Ухвала суду № 69412281, 05.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58984/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Польщі О.С., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором відділу ГПУ Ковіна Д.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001846 від 08.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що за попередньою змовою невстановленою групою осіб протягом 2015-2017 років вчинено фіктивне підприємництво шляхом реєстрації/перереєстрації суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «ІНФО АГРО СТРОЙ» (40404008), ТОВ «ІНВЕСТ-ЛЮКС-СОЮЗ» (40453034), ТОВ «ЛОУТОН» (40474714), ТОВ «ЛАЙТ ЛЕВЕЛ» (40556644), ТОВ «ЛАНМАР КО» (40632730), ТОВ «РЕЛІЗ ГРУП» (40186614), ТОВ «АРЕНА-ГРУП» (40387297), ТОВ «ІНКАМ ІНВЕСТ (40646738), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «НІКА ТОРГ» (40722132), ТОВ «РАНДЕС ПРО» (40646811), ТОВ «ПРОФІ МАРКЕТ (40556943), ТОВ «Компанія «Експрес Логістика» (40846621), ТОВ «Артегріал» (39474344), ТОВ «Нафтогазова компанія «Народна» (39807254), ТОВ «Нью Білд Прайм» (39918870), ТОВ «Партнер Агро+» (39921176), ТОВ «Стандарт Люкс Стайл» (399984152), ТОВ «Пауер ІТ» (39991107), ТОВ «Пауер ІТ» (39991107), ТОВ «АЙТІ Аудит ЕНД Комплаенс Сервісес» (39994239), ТОВ «Євробізнес Компані» (40322219), ТОВ «Партнер-2016» (40236717), ТОВ «Київ Агро» (40487896), ТОВ «КБУ Корс» (40581495), ТОВ «Вейнбуд» (40641284), ТОВ «Табріс Україна» (40730782), ТОВ «Весна» (19379338), ТОВ «Мінатал» (21665353), ТОВ «Плано» (32060338), ТОВ «Зубр ЛТД» (32917341), ТОВ «Інтелбуд ЛТД» (33498951), ТОВ «Фортленд 2007» (35093999), ТОВ «Трикстер» (35886091), ТОВ «АІС-Плюс» (36133472), ТОВ «Інтер-Прінт» (37002113), ТОВ «Вертекс ЮА» (37395879) та інші.

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин надання послуг з мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до яких можливий на підставі ухвали слідчого судді. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 163 ч. 5 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Польщі Олександру Сергійовичу, групі слідчих в кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, по підприємствах:

●ТОВ «Паларг» (41014507) банківські рахунки № 260019766701, 260019766701;

●ТОВ «Емблейс» (41019526) банківський рахунок № 260089771001;

●ТОВ «БК «Дельта Союз» (40873634) банківський рахунок №260045196701;

●ТОВ «Селктон» (40687109) банківські рахунки №№260070338301, 260070338301;

● ТОВ «РАЙТ ТРЕЙДІНГ» (40647993) банківські рахунки №№ 260000297001, 260000297001;

●ТОВ «ГРЕЙТЕН ГРУП» (40402105) банківські рахунки №№ 260006218301, 260006218301, 260006218301;

●ТОВ «ЕНФІЛТ» (41265801) банківський рахунок №260019748101;

●ТОВ «Кварут» (41274128) банківський рахунок №260039748301;

●ТОВ «БЕДЖИВІЛ» (41010649) банківські рахунки №№ 260057988101, 260057988101;

●ТОВ «Трафер» (41250816) банківський рахунок №260089776501;

●ТОВ «Менторі» (41206793) банківський рахунок №260099661101;

●ТОВ «Атлон трейд» (40555211) банківські рахунки №№ 260077335501, 260077335501;

●ТОВ «Тайвел трейд» (40591401) банківський рахунок №№ 260097533901, 260097533901;

● ТОВ «Глоріс Компані» (40864169) банківські рахунки №№ 260083414801, 260083414801;

●ТОВ «ВУДЛАЙНС» (40873262) банківські рахунки №№ 260073517501, 260073517501;

●ТОВ «Лугос» (37688034) банківські рахунки №№ 260093423701, 260093423701;

● ТОВ «Егремонтс» (40684108) банківські рахунки №№ 260010724001, 260010724001;

●ТОВ «Лайнвел» (40873304) банківські рахунки №№ 260065085601, 260065085601;

●ТОВ «ЕСПАРТ ТРЕЙД» (41010785) банківські рахунки №№ 260009437901, 260009437901;

●ТОВ «АКТИВ СЕЛВІО» (41206442) банківські рахунки № 260049658601;

●ТОВ «СОФТРЕЙ» (41250863) банківський рахунок №260079749001;

●ТОВ «АНОТ ТОРГ» (40313969) банківські рахунки №№ 260086832901, 260086832901;

●ТОВ «ТАЙРОН ГРУП» (40534427) банківські рахунки №№ 260097202601, 260097202601, 260097202601;

●ТОВ «АТЛОН ТРЕЙДС» (40683958) банківські рахунки №№ 260080723401, 260080723401;

●ТОВ «ЛОТФОРТ» (40684066) банківські рахунки №№ 260040038301, 260040038301;

●ТОВ «СЕЙТУМ» (41015081) банківський рахунок №260009767901;

●ТОВ «РОСТЕРА» (41010696) банківський рахунок № 260049769901;

● ТОВ «Фосфіт» (41006758) банківські рахунки №№ 260049342001, 260049342001;

●ТОВ «Селвіш» (41265707) банківський рахунок № 260029746601;

ТОВ «СПЕЦТЕХСЕРВІС ГРУП» (40513056) банківські рахунки №№ 260078179601, 260078179601, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281, м. Київ вул. Мельникова, 83-д), та становлять банківську таємницю, а саме:

виписок про рух коштів по вказаним рахункам, за весь період часу, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб.

документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 58984/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Польщі О.С.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань