Ухвала суду № 69412585, 03.10.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/34557/17

Провадження № 1-кс/761/21903/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 Гордієнко Б.А., про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Глобус» ЄДРПОУ: 38807892, що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Куренівський, 19/5, МФО 380526,-

в с т а н о в и в :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 Гордієнко Б.А. звернувся з клопотанням по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017101100000015 від 18 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Глобус» ЄДРПОУ: 38807892, що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Куренівський, 19/5, МФО 380526.

Клопотання мотивоване тим, що Київською місцевою прокуратурою № 10 міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12016100100008986 від 19.07.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. З ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману об'єктами нерухомості шляхом використання завідомо підроблених документів.

Так, співробітниками відділу з обслуговування Шевченківського району УЗЕ в м. Києві ДЗЕ Національної поліції України, отримано інформацію, що на території м. Києва та Київської області діє група осіб (раніше судимих за аналогічні злочини), яка використовуючи завідомо підроблені документи на нерухомість (біржові угоди, договори купівлі- продажу, технічні паспорти, довідки БТІ, ухвали і постанови судів, підроблені паспорти громадян України та підставних осіб) шляхом обману заволодівають об'єктами нерухомості, розташованими в м. Києві та Київській області. В подальшому, зареєстровані за підробленими документами об'єкти нерухомості перепродають для отримання фінансової вигоди, здобутої злочинним шляхом. Під час розслідування встановлено, що до складу вище зазначеної групи входять ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 та ОСОБА_3 17.12.2016 повідомлені про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. З ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України. ОСОБА_6 03.03.2017 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. З ст. 358, ч, 4 ст. 358 КК України. Досудове розслідування стосовно ОСОБА_3, ОСОБА_5 за фактами заволодіння правом власності на об'єкти нерухомого майна у складі організованої злочинної групи за передбачених ч. 4 ст. 190, ч. З ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України завершено 16.06.2017, матеріали стосовно ОСОБА_6 як керівника-організатора злочинної групи 16.06.2017 виділено в окреме провадження, досудове розслідування триває.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, маючи на меті заволодіти грошовими коштами ПАТ "ІДЕЯ БАНК" вирішили з метою отримання кредиту подати до банку завідомо неправдиві документи щодо об'єкту іпотеки - нежитлової будівлі загальною площею 521,5 кв.м. за адресою м. Київ, пр. Визволителів, будинок 17/9. Вказаної будівлі за зазначеною адресою не існує.

25.10.2016 невстановлені особи подали до ПАТ "ІДЕЯ БАНК" документи для отримання кредиту, де позичальником виступало ТОВ «Бізнес Сервіс Партнери», ЄДРПОУ 38807892, а іпотекодавцем для забезпечення виконання кредитного зобов'язання - ОСОБА_7. Цього ж дня укладено кредитний договір за строком виконання основного зобов'язання: 25.10.2019, розмір основного зобов'язання: 52000000,00 гривня, правочин, в якому встановлено основне зобов'язання: кредитний договір, серія та номер: 1019, виданий 26.10.2016, видавник: ПАТ "ІДЕЯ БАНК".

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення , виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме: руху грошових коштів з часу відкриття до моменту виконання ухвали слідчого судді на рахунку № 20838500101358 TOB « ДАЙМОНД ІНВЕСТ», який відкритий в ПАТ «КБ «Глобус» ЄДРПОУ: 38807892, що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Куренівський, 19/5, МФО 380526.

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.

Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 42017101100000015 від «18» січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України.

У судовому засіданні прокурор Гордієнко Б.А. підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначивши, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Між тим, дане клопотання належним чином не обґрунтовано, оскільки, у клопотанні відсутній зв'язок та докази такого зв'язку, між обставинами викладеними в клопотанні, в якому прокурор обґрунтовує необхідність доступу до документів, та витягом з кримінального провадження, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст.132,159,160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, у х в а л и в:

У задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 Гордієнко Б.А., про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Глобус» ЄДРПОУ: 38807892, що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Куренівський, 19/5, МФО 380526 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя