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду України; письмового зобов'язання повернути у місячний строк одержані кошти у разі встановлення факту їх нецільового використання; довідки про відсутність (наявність) заборгованості перед місцевим бюджетом з податку з доходів фізичних осіб; завірених в установленому порядку копій проектної документації на будівництво обєкта, затвердженої відповідно до вимог законодавства, та експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації; платіжних доручень для перерахування бюджетних коштів на рахунки ТОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар» ЄДРПОУ 33711331, що перебувають у володінні Міністерства аграрної політики та продовольства України, за адресою: м.Київ, вул. Хрещатик,24.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017140000000302 від 14.09.2017, за фактом незаконного заволодіння службовими особами ТОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар» та ТОВ «Шувар» державними коштами в сумі 46 млн. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар», отримавши у 2010 році від Міністерства аграрної політики 46 млн. грн. в рамках державної програми подання фінансової підтримки для створення оптових ринків сільськогосподарської продукції, в порушення Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки для створення оптових ринків сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою КМУ від 29.09.2010 №893, витратили дані державні кошти не за призначенням, зокрема спрямували їх не на викуп обєктів виробничого та не виробничого призначення, як це вимагає вищевказаний Порядок, а придбали вже фактично належне товариству майно, що формально було оформлене на інших осіб. В такий спосіб, службові особи ТОВ «РСП «Шувар», шляхом зловживання своїм становищем, незаконно заволоділи держаними коштами в особливо великих розмірах та за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Шувар», обернули їх на користь реальних власників вищевказаних підприємств, що завдало істотної шкоди інтересам держави. Крім цього, згідно рапорту співробітника БКОЗ УСБУ у Львівській області ОСОБА_2 встановлено, що отримавши державні кошти, фактичні власники ТОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар», ЄДРПОУ 33711331 (юридична адреса м. Львів вул. Хуторівка,4б), на підставі договору купівлі-продажу №1680 від 02.12.2010 витратили їх на придбання у підконтрольної їм комерційної структури ТОВ «Шувар» ЄДРПОУ 20777340 (юридична адреса: м. Львів вул. Чукаріна, 6), будівлі регіонального аграрного центру з приміщеннями адміністративно-побутового призначення, загальною площею 14928,9 кв.м. та трансформаторної підстанції, загальною площею 86,5 кв.м. у м. Львові. Також встановлено, що перед отриманням державних коштів, з метою приховування факту взаємоповязаності двох комерційних структур ТОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар», ЄДРПОУ 33711331 провело зміни у складі засновників на підконтрольних осіб. На даний час у ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, зокрема: наказу про надання ТОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар», ЄДРПОУ 33711331 статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції; протоколу рішення комісії за результатами проведеного конкурсу, заяви про набуття статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції з додатками ( проекту (бізнес-плану), копій установчих документів, проекту правил роботи оптового ринку сільськогосподарської продукції; документально підтвердженими відомостями про засновників (учасників) юридичної особи), наказу та рішення комісії щодо надання державної фінансової підтримки ТОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар», ЄДРПОУ 33711331, заяви ТОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар» ЄДРПОУ 33711331 про надання державної фінансової підтримки з додатками (копії статуту та свідоцтва про набуття статусу оптового ринку, довідки про банківські реквізити, балансу та звіту про фінансові результати господарської діяльності за останній звітний період за встановленою формою (крім новостворених юридичних осіб; довідки про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду України; письмового зобов'язання повернути у місячний строк одержані кошти у разі встановлення факту їх нецільового використання; довідки про відсутність (наявність) заборгованості перед місцевим бюджетом з податку з доходів фізичних осіб; завірених в установленому порядку копій проектної документації на будівництво обєкта, затвердженої відповідно до вимог законодавства, та експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації; платіжних доручень для перерахування бюджетних коштів на рахунки ТОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар» ЄДРПОУ 33711331, що перебувають у володінні Міністерства аграрної політики та продовольства України, за адресою: м.Київ, вул. Хрещатик,24. Встановлення оригіналів вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити достовірність та законність отримання та використання коштів фінансової підтримки для створення оптових ринків сільськогосподарської продукції, шляхом проведення відповідних судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження. Отримання такої документації у Міністерстві аграрної політики та продовольства України, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у звязку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин. Оригінали вищевказаних документів, зберігаються у Міністерстві аграрної політики та продовольства України за адресою: м.Київ, вул. Хрещатик,24, а тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на її вилучення, просить клопотання задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено: значення речейі документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах,та неможливістьіншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речейі документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей та документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В супереч зазначеній нормі законодавства слідчим Лозинським І.Я. у клопотанні не обґрунтовано, з якою метою виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, ні матеріали долучені до клопотання, а саме тільки рапорт, ні саме клопотання слідчого не містять достатніх даних, які б свідчили, про те, що відшукувані речі і документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчим у відповідності до ч.5 ст.163 КПК не надано жодних доказів для доведеності наявності достатніх підстав.

З огляду на наведене, вважаю, що слідчим не доведено, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні Міністерства аграрної політики та продовольства України, за адресою: м.Київ, вул. Хрещатик,24, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

у х в а л и в :

в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Сихівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя Чорна С.З.