Ухвала суду № 69415907, 06.10.2017, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/5598/17

Провадження № 1-кс/461/6818/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06.10.2017 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Волоско І.Р., з участю слідчого Борис В.З., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів ,-

в с т а н о в и в :

старший слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотання у кримінальному провадженні № 12017140000000338 від 13.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення із ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОСОБА_3 «ПРИВАТБАНК», що за адресою м. Київ, вул. Грушевського 1д, код ЄДРПОУ 14360570, (місто Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. Набережна Перемоги 50,).

Подане клопотання мотивує тим, що інформація, яка знаходяться у ПАТ «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження № 12017140000000338 від 13.04.2017 року та може бути використана як докази у цьому кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення можливості проведення обєктивного розслідування та підтвердження скоєння правопорушення. Крім того, вказує на неможливість іншими способами встановити інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, зазначених у клопотанні. Просить розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши думку слідчого, який просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку прокурора, слідчого, які просять задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що вищезазначені матеріали справи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Зобовязати надати (забезпечити) тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення речей і документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОСОБА_3 «ПРИВАТБАНК», що за адресою м. Київ, вул. Грушевського 1д, код ЄДРПОУ 14360570, (місто Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. Набережна Перемоги, 50,) а саме:

- роздруківок інформації на паперових та електронних носіях про рух коштів рахунків ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 4149 4978 6226 7418 який належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, № 4149 6054 6031 5823 який належить ОСОБА_5, 16.08,1988 р.н., прож. ІНФОРМАЦІЯ_3, та № 5168757297206403 який належить ОСОБА_6, 04.08.1977р.н., у м.Львові, по вул. Стародубська 6/13, та інших рахунків закріплених за зазначеними особами, за період з 01.01.2017 року по час винесення ухвали, із зазначенням повних номерів рахунків (на які та з яких було переховано кошти) та документів, що містять відомості про власника рахунку;

- копію юридичної справи особи з реєстраційними документами, щодо обслуговування рахунків № 4149 4978 6226 7418, № 4149 6054 6031 5823 та № 5168757297206403, заяви на відкриття (закриття) рахунку, картками з взірцями підписів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахункове і касове обслуговування, угодами на обслуговування рахунку (карткового рахунку) в дистанційній розрахунковій системі обслуговування;

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунках № 4149 4978 6226 7418, № 4149 6054 6031 5823 та№ 5168757297206403, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за періодОІ.01.2017 по час винесення ухвали, на паперових і електронних носіях;

- платіжні доручення, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з рахунків № 4149 4978 6226 7418, № 4149 6054 6031 5823 та №5168757297206403;

- грошових чеків та інших документів про видачу готівкових коштів з рахунків, № 4149 4978 6226 7418, № 4149 6054 6031 5823 та №5168757297206403.

- фото та відео інформацію відносно осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банкоматів "ПриватБанк" користувачів банківських карт № 4149 4978 6226 7418, № 4149 6054 6031 5823 та № 5168757297206403, за період з 01.01.2017 по час винесення ухвали..

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Розяснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І.Р.Волоско.