Ухвала суду № 69414486, 09.10.2017, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/6845/17

1-кс/310/1566/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2017 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Кошева О.А., при секретарі Ледовській А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погодженого прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, протимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12017080130003891від 14.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

02 жовтня 2017 року старший слідчийСВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, протимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12017080130003891від 14.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що директор ТОВ «Інтертехенерго» ОСОБА_3 виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, діючи умисно, з корисливих мотивів, діючи в інтересах третіх осіб, достовірно знаючи про невиконання у повному обсязі будівельних робіт відповідно до договору субпідряду №2404/13 від 24.04.2013 по обєкту «Капітальний ремонт будівлі Бердянської спеціалізованої школи №16 м. Бердянськ» привласнив державні грошові кошти, які були перераховані на банківський рахунок ТОВ «Інтертехенерго» представниками генерального підрядника СП ТОВ «Авалон».

Так, 24.12.2012 між ДП «Держекоінвест» та Спільним українсько-македонським підприємством ТОВ «Авалон» (надалі СП ТОВ «Авалон») укладено договір №1193/11 про закупівлю за державні кошти, згідно якого СП ТОВ «Авалон» зобовязалося виконати роботи з капітального ремонту обєктів соціальної сфери у Запорізькій області (44 проекти), у тому числі - роботи з капітального ремонту будівлі БСШ №16 м. Бердянськ, із загальною договірною ціною робіт 96016 450 грн. 00 коп.

Крім того, встановлено, що вище вказані будівельні роботи виконано на підставі акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2013 року від 30.08.2013 на суму -22387,90 грн., акту №1 (2зап1/08) приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2013 року від 30.08.2013 на суму 5768798,11 грн., акту №2 (2зап2/08) приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2013 року від 30.08.2013 на суму 1166828,93 грн., акту №1 (2зап1/07) приймання виконаних будівельних робіт за липень 2013 року від 08.07.2013 на суму 964047,94 грн., акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2014 року та акту №1-а приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2013 року від 30.09.2013 на суму 43083,22 грн. Вказані акти підписані службовими особами ДП «Держекоінвест», а саме тимчасово виконуючим обовязки директора даного підприємства ОСОБА_4 та тимчасово виконуючим обовязки директора ДП «Держекоінвест» ОСОБА_5

24 травня 2016 року за результатами проведення обшуку у приміщенні, що орендується СП ТОВ «Авалон» за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Короля Данила, 16В, отримано відомості, що на рахунок СП ТОВ «Авалон» згідно договору №1193/11 про закупівлю за державні кошти від 24.12.2012 фактично перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму 86850488,68 грн. згідно платіжних доручень №№270, 269, 268, 267, 266, 280, 279, 278, 277, 276, 275, 274, 273, 272, 284, 283, 282, 281, 229, 16, 238, 237, 236, 235, 234, 233, 232, 231, 230, 247, 246, 245, 244, 243, 242, 241, 240, 239, 256, 255, 254, 253, 252, 251, 250, 249, 248, 265, 264, 263, 262, 261, 260, 259, 258, 257, 285, 271 від 12 квітня 2013 року на суми 496636,81 грн. кожне вище вказане доручення, а також згідно платіжних доручень №1911 від 07.11.2013 на суму 995324,85 грн., №1810 від 27.12.2013 на суму 218241,74 грн., №2362 від 27.12.2013 на суму 472549,10 грн., №1811 від 27.12.2013 на суму 611353,50 грн., №2361 від 27.12.2013 на суму 868728,45 грн., №2359 від 27.12.2013 на суму 880497,60 грн., №2366 від 27.12.2013 на суму 994227,60 грн., №2369 від 27.12.2013 на суму 1033576,96 грн., №1812 від 27.12.2013 на суму 1110088,00 грн., №2370 від 27.12.2013 на суму 1426047,53 грн., №2368 від 27.12.2013 на суму 1479169,36 грн., №2374 від 27.12.2013 на суму 1495515,60 грн., №2371 від 27.12.2013 на суму 1554417,29 грн., №2363 від 27.12.2013 на суму 1612370,15 грн., №б/н від 27.12.2013 на суму 1895043,60 грн., №2367 від 27.12.2013 на суму 2130380,02 грн., №2364 від 27.12.2013 на суму 3533866,64 грн., №2360 від 27.12.2013 на суму 3814762,00 грн., №2373 від 27.12.2013 на суму 4472863,27 грн., №2358 від 27.12.2013 на суму 6913239,14 грн., №2365 від 27.12.2013 на суму 20533291,28 грн. Вказана інформація підтверджена «актом звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2013-01.03.2014 між державним підприємством «Держекоінвест» і Спільним Українсько-Македонським підприємством товариство з обмеженою відповідальністю «Авалон» за договором 1193/11 Кап. рем. об. соц. сфери Запоріз. обл. 44 об.», копія якого вилучена в ході вказаного обшуку, а також копіями платіжних доручень №№270, 269, 268, 267, 266, 280, 279, 278, 277, 276, 275, 274, 273, 272, 284, 283, 282, 281, 229, 16, 238, 237, 236, 235, 234, 233, 232, 231, 230, 247, 246, 245, 244, 243, 242, 241, 240, 239, 256, 255, 254, 253, 252, 251, 250, 249, 248, 265, 264, 263, 262, 261, 260, 259, 258, 257, 285, 271 від 12 квітня 2013 року на суми 496636,81 грн. кожне вище вказане доручення; платіжне доручення №1911 від 07.11.2013 на суму 995324,85 грн.; копіями платіжних доручень №1810 від 27.12.2013 на суму 218241,74 грн.; №2362 від 27.12.2013 на суму 472549,10 грн.; №1811 від 27.12.2013 на суму 611353,50 грн.; №2361 від 27.12.2013 на суму 868728,45 грн.; №2359 від 27.12.2013 на суму 880497,60 грн.; №2366 від 27.12.2013 на суму 994227,60 грн.; №2369 від 27.12.2013 на суму 1033576,96 грн.; №1812 від 27.12.2013 на суму 1110088,00 грн.; №2370 від 27.12.2013 на суму 1426047,53 грн.; №2368 від 27.12.2013 на суму 1479169,36 грн.; №2374 від 27.12.2013 на суму 1495515,60 грн.; №2371 від 27.12.2013 на суму 1554417,29 грн.; №2363 від 27.12.2013 на суму 1612370,15 грн.; №б/н від 27.12.2013 на суму 1895043,60 грн.; №2367 від 27.12.2013 на суму 2130380,02 грн.; №2364 від 27.12.2013 на суму 3533866,64 грн.; №2360 від 27.12.2013 на суму 3814762,00 грн.; №2373 від 27.12.2013 на суму 4472863,27 грн.; №2358 від 27.12.2013 на суму 6913239,14 грн.; №2365 від 27.12.2013 на суму 20533291,28 грн.

Згідно висновку №ОС-75 будівельно-технічної експертизи від 03 лютого 2016 року встановлено, що обсяг робіт по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі Бердянської спеціалізованої школи №16 м. Бердянськ», зазначених представниками СП ТОВ «Авалон» в актах приймання виконаних будівельних робіт№1 (2зап1/07) за липень 2013 року,№1 за серпень 2013 року, №1 (2зап1/08) за серпень 2013 року,ОСОБА_3 №2 (2зап2/08) за серпень 2013 року, №1 за травень 2014 року (Форма КБ-2в), не відповідає фактично виконаному обсягу робіт. Відповідно до даного висновку встановлено недостача обсягів робіт на загальну суму 4227 670, 58 грн.

Згідно договору субпідряду №2404/13 від 24.04.2013, що підписаний представниками генерального підрядника СП ТОВ «Авалон» та субпідрядника ТОВ «Інтертехенерго» встановлено, що останнє товариство взяло на себе зобовязання на власний ризик, своїми та залученими за погодженням з Генпідрядником силами виконати роботи по обєктах соціальної сфери, передбачені умовами договору про закупівлю робіт за державні кошти №1193/11 від 24.12.2012, в тому числі по обєкту «Капітальний ремонт будівлі Бердянської спеціалізованої школи №16 м. Бердянськ».

В ході досудового розслідування на адресу УПФУ в Київському районі м.Одеса направлено запит про витребування інформації про нарахування щомісячної заробітної плати кожній застрахованій особі ТОВ «Інтертехенерго» (ЄДРПОУ - 36143297) за період з січня 2012 року по теперішній час із вказівкою прізвища, імя, по-батькові, ідентифікаційного номеру відповідної застрахованої особи та суми нарахованої заробітної плати. Однак, до СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшов лист УПФУ в Київському районі м. Одеси №148/08 від 11.01.2016 про незадоволення вказаного запиту з посиланням на порядок отримання вказаної інформації в порядку ст.159 КПК України.

В ході подальшого досудового розслідування допитано в якості свідка колишнього директора ТОВ «Інтертехенерго» ОСОБА_3, який показав, що по обєкту «Капітальний ремонт будівлі Бердянської спеціалізованої школи №16 м. Бердянськ» ним був закріплений відповідальний робітник, який безпосередньо організовував ведення вказаних будівельних робіт та звітував особисто ОСОБА_3 за стан справ на вказаному обєкті. Однак в ході допиту ОСОБА_3 не зміг згадати анкетні данні такого виконроба та зазначив, що в нього не збереглися контактні номери телефонів даного громадянина. Крім того, ОСОБА_3 вказав, що всі працівники, в тому числі й виконроби, були ним обовязково офіційно працевлаштовані та по ним подавалася відповідна звітність до державних органів.

У органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні інформації про застрахованих осіб ТОВ «Інтертехенерго» (ЄДРПОУ - 36143297) за період з січня 2013 року по грудень 2014 року із вказівкою прізвища, імя, по-батькові, звітного періоду, в якому особа офіційно працювала на підприємстві, та ідентифікаційного номеру відповідної застрахованої особи, з метою подальшого встановлення конкретних анкетних даних та фактичного місцезнаходження виконроба даного товариства, який безпосередньо організовував ведення будівельних робіт на обєкті «Капітальний ремонт будівлі Бердянської спеціалізованої школи №16 м. Бердянськ».

Згідно ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення, винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи помякшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження, обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання, обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі повязаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Відповідно до вимог ст.92 КПК України обовязок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в т.ч. предмети, що були обєктами кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони мають ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний обєкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доках факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобовязані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є саме документ.

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, відповідно до п.п.4,8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, та одержати зазначені в клопотанні документи іншим способом неможливо.

В судове засідання слідчий не прибув, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує загроза зміни або знищення документів і інформації, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику представника УПФУ в Київському районі м. Одеси та ТОВ «Інтертехенерго».

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи та інформація, які перебувають у володінні УПФУ в Київському районі м. Одеси, самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-163, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотаннястаршого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погодженого прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2 протимчасовий доступ до речей і документіву кримінальному провадженні №12017080130003891від 14.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,- задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ОСОБА_6, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації у формі офіційної довідки про застрахованих осіб ТОВ «Інтертехенерго» (ЄДРПОУ - 36143297) за період з січня 2013 року по грудень 2014 року із вказівкою прізвища, імя, по-батькові, звітного періоду, в якому особа офіційно працювала на підприємстві, та ідентифікаційного номеру відповідної застрахованої особи, яка знаходяться у володінні Управління Пенсійного Фонду України в Київському районі м. Одеси (ЄДРПОУ - 20990714), розташованого за адресою: місто Одеса, вулиця Ільфа і Петрова, 4-а, з можливістю ознайомитися з нею та вилучити її (здійснити її виїмку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разіневиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановитиухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей ідокументів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Кошева