Ухвала суду № 69412506, 22.09.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/19047/17-к

1-кс-13536/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Українець В.В., при секретарі Трофимчук К.О., за участі: прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Посвистака О.М., захисника Подкопаєва А.В., розглянувши клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Подгорця С.В. про зміну запобіжного заходу щодо підозрюваної

ОСОБА_4,

ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Харкова, громадянки України, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1, у кримінальному провадженні за № 32013110110000482 від 25 жовтня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

21 вересня 2017 року до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Подгорця С.В. про зміну запобіжного заходу щодо підозрюваної ОСОБА_4

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчою групою у складі детективів Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 32013110110000482 від 25.10.2013, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, обіймаючи у період з 2010 року по червень 2014 року посаду фінансового директора Корпорації «Харківський електрощитовий завод - Елетекс - С» та виконуючи службові обов'язки з керівництва бухгалтерією та планово-економічним відділом підприємства, тобто будучи службовою особою, вчинила кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Орієнтовно на початку грудня 2011 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_5, який на той час неофіційно займався підприємницькою діяльністю, здійснюючи фактичне керівництво низкою суб'єктів господарювання групи компаній «DARA Group», підпорядкованих ОСОБА_6, до якої входять зокрема ПрАТ «Уніс-Центр», ТОВ «Арстрейд», ТОВ «Нафтохімінвест», ТОВ «Грімальді» і ТОВ «Укрекологія» та мав особисті зв'язки з ОСОБА_7, який є сином генерального директора ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» ОСОБА_8 та начальником Управління виробничо-технічної комплектації (УВТК) вказаного відокремленого підрозділу ОСОБА_9, виник умисел на заволодіння коштами вищевказаного державного підприємства шляхом підшукання підприємства-виробника, що було затверджене як постачальник для АЕС, мало відповідні технічні умови та могло здійснювати виготовлення і поставку складного електротехнічного обладнання, спільної участі підконтрольних йому підприємств, у тому числі ПрАТ «Уніс-Центр», у торгах на закупівлю вказаного технологічного обладнання, що проводитимуться ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», які, виступаючи дилерами одного й того ж самого підприємства-виробника, пропонуватимуть заздалегідь узгоджену завищену ціну на нього як на етапі формування очікуваної вартості предмета закупівлі, так і у ході спільної участі у відкритих торгах, забезпечення за прямого сприяння підпорядкованого ОСОБА_9 інженера УВТК ОСОБА_10 їх перемоги у цих торгах та подальшого заволодіння коштами, отриманими злочинним шляхом, що становитимуть різницю у реальній вартості (вартості виробника) та вартості реалізації обладнання на адресу ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», через виведення їх на рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності, для подальшого переведення у готівку та розподілу між учасниками злочинної схеми.

З цією метою ОСОБА_5 наприкінці 2011 року підшукав підприємство-виробника низьковольтного електротехнічного обладнання - ПрАТ «СКБ «Електрощит» (м. Харків), яке рішенням ДП НАЕК «Енергоатом» затверджено в якості постачальника ДП НАЕК «Енергоатом» та якому за умови його вибору у встановленому порядку надано право здійснювати поставки для ДП НАЕК «Енергоатом» та його відокремлених підрозділів низьковольтних комплектних пристроїв для енергетики, та ініціював зустріч з його керівництвом з метою обговорення питань співпраці ПрАТ «Уніс-Центр» з ПрАТ «СКБ «Електрощит».

У грудні 2011 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 15.12.2011, у приміщенні офісу ПрАТ «Уніс-Центр», розташованого по вул. Дмитрівська, 71 у м. Києві, відбулась зустріч директора ПрАТ «СКБ «Електрощит» ОСОБА_11 та комерційного директора Корпорації «Харківський електрощитовий завод - Елетекс - С», одним із засновників якої є ПрАТ «СКБ «Електрощит», ОСОБА_12 з ОСОБА_5 та ОСОБА_13, які на той час офіційно не працювали на ПрАТ «Уніс-Центр», проте фактично здійснювали керівництво його діяльністю. У ході зустрічі ОСОБА_5, маючи попередні домовленості з невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами з числа керівництва ДП НАЕК «Енергоатом» та інженером УВТК ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» ОСОБА_10, запропонував ОСОБА_11 та ОСОБА_12 послуги з продажу обладнання для АЕС, зокрема, для ВП «Южно-Українська АЕС», яке мало вироблятися ПрАТ «СКБ «Електрощит». Згідно пропозиції ОСОБА_5, участь у відкритих торгах мав приймати ПрАТ «Уніс-Центр» та пропонувати обладнання, виробництва ПрАТ «СКБ «Електрощит», у сфері атомної енергетики. При цьому ОСОБА_5, маючи особисті зв'язки з родиною генерального директора ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» ОСОБА_8, начальником УВТК цього відокремленого підрозділу ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами з числа керівництва ДП НАЕК «Енергоатом», запевнив, що у ПрАТ «Уніс-Центр», на відміну від ПрАТ «СКБ «Електрощит», є можливість перемагати у відкритих торгах та здійснювати поставки у атомній енергетиці. При цьому ОСОБА_5, маючи попередню домовленість з ОСОБА_6, пообіцяв надати на це грошові кошти, тобто авансувати виконання ПрАТ «СКБ «Електрощит» робіт.

За результатами обговорення ОСОБА_11 та ОСОБА_12 погодилися на пропозицію ОСОБА_5 про співпрацю з ПрАТ «Уніс-Центр».

У подальшому директор ПрАТ «СКБ «Електрощит» ОСОБА_11 та фінансовий директор Корпорації «Харківський електрощитовий завод - Елетекс - С» ОСОБА_4, яка, згідно відведеної їй ролі, мала забезпечувати фінансову сторону реалізації злочинного плану, діючи узгоджено у власних та інших учасників злочинної змови корисливих інтересах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки у вигляді заподіяння шкоди державному підприємству, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин узгодили з ОСОБА_5 злочинну схему роботи ПрАТ «СКБ «Електрощит» з ПрАТ «Уніс-Центр», спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами ДП НАЕК «Енергоатом», що передбачала поставки за завищеними цінами обладнання на відокремлені підрозділи вказаного державного підприємства, зокрема - ВП «Южно-Українська АЕС», та подальший розрахунок з ними шляхом залучення до схеми підприємств з ознаками фіктивності, які на підставі фіктивних договорів поставки комплектуючих до електрообладнання мали отримати бюджетні грошові кошти від ПрАТ «Уніс-Центр» та пов'язаних з ним підприємств та на підставі фіктивних договорів поставки комплектуючих до електрообладнання перерахувати їх на рахунки Корпорації «Харківський електрощитовий завод - Елетекс - С», підконтрольної ПрАТ «СКБ «Електрощит», а потім на підставі фіктивних договорів перерахувати на рахунки ТОВ «Торенія», для подальшого переведення в готівку та передачі ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_4 в якості незаконної винагороди. При цьому зі свого боку ОСОБА_4 мала підшукати підприємства-транзитери бюджетних коштів, через які мала бути виведена різниця у дійсній вартості обладнання та вартості придбання його ВП «Южно-Українська АЕС».

У подальшому невстановлені на даний час досудовим розслідуванням службові особи ТОВ «Нафтохімінвест» (м. Кривий Ріг) та невстановлені особи, що готували та підписували документи від імені номінального голови правління ПрАТ «Уніс-Центр» ОСОБА_14, діючи за вказівкою ОСОБА_5, який достовірно знав реальну вартість обладнання, що мало виготовлятися ПрАТ «СКБ «Електрощит», надали на запит інженера УВТК ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» ОСОБА_10, який діяв за вказівкою ОСОБА_9 за попередньою домовленістю з ОСОБА_5, цінові пропозиції із завідомо завищеною попередньо узгодженою ціною - 14 600 000,00 грн. та 14 155 000,00 грн. відповідно.

На підставі вказаних цінових пропозицій інженером УВТК ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» ОСОБА_10, надано для оформлення маркетингового дослідження лише цінові пропозиції ТОВ «Нафтохімінвест» та ПрАТ «Уніс-Центр», що стало підставою формування завідомо завищеної очікуваної вартості предмету закупівлі - технологічного обладнання - апаратура електрична низьковольтна (загальноблочний щит постійного струму - 1 одиниця) у розмірі - 14 155 000,00 грн.

26.03.2012 комітетом з конкурсних торгів ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» оголошено відкриті торги на поставку до ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» технологічного обладнання - апаратура електрична низьковольтна (загальноблочний щит постійного струму - 1 одиниця) технічні вимоги ТТ.1.0009Ц.3964 ТУ У 31.2-31.2-31282244-004:2010, виробником якого, згідно вимог документації конкурсних торгів, мав бути ПрАТ «СКБ «Електрощит» або еквівалент.

За результатами розгляду цінових пропозицій ТОВ «Арстрейд» та ПрАТ «Уніс-Центр», що взяли участь у торгах у змові, за прямого сприяння члена комісії №1 з постачання товарів - інженера УВТК, відповідального за номенклатуру ТМЦ (з правом голосу) ОСОБА_10, який надавав допомогу ТОВ «Арстрейд» та ПрАТ «Уніс-Центр» у підготовці пропозицій конкурсних торгів та не повідомив членів комітету з конкурсних торгів про участь ТОВ «Арстрейд» та ПрАТ «Уніс-Центр» у торгах у змові між собою, комітетом з конкурсних торгів їх допущено до оцінки внаслідок чого ТОВ «Арстрейд» з ціновою пропозицією - 12 370 800,00 грн. неправомірно визначено переможцем відкритих торгів на поставку апаратури електричної низьковольтної (загальноблочний щит постійного струму).

При цьому, з формальних підстав (надання нотаріально завіреної копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців замість оригіналу, відсутність дати у листі довільної форми про участь у конкурсних торгах і таке інше) відхилено значно вигідніші конкурсні пропозиції ТОВ «Албат» з ціновою пропозицією - 8 040 000,00 грн., ТОВ «НіК» з пропозицією - 7 500 000,00 грн., Об'єднання підприємств Електротехнічна корпорація «ЕлКор» з пропозицією - 8 250 000,00 грн. та ПАТ «НВО «Етал» з ціновою пропозицією - 4 875 000,00 грн., як такі, що не відповідають умовам документації конкурсних торгів згідно зі ст. 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

На виконання досягнутих домовленостей ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою з директором ПрАТ «СКБ «Електрощит» ОСОБА_11 та узгоджуючи свої дії з фактичним керівником ТОВ «Арстрейд» та ПрАТ «Уніс-Центр» ОСОБА_5, виконуючи відведену їй роль у вчинені злочину, у період з 13.07.2012 по 16.08.2012 підшукала для участі у злочинній схемі підприємства з ознаками фіктивності - ТОВ «Платинум Систем» та ТОВ «Ремтех-Проект», фактичним керівником яких був директор ТОВ «Моноліт Маркетинг» та ТОВ «Соборное-2» ОСОБА_15, який погодившись на роль пособника, надав підконтрольні йому підприємства для участі у ланцюгу фіктивних господарських операцій, що мали за мету переведення незаконно отриманих грошових коштів державного підприємства у готівку для розподілу між учасниками злочинної схеми. Зокрема, ТОВ «Ремтех-Проект» та ТОВ «Платинум Систем», керівниками яких виступали пов'язані з ОСОБА_15 особи - ОСОБА_16 та ОСОБА_17, мали отримати від ТОВ «Арстрейд» кошти на підставі укладених фіктивних договорів поставки комплектуючих та перерахувати їх на рахунки ТОВ «Моноліт Маркетинг» та ТОВ «Соборное-2», звідки останні мали бути зняті у вигляді готівки та привласнені ОСОБА_15, ОСОБА_5 та іншими учасниками злочинної змови.

У подальшому, 16.08.2012 директор ТОВ «Арстрейд» ОСОБА_18, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, маючи на меті приховання собівартості обладнання, що підлягало поставці, та забезпечення можливості виведення різниці у його дійсній вартості (вартості виробника) та вартості поставки на адресу ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» на рахунки стороннього підприємства, для їх подальшого переведення у готівку та розподілу між іншими учасниками злочинної змови, уклав з ТОВ «Платинум Систем», що має ознаки фіктивності, від імені якого діяв директор ОСОБА_17, фіктивний договір від 16.08.2012 №16/8/12 поставки комплектуючих до електрообладнання на загальну суму 9 823 384,00 грн., придбання яких реального наміру здійснювати не мав.

Того ж дня ОСОБА_11, діючи від імені ПрАТ «СКБ «Електрощит», підписав з ТОВ «Арстрейд» в особі ОСОБА_18 фіктивний договір від 16.08.2012 №1-16/8/12 поставки комплектуючих до електрообладнання на загальну суму 9 823 384,00 грн. разом з ПДВ, за яким поставки товару та розрахунки не проводились.

Продовжуючи свої злочинні дії та виконуючи відведену йому ОСОБА_5 роль у вчиненні злочину, 11.09.2012 ОСОБА_11, діючи від імені ПрАТ «СКБ «Електрощит», підписав з ТОВ «Арстрейд» в особі директора ОСОБА_18, договір поставки №СК-026, згідно специфікації №1 від 11.09.2012 до якого поставці підлягав загальноблочний щит постійного струму, 220В ОЩПТ, у складі 13 шаф та 1 шинного мосту, на суму 12 123 384,00 грн. з ПДВ. Строк виготовлення продукції - 90 робочих днів.

На виконання умов договору ПрАТ «СКБ «Електрощит» у вересні 2012 року розпочало роботи з виготовлення ОЩПТ, які тривали до грудня 2012 року, а 14.12.2012 директором ПрАТ «СКБ «Електрощит» ОСОБА_11 підписано сертифікат якості на щит постійного струму ЩПТ ОЩПТ 220В, 1000А (1ЕЕ41) зав. № 06537, яким посвідчується, що станом на 12.12.2012 він випробуваний та відповідає затвердженим технічним вимогам.

Водночас 13.12.2012 ТОВ «Арстрейд» здійснено фіктивну господарську операцію з нібито придбання у ТОВ «Платинум Систем» комплектуючих до вищезазначеного електрообладнання (щита постійного струму ЩПТ ОЩПТ 220В) за договором від 16.08.2012 №16/8/12, що відображено у податковій накладній №8 від 13.12.2012 на загальну суму 9 823 384,00 грн. разом з ПДВ, нібито попередньо придбаних ТОВ «Платинум Систем» у Корпорації «Харківський електрощитовий завод - Елетекс - С», підконтрольної ПрАТ «СКБ «Електрощит», за фіктивним договором б/н від 13.12.2012 поставки комплектуючих до електрообладнання, що відображено у податковій накладній №20 від 13.12.2012 на загальну суму 522 423,77 грн. разом з ПДВ, що фактично мало на меті створення фіктивної кредиторської заборгованості ТОВ «Платинум Систем» перед Корпорацією «Харківський електрощитовий завод - Елетекс - С» з метою перерахування грошових коштів останній для проведення розрахунку з директором ПрАТ «СКБ «Електрощит» ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_4 за їх участь у злочинній схемі.

Таким чином, ТОВ «Арстрейд» було створено фіктивну кредиторську заборгованість перед ТОВ «Платинум Систем» у загальній сумі 9 823 384,00 грн. за нібито поставлені комплектуючі до електрообладнання, з метою подальшого перерахування коштів останньому для виведення у тіньовий обіг, переведення в готівку та розподілу між іншими учасниками злочинної змови.

Того ж дня - 13.12.2012 ТОВ «Арстрейд» нібито реалізовано на адресу ПрАТ «СКБ «Електрощит» комплектуючі до електрообладнання за фіктивним договором від 16.08.2012 №1-16/8/12 поставки комплектуючих до електрообладнання, що відображено у податковій накладній №1 від 13.12.2012 на загальну суму 9 823 384,00 грн. разом з ПДВ, що не мав на меті реальну поставку товару та розрахунок за нього.

17.12.2012 виробником ПрАТ «СКБ «Електрощит» реалізовано на адресу ТОВ «Арстрейд» загальноблочний щит постійного струму 220В ОЩПТ (в складі - 13 шаф та 1 шинний міст) за договором поставки №СК-026 від 11.09.2012, на суму 12 123 384,00 грн. з ПДВ., який нібито отриманий директором ТОВ «Арстрейд» ОСОБА_18 згідно видаткової накладної №СК-046 від 17.12.2012.

Разом з тим, в якості оплати за поставлений загальноблочний щит постійного струму ТОВ «Арстрейд» перерахувало на адресу ПрАТ «СКБ «Електрощит» платіжними дорученнями №12 від 24.01.2013, №18 від 29.01.2013, №94 від 16.09.2013 та №102 від 17.09.2013 грошові кошти у загальній сумі 1 850 000,00 грн. Заборгованість ТОВ «Арстрейд» перед ПрАТ «СКБ «Електрощит» за вказаною поставкою склала 450 000,00 грн.

18.12.2012 згідно видаткової накладної №РН-0000002 від 18.12.2012 інженер УВТК ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» ОСОБА_10 отримав від постачальника ТОВ «Арстрейд» загальноблочний щит постійного струму, 220В ОЩПТ у складі: шафа - 13 шт., шинний міст - 1 шт. на суму 12 370 800,00 грн.

При цьому вартість доставки товару з м. Харків до м. Южноукраїнська склала 7 452,00 грн. разом з ПДВ.

Ураховуючи викладене, вартість вищезазначеного обладнання з врахуванням торгівельної націнки заводу-виробника та вартості доставки його до м. Южноукраїнська для ТОВ «Арстрейд» склала 2 307 452,00 грн., з яких 1 857 452,00 грн. реально сплачено на адресу виробника - ПрАТ «СКБ «Електрощит».

У свою чергу, на виконання умов договору на постачання товару

№ ПУ-30733-ДЗ від 09.07.2012 ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» у період з 14.01.2013 по 05.02.2013 перераховано на рахунок ТОВ «Арстрейд» №26008043329001, відкритий в ПАТ «Банк Кіпру» (з 16.07.2014 - ПАТ «Неос Банк»), в якості оплати за поставлений загальноблочний щит постійного струму грошові кошти у загальній сумі 12 370 800,00 грн.

Таким чином, різниця між вартістю придбання ТОВ «Арстрейд» у виробника ПрАТ «СКБ «Електрощит» обладнання та його реалізації на адресу ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» склала 10 520 800,00 грн., що згідно висновку судово-економічної експертизи від 21.12.2016 за №17672/21880-21882/16-45 може вважатися втратою активів ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», тобто фактично є збитками для державного підприємства.

У подальшому, отримані від ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» в рахунок оплати за поставлений загальноблочний щит постійного струму грошові кошти ТОВ «Арстрейд» були перераховані на рахунок ПрАТ «СКБ «Електрощит» в якості оплати за поставку ОЩПТ згідно договору поставки № СК-026 від 11.09.2012, повернення безвідсоткової фінансової допомоги на рахунки підконтрольних ОСОБА_5 ПрАТ «Уніс-Центр» та ТОВ «Укрекологія» та 9 823 384,00 грн. - на рахунок ТОВ «Платинум Систем» в якості оплати за нібито поставлені запчастини для щита постійного струму згідно договору №16/8/12 від 16.08.2012, з метою їх подальшого виведення у тіньовий обіг, переведення у готівку та розподілу між учасниками злочинної схеми.

Водночас, частина отриманих ТОВ «Арстрейд» від ВП «Южно-Українська АЕС» грошових коштів у числі інших грошових коштів товариства на підставі грошових чеків на отримання готівки ЛЄ 5391477 від 18.01.2013 та ЛЄ 5391479 від 05.02.2013 була знята з рахунку ТОВ «Арстрейд» у ПАТ «Банк Кіпру» (зараз - ПАТ «Неос Банк») у вигляді готівки і передана ОСОБА_6, ОСОБА_5 та іншим учасникам злочинної змови.

Реалізуючи раніше обумовлену злочинну змову, номінальним директором ТОВ «Платинум Систем» ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 5 881 713,00 грн., отримані 03.01.2013 від ТОВ «Арстрейд» за нібито поставлені запчастини для щита постійного струму згідно договору №16/8/12 від 16.08.2012, на підставі фіктивних господарських угод 04.01.2013 перераховано на рахунок №26004039763001.0 в АТ «Імексбанк», відкритий ТОВ «Собороное-2», директором якого є ОСОБА_15, в якості оплати за нібито поставлені будівельні матеріали, звідки вищевказану суму грошових коштів у числі інших коштів підприємства того ж дня знято з рахунку у вигляді готівки та привласнено.

28.01.2013 ТОВ «Платинум Систем» отримано від ТОВ «Арстрейд» грошові кошти в сумі 1 150 000,00 грн. за нібито поставлені запчастини для щита постійного струму згідно договору №16/8/12 від 16.08.2012 та наступного дня вказані грошові кошти перераховано на рахунки ряду підприємств в рахунок нібито оплати за цукор, металопрокат, продукти харчування, запчастини тощо.

Далі 30.05.2013 ТОВ «Платинум Систем» знову отримано від ТОВ «Арстрейд» грошові кошти в сумі 1 182 777,09 грн. в якості нібито оплати за запчастини для щита постійного струму згідно договору №16/8/12 від 16.08.2012, які 31.05.2013 перераховано в якості нібито оплати за цукор ТОВ «Моноліт Маркетинг», директором якого також є ОСОБА_15, на рахунок № 26001039625001.0, відкритий в АТ «Імексбанк», звідки того ж дня частину грошових коштів знято у вигляді готівки та привласнено.

13.09.2013 ТОВ «Арстрейд» також перерахувало ТОВ «Платинум Систем» на рахунок №26000133004001, відкритий в АТ «Імексбанк», грошові кошти в сумі 187 920,00 грн. за нібито поставлені запчастини для щита постійного струму, які 16.09.2013 перераховані в якості нібито оплати за цукор на рахунок №26006133291001, відкритий в АТ «Імексбанк», ТОВ «Ремтех-Проект», директором якого є пов'язана з ОСОБА_15 особа - ОСОБА_16

Також, 16.09.2013 ТОВ «Арстрейд» перерахувало ТОВ «Платинум Систем» на рахунок в АТ «Імексбанк», грошові кошти в сумі 413 400,00 грн. за нібито поставлені запчастини для щита постійного струму, які наступного дня - 17.09.2013 перераховано на рахунок ТОВ «Ремтех-Проект» № 26006133291001, відкритий також в АТ «Імексбанк», в якості нібито оплати за цукор.

17.09.2013 ТОВ «Арстрейд» перерахувало на рахунок ТОВ «Платинум Систем» в АТ «Імексбанк», грошові кошти в сумі 380 000,00 грн. за нібито поставлені запчастини для щита постійного струму, які 18.09.2013 перераховані на користь ТОВ «Ремтех-Проект» на рахунок в АТ «Імексбанк», в якості нібито оплати за цукор.

Крім того, 29.09.2013 ТОВ «Арстрейд» перерахувало на рахунок ТОВ «Платинум Систем» в АТ «Імексбанк», грошові кошти в сумі 627 573,91 грн. в якості нібито оплати за запчастини для щита постійного струму згідно договору №16/8/12 від 16.08.2012, які 30.09.2013 перераховані на рахунок ТОВ «Ремтех-Проект» в АТ «Імексбанк», в якості знову ж таки нібито оплати за цукор.

Таким чином, внаслідок реалізації розробленої ОСОБА_5 злочинної схеми, за пособництва ОСОБА_4, грошові кошти у сумі 9 823 384,00 грн., отримані ТОВ «Арстрейд» від ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» в якості оплати за ОЩПТ згідно договору №ПУ-30733-ДЗ від 09.07.2012, були виведені у тіньовий обіг, переведені у готівку та привласнені учасниками злочинної змови.

20.03.2017 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

24.03.2017 слідчим суддею Солом'янського районного суду м. Києва відносно підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 05.04.2017, та покладено на підозрювану ОСОБА_4 відповідні обов'язки.

05.04.2017 слідчим суддею Слом'янського районного суду м. Києва винесено ухвалу про продовження відносно підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 діб до 03.06.2017 включно, із покладенням на підозрювану ОСОБА_4 вищевказаних обов'язків.

Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 31.05.2017 відносно підозрюваної ОСОБА_4 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту та покладених на неї обов'язків на 60 днів - по 29.07.2017 включно.

26.07.2017 заступником Генерального прокурора України - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_19 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №32013110110000482 продовжено до 06.02.2018.

Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 28.07.2017 ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у виді домашнього арешту до 25.09.2017, коли відповідно до положень ч. 6 ст. 181 КПК України вичерпується сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування.

Одночасно, слідчим суддею на підозрювану ОСОБА_4 покладено наступні обов'язки:

- не відлучатись з місця свого постійного проживання за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Маршала Рибалка, 49-Г, кв. 28, в нічний час з 21:00 до 07:00 години ранку наступної доби;

- прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді або суду за кожним їхнім викликом та вимогою, залежно від стадії кримінального провадження;

- повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватись від спілкування із підозрюваними ОСОБА_5, ОСОБА_18, ОСОБА_11, ОСОБА_15, ОСОБА_17, ОСОБА_10, ОСОБА_12, а також свідками ОСОБА_20, ОСОБА_21;

- здати на зберігання детективу у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Прокурор просить змінити обраний відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на заставу.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Підозрювана та її захисник заперечували проти задоволення клопотання. Зазначили, що ОСОБА_4 всі процесуальні обов'язки, покладені на неї вона виконує і не порушує, на її квартири накладений арешт. Розмір застави є завідомо напосильним для неї, прокурором не враховано її дійсний матеріальний стан та наявність утриманців.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається прокурор, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Встановлено, що ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 28 липня 2017 ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у виді домашнього арешту до 25 вересня 2017 року.

Згідно з ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Відповідно до ст. 200 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов'язків, передбачених частиною п'ятою статті 194 цього Кодексу, чи про зміну способу їх виконання.

У клопотанні про зміну запобіжного заходу обов'язково зазначаються обставини, які:

1)виникли після прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу;

2)існували під час прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу, але про які слідчий, прокурор на той час не знав і не міг знати.

З доданих до клопотання матеріалів та пояснень підозрюваної вбачається, що ОСОБА_4 не порушувала обраний щодо неї запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Посилання прокурора на ризики, які не зменшились не є підставою для зміни запобіжного заходу з домашнього арешту на заставу.

З огляду на наведене, клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 181, 200, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Відмовити в задоволенні клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Подгорця С.В. про зміну запобіжного заходу щодо підозрюваної ОСОБА_4.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: