Ухвала суду № 69413331, 05.10.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/13382/17

Провадження № 1-кс/234/5264/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 жовтня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Чернобай А.О., за участю секретаря Науменко А.Є., слідчого Губенко А.М.,

розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42017050000000605 від 21.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

05.10.2017 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у якому зазначила, що у період 14.04.2017 року до СУ ГУНП в Донецькій області з прокуратури Донецької області надійшли матеріали кримінального провадження № 42017050000000605 від 21.07.2017 року за попередньою правовою кваліфікацією за ст. 366-1 КК України, за фактом подання субєктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченоїЗаконом України"Про запобігання корупції».

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Донецької області.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 19.07.2017 року до прокуратури Донецької області надійшло повідомлення з Обєднаного штабу ЦУ СБУ в районі проведення АТО, що депутат Бахмутської районної ради Донецької області ОСОБА_2, не подав декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 та 2016 роки.

Проведеним оглядом розміщеної на інтернет порталі за посиланням https://public.nazk.gov.ua/declaration/19f4e945-ae72-4ab6-81ef-cd997d806c2b, щорічних декларацій за 2015 та 2016 роки, декларації ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 - відсутні.

Відповідно до ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» у декларації зазначаються відомості про обєкти цінного рухомого майна, що належать субєкту декларування та членам його сімї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право. Такі відомості включають:

- обєкти нерухомості, що належать субєкту декларування та членам його сімї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право.

- обєкти незавершеного будівництва, обєкти, не прийняті в експлуатацію або право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку, які:

- цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, що належить субєкту декларування або членам його сімї на праві приватної власності, у тому числі спільної власності, або перебуває в її володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуте таке право. Такі відомості включають:

а) дані щодо виду майна, характеристики майна, дату набуття його у власність, володіння або користування, вартість майна на дату його набуття у власність, володіння або користування;

б) дані щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності). Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості;

в) у разі якщо рухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. У разі якщо рухоме майно перебуває у володінні або користуванні, про власників такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

- цінні папери, у тому числі акції, облігації, чеки, сертифікати, векселі, що належать субєкту декларування або членам його сімї, із відображенням відомостей стосовно виду цінного папера, його емітента, дати набуття цінних паперів у власність, кількості та номінальної вартості цінних паперів. У разі якщо цінні папери передані в управління іншій особі, щодо цієї особи також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

- інші корпоративні права, що належать субєкту декларування або членам його сімї, із зазначенням найменування кожного субєкта господарювання, його організаційно-правової форми, коду Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, частки у статутному (складеному) капіталі товариства, підприємства, організації у грошовому та відсотковому вираженні;

- юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є субєкт декларування або члени його сімї".

- нематеріальні активи, що належать субєкту декларування або членам його сімї, у тому числі обєкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті. До відомостей щодо нематеріальних активів включаються дані про вид та характеристики таких активів, вартість активів на момент виникнення права власності, а також про дату виникнення права на них;

- отримані (нараховані) доходи, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи.

- наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах. Відомості щодо грошових активів включають дані про вид, розмір та валюту активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України установи, в якій відкриті відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески. Не підлягають декларуванню наявні грошові активи (у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам) та активи у дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року;

- фінансові зобовязання, у тому числі отримані кредити, позики, зобовязання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту), зобовязання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, позичені іншим особам кошти;

- видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у субєкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобовязання, які зазначені упунктах 2-9частини першої цієї статті;

- посаду чи роботу, що виконується або виконувалася за сумісництвом: дані про займану посаду чи роботу (оплачувану чи ні), що виконується за договором (контрактом), найменування юридичної чи фізичної особи, в якій (яких) особа працює або працювала за сумісництвом, із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, або прізвище, імя, по батькові фізичної особи із зазначенням її реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- входження субєкта декларування до керівних, ревізійних чи наглядових органів громадських обєднань, благодійних організацій, саморегулівних чи самоврядних професійних обєднань, членство в таких обєднаннях (організаціях) із зазначенням назви відповідних обєднань (організацій) та їх коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Відомості, зазначені у частині першій статті 46 Закону України «Про запобігання корупції», подаються незалежно від того, знаходиться обєкт декларування на території України чи за її межами.

Всупереч вказаним положенням Закону України «Про запобігання корупції» в частині обовязкового зазначення відомостей про обєкти нерухомості, рухомого майна та інших майнових прав, що належать субєкту декларування та членам його сімї на праві приватної власності, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, субєктом декларування, а саме депутатом Бахмутської районної ради Донецької області ОСОБА_2не подані декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 та 2016 роки.

Так, згідно з інформаційною довідкою з ТСЦ № 1443Донецького регіонального центру станом на дати подання щорічних електронних декларацій 28.10.2016 року (за звітний період 2015 ріку) та 30.03.2017 року (за звітний період 2016 рік), а також в деклараціях про суттєві зміни подані 17.05.2017, 25.06.2017, 24.07.17 та 22.08.2017, у приватній власності ОСОБА_3 перебували:

- причеп марки КРД 050108, номерний знак НОМЕР_1, дата реєстрації 04.10.2011р.;

- причеп марки ПП, номерний знак НОМЕР_2, дата реєстрації 05.08.2000р.;

- автомобіль марки SAFE SUV CC6460DY, номерний знак НОМЕР_3, дата реєстрації 15.08.2006р.

Так, згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна станом на дати подання щорічних електронних декларацій 2016 року (за звітний період 2015 ріку) та 2017 року (за звітний період 2016 рік) у приватній власності ОСОБА_2 перебували:

- нежиле приміщення за адресою: Донецька область, Бахмутський р-н, с. Верхньокамянське, вул. Землянова, б\н, номер запису 234 в книзі:1.

Таким чином, в діях ОСОБА_2 вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченогост. 366-1 КК України, санкцією за яке передбачено покарання у вигляді штрафу від двох тисяч пятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста пятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За місцем роботи ОСОБА_2 у приміщенні Бахмутської районної ради Донецької області, зберігаються оригінали документації за 2015-2016 роки, що мають доказове значення для повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, встановлення обставин кримінального провадження, а саме:

-Документація про визначення (призначення, обрання, рішення сессії, інші) працівника Бахмутської районної ради, який відповідальний за перевірку своєчасності надання субєктами декларування декларацій в Бахмутській районній раді Донецької області, відповідно до «Порядку перевірки факту подання субєктами декларування декларацій» відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»; копії повідомлень до Національного агентства з питань запобігання корупції та до інших спеціально уповноважених субєктів у сфері протидії корупції, за фактами неподання чи несвоєчасного подання субєктами декларування декларацій Бахмутської районної ради Донецької області; накази, щодо відпустки, перебуванні у відрядженні, на лікарняному уповноваженої особи на подання повідомлень до НАЗК;

-Оригіналів особової справи депутата Бахмутської районної ради Донецької області ОСОБА_2, в тому числі - Попередження про обмеження, повязані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби, Присяга посадової особи органів місцевого самоврядування; документація про розяснення, необхідність та обовязковість подання щорічних електронних декларацій (рішення сесії, протоколи та стенограми засідань, повідомлення про обовязковість складання декларацій та розміщення їх в електронному вигляді, відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції», інша документація); протоколи засідання сесії районної ради, щодо вивчення та розяснень норм Закону України «Про запобігання корупції» та відповідні рішення ради; журнали реєстрації протоколів засідань сесії, вхідної, вихідної кореспонденції за 2015-2016 роки та інші письмові дані, щодо видачі електронних ключів доступу до системи е-декларування; накази щодо відпустки, перебуванні у відрядженні, на лікарняному ОСОБА_2 та інші документи, повязані з отриманням, складанням, оформленням, поданням ключа доступу до системи е-декларування та декларацій за 2015-2016 роки.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо обєкта нерухомого майна за адресою: Донецька обл., м. Бахмут (Артемівськ), вул. Сибірцева, буд. 33, власником є Бахмутська районна рада (ЄДРПОУ 25107727).

Вказане приміщення фактично використовується для роботи депутатами Бахмутської районної ради та іншими службовими і посадовими особами ради.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Можливість збирання доказів шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів передбачена ст. 93 КПК України, в частині надання права стороні обвинуваченні збирати докази шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, що відповідно до ст. 159 КПК України відбувається шляхом тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб Бахмутської районної ради Донецької області

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши прокурора, який наполягав на задоволенні клопотання з підстав зазначених у ньому дійшов таких висновків:

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017050000000605 від 21.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України та погоджено з прокурором.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: документи, що містять охоронювану законом таємницю інформацію, яка знаходиться у володінні посадових та службових осіб Бахмутської районної ради, розташованою за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Сибірцева, 33.

Відповідно до ст. 161 КПК України речі і документи, які зазначені у клопотанні, не є речами, до яких заборонено доступ, а саме: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у звязку з наданням правової допомоги, або обєктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчим доведено, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: можуть мати істотне значення для зясування обставин злочину та для встановлення всіх осіб, які є співучасниками вчинення злочину.

Тому, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні службових осіб Бахмутської районної ради, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до оригіналів документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_4, старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_5, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7; дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, тобто надати можливість ознайомитись та вилучити наступні документиза 2015-2016 роки, які знаходяться у володінні посадових та службових осіб Бахмутської районної ради (ЄДРПОУ 25107727), за адресою: Донецька обл., м. Бахмут (Артемівськ), вул. Сибірцева, буд. 33, а саме:

-Документація про визначення (призначення, обрання, рішення сессії, інші) працівника Бахмутської районної ради, який відповідальний за перевірку своєчасності надання субєктами декларування декларацій в Бахмутській районній раді Донецької області, відповідно до «Порядку перевірки факту подання субєктами декларування декларацій» відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»; копії повідомлень до Національного агентства з питань запобігання корупції та до інших спеціально уповноважених субєктів у сфері протидії корупції, за фактами неподання чи несвоєчасного подання субєктами декларування декларацій Бахмутської районної ради Донецької області; накази, щодо відпустки, перебуванні у відрядженні, на лікарняному уповноваженої особи на подання повідомлень до НАЗК;

-Оригіналів особової справи депутата Бахмутської районної ради Донецької області ОСОБА_2, в тому числі - Попередження про обмеження, повязані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби, Присяга посадової особи органів місцевого самоврядування; документація про розяснення, необхідність та обовязковість подання щорічних електронних декларацій (рішення сесії, протоколи та стенограми засідань, повідомлення про обовязковість складання декларацій та розміщення їх в електронному вигляді, відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції», інша документація); протоколи засідання сесії районної ради, щодо вивчення та розяснень норм Закону України «Про запобігання корупції» та відповідні рішення ради; журнали реєстрації протоколів засідань сесії, вхідної, вихідної кореспонденції за 2015-2016 роки та інші письмові дані, щодо видачі електронних ключів доступу до системи е-декларування; накази щодо відпустки, перебуванні у відрядженні, на лікарняному ОСОБА_2 та інші документи, повязані з отриманням, складанням, оформленням, поданням ключа доступу до системи е-декларування та декларацій за 2015-2016 роки.

Строк дії ухвали встановити до 04.11.2017 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: