Ухвала суду № 69412285, 07.07.2017, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/8886/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 липня 2017 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Зарицька Ю.Л., за участю секретаря Ковальчук О.М., прокурора Київської місцевої прокуратури №7 Бабошиної Ю.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 Бабошиної Ю.В. про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 32017100070000026 від 07.07.2016, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 Бабошина Ю.В. подала до суду клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів з можливістю їх вилучення ПрАТ «СК «Аеліта» (код ЄДРПОУ 31351587), які перебувають в АТ «Альфа - Банк» (МФО 300346), за адресою: м. Київ, вул. Десятина, 4-6 та становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що протягом 2016 року, діючи на території м. Києва, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з метою прикриття незаконної діяльності реального сектору економіки, організували, контролюють та забезпечують діяльність конвертаційно -транзитної групи, до складу якої входить ряд підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Тімсон Україна» (код ЄДРПОУ 34694878), ТОВ «Аква Плюс Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40283311), ТОВ «Квартум Роял» (код ЄДРПОУ 40090058), ТОВ «Дизайн Глобал-7» (код ЄДРПОУ 40089828), ТОВ «Ріо Кар Тревел» (код ЄДРПОУ 40089440), ТОВ «Софтагропостач» (код ЄДРПОУ 40361106), ТОВ «Сільгоспсофтзбут» (код ЄДРПОУ 40396060) та інші, які зареєстровані на підконтрольних їм підставних осіб. Схема роботи даної групи полягає в наступному: підприємства реального сектору економіки перераховують безготівкові кошти на розрахункові рахунки вищевказаних підприємств, де вони акумулюються за начебто придбання товарно - матеріальних цінностей/послуг (проведення безтоварних операцій). В подальшому, грошові кошти з розрахункових рахунків підприємств з ознаками «фіктивності» обготівковуються в банкоматах, шляхом зняття готівки з банківських платіжних карток (сумами, які не перевищують 150 000 грн., з метою уникнення перевірок Держфінмоніторингу). В подальшому обготівкування коштів відбувається шляхом перерахування коштів на банківські платіжні картки ряду підконтрольній групі фізичних осіб. Контроль за зняттям коштів, їх часткове обготівкування, а також подальше транспортування в обумовлене місце для передачі організаторам транзитно-конвертаціної групи здійснювалося ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 Згідно наявної інформації дана група протягом 2016 року обготівкувала більш ніж 200 млн. грн., шляхом використання рахунків фіктивних підприємств, і таким чином сприяла в легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, підприємствами реального сектору економіки.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, Державною службою фінансового моніторингу України проведено моніторинг фінансових операцій за участю ТОВ «Тімсон Україна» (код ЄДРПОУ 34694878), ТОВ «Аква Ллюс Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40283311), ТОВ «Квартум Роял» (код ЄДРПОУ -0090058), ТОВ «Дизайн Глобал-7» (код ЄДРПОУ 40089828), ТОВ «Ріо Кар Тревел» (код ЄДРПОУ 40089440), ТОВ «Софтагропостач» (код ЄДРПОУ -0361106), ТОВ «Сільгоспсофтзбут» (код ЄДРПОУ 40396060) за період 01.01.2015 по 20.09.2016, на підставі якого складено узагальнений матеріал № 0492/2016/ДСК від 31.10.2016. Крім того, на адресу СВФР ДПІ у Подільському районі ТУ ДФС у м. Києві надійшов додатковий Узагальнений матеріал № 0522/2016/ДСК від 25.11.2016, згідно якого встановлено, що кошти, які були перераховані на рахунки вказаних вище підприємств з ознаками «фіктивності» були перераховані з розрахункових рахунків ряду підприємств реального сектору економіки в тому числі з рахунків ПрАТ «СК «Аеліта» (код ЄДРПОУ 31351587).

Прокурор зазначила, що згідно інформаційно-аналітичної бази даних ДФС України, встановлено, що службові особи ПрАТ «СК «Аеліта» використовували розрахункові рахунки № 26512014718401, № 26501014718401, № 26500014718402 відкриті в АТ «Альфа - Банк» (МФО 300346) з метою перерахованих безготівкових коштів на розрахункові рахунки підприємств з ознаками «фіктивності», з метою подальшої легалізації.

Прокурор наголосила на тому, що у органу досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення та ступень його тяжкості; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи; буде виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням; вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим прокурор і звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення ПрАТ «СК «Аеліта» (код ЄДРПОУ 31351587), які перебувають в АТ «Альфа - Банк» (МФО 300346).

Суд вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання з наступних підстав.

Так, з матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32017100070000026 відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.07.2016, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, здійснюється органом Слідчого відділу фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби в м. Києві.

01.01.2017 набув чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», п. 134 якого виключено з Податкового кодексу України Розділ XVIII-2 Податкова міліція, тобто на даний час відсутні правові підстави діяльності податкової поліції.

Враховуючи зазначене вище, досудове розслідування даного кримінального провадження не може здійснюватися органом слідчим відділом фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби в м. Києві.

З урахуванням викладеного вище, приходжу до висновку про те, що клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159-164, 167-168 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 32017100070000026 від 07.07.2016, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, прокурору Київської місцевої прокуратури №7 Бабошиній Ю.В. - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. Л. Зарицька