Ухвала суду № 69414360, 06.10.2017, Міжгірський районний суд Закарпатської області

Справа № 302/606/17

1-кс/302/216/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.10.2017 смт.Міжгір'я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області Гайдур А.Ю.

з участю секретаря с/з ОСОБА_1,

слідчого СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП

в Закарпатській області ОСОБА_2,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12017070110000059 слідчим СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_2 і погоджене прокурором Міжгірського відділу Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначено, що 17.07.2017 року в чергову частину Міжгірського відділення поліції Хустського ВП 08.02.2017 о 11.21 години з картки чоловіка заявниці ОСОБА_4, а саме картки АТ "Ощадбанк" було знято грошові кошти в сумі 16500 гривень без його відома та без попередніх запитів у той момент коли останній знаходився вдома по місцю проживання ІНФОРМАЦІЯ_1. Картка ПАТ "Ощадбанк" 5167490003166320.

29.08.2017 року та 04.09.2017 року з картки АТ «Ощадбанк» 5246089992499216 ОСОБА_5, невідома особа, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, двома платежами в загальній сумі 2025,00 гривень.

В період часу з 09.08.2017 року по 13.08.2017 року з пенсійної картки ОСОБА_6, від ПАТ «Ощадбанк», невідомою особою, без відома останньої, через інтернет банкінг було знято грошові кошти в сумі 16322 гривень.

Проведеними заходами під час досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що 08.02.2017 о 11 годині 21 хвилині грошові кошти в сумі 16 500,00 гривень із карткового рахунку АТ «Ощадбанк» №5167490003166320 належного громадянину ОСОБА_4 було перераховано за допомогою інтернет банкінгу «Ощад24/7» на картковий рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» № 5168 7555 3068 8627.

Проведеними оперативно-розшуковими мироприємствами за фактом незаконного зняття грошових коштів в сумі 2000 гривні з зарплатної картки АТ «Ощадбанк» № 5246089992499216, що належить ОСОБА_5, невідомою особою без відома останньої за допомогою інтернет банкінгу, отримано інформацію, що мало місце переказу грошових коштів з вище наведеної картки заявниці, на картку АТ «Ощадбанк» 4790701004910849 зареєстровану на гр. ОСОБА_7, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2, який повідомив, що не отримував карток у відділенні так як при оформленні рахунків їх не було в наявності, а в звязку з насиченим графіком роботи, не звертався додатково до банку. Окрім згідно наданої інформації за роздруківкою руху коштів з картки АТ «Ощадбанк» 4790701004910849 зареєстровану на гр. ОСОБА_7, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2, яку було отримано за його клопотанням до банку та ним же надано зняття коштів, які було переведено до цього з картки заявниці трьома платежами знято в банкоматі ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" по вул. Шевченка 96, а саме один раз 29.08.2017 року сума 1000 гривень та два рази 04.09.2017 року сумами 1100 гривень та 100 гривень. Також встановлено, що операції по зняттю грошових коштів проводились в одному з банкоматів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що розташовані по вул. Шевченка 28.08.2017 року на суму 600 гривень.

Проведеними оперативно-розшуковими мироприємствами за фактом незаконного зняття горошових коштів в сумі 16322 гривні з пенсійної картки ОСОБА_6, невідомою особою без відома останньої за допомогою інтернет банкінгу було отримано інформацію, що мало місце переказу грошових коштів з однієї картки заявниці, за рахунком 0060-262565000059907 куди надходила пенсія на інший рахунок 0060-2625800019274 з номером картки 4790701001954857, яка також закріплена за заявницею і яка видається додатково при оформленні рахунку, але як стверджує остання вона її не отримувала. Окрім згідно наданої заявницею інформації за роздруківкою руху коштів з картки за наявним номером 4790701001954857 було знято грошові кошти в два платежі 07.08.2017 в 100 та 200 гривень, а також один раз 14.08.2017 року сумі 1700 гривень і згідно роздруківки вказаними датами зняття коштів проводилось в одному з банкоматів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" по вул. Шевченка в смт. Міжгіря.

Окрім цього, додатково було встановлено, що махінації по переказах грошових коштів на вказані картки проводились також з картками за № 5167490126354548 та № 5167491000049766, які видавались також в Міжгірському відділенні АТ «Ощадбанк».

На момент складання договорів ОСОБА_6 закріпила за рахунком сім карту НОМЕР_1, а ОСОБА_7 НОМЕР_2.

За наявною інформацією до вказаного факту можуть бути причетні працівники Міжгірського відділення АТ «Ощадбанк» ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, мешканка с. Синевир №561, Міжгірського району, яка користується сім картою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3, моб. Тел. ІМЕІ 867529029741279, 867529029741287 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, мешканка смт. Міжгіря, вул. Б. Хмельницького 31, яка користується сім картою мобільного оператора ПрАТ «Водафон» №0661772690, моб тел. ІМЕІ 359766080973210, 359767080973218.

Окрім того встановлено, що особи причетні до даних фактів, могли використовувати для здійснення незаконних операцій наступні мобільні номери ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_1, НОМЕР_3 ІМЕІ 867529029741279, 867529029741287.

В ході розслідування у органу досудового слідства виникла необхідність у дослідженні інформації про дзвінки з мобільного телефону за номером сім-карти НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_1, НОМЕР_3 ІМЕІ 867529029741279, 867529029741287 у період з 00.00 години 03 квітня 2017 року по 00.00 годин 04 жовтня 2017 року, так, як до скоєння даного злочину можуть бути причетні працівники Міжгірського відділення АТ «Ощадбанк».

Тому, для розкриття вказаного злочину, встановлення осіб причетних до його вчинення та встановлення інших важливих обставин, які мають значення для даного кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення для опрацювання інформації про дзвінки з мобільного телефону за номерами сім-карт - НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_1, НОМЕР_3 ІМЕІ 867529029741279, 867529029741287 у період з 00.00 години 03 квітня 2017 року по 00.00 годин 04 жовтня 2017 року, із зазначенням номерів зєднаних абонентів та ІМЕІ телефонів, якими при цьому користувалися, дати, часу і тривалості зєднання, з привязкою на місцевості до базових станцій на час здійснення як абонента за номерами сім-карт - НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_1, НОМЕР_3 ІМЕІ 867529029741279, 867529029741287, так і з привязкою на місцевості до базових станцій на час здійснення дзвінків зєднаних абонентів. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Дана інформація зберігається у оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар», розташованого в м. Київ по вул. Дегтярівська, 53 та згідно ст.159, 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці і вилучення її проводиться за рішенням слідчого судді, а в інший спосіб ніж її витребування у оператора мобільного звязку отримати вказану інформацію неможливо, тому орган досудового слідства просить надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_2 клопотання підтримав, просить таке задоволити.

Беручи до уваги вищевикладене, пояснення слідчого Сич О.О. та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості в документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та досягнення дієвості кримінального провадження, вважаю, що дане клопотання є обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації слідчому слідчого відділення Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2, оперативним уповноваженим Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10, капітану поліції ОСОБА_11 та капітану поліції ОСОБА_12, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», розташованого в м. Київ по вул. Дегтярівська, 53, а саме інформації про зєднання абонента мобільних терміналів НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_1, НОМЕР_3 ІМЕІ 867529029741279, 867529029741287 у період з 00.00 години 03 квітня 2017 року по 00.00 годин 04 жовтня 2017 року, із зазначенням номерів зєднаних абонентів та ІМЕІ телефонів, якими при цьому користувалися, дати, часу і тривалості зєднання і з нульовою тарифікацією, з привязкою на місцевості до базових станцій на час здійснення як абонента за номерами сім-карт НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_1, НОМЕР_3 ІМЕІ 867529029741279, 867529029741287, так і з привязкою на місцевості до базових станцій на час здійснення дзвінків зєднаних абонентів, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки) як в друкованому так і електронному вигляді.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її винесення .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_13