Ухвала суду № 69411393, 28.09.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/14712/17

У Х В А Л А

28 вересня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., з участю старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУФР ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом внесення та подання завідомо неправдивих відомостей до заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, про місце реєстрації ТОВ «Вітал Імпекс» (код 39851607) невстановленими особами, та підроблення офіційних документів митної декларації, невстановленими особами від імені чи за дорученням ТОВ «Вітал Імпекс» (код 39851607), за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 2051, ч.1 ст.366 КК України.

Встановлено, що за адресою реєстрації ТОВ «Вітал Імпекс» (код 39851607) м. Луцьк, вул. Шевченка, 4, Волинської області останнє не знаходиться.

Також встановлено, що представниками ТОВ «Вітал Імпекс» подало на Рівненську митницю ДФС до оформлення митну декларацію, згідно якої останнє експортує важкі дистиляти - оливу базову SN 150 (код УКТЗЕД НОМЕР_1) до Німеччини. Перетин кордону відбуватиметься у митному посту «Чоп (Тиса) Захонь» Закарпатської митниці ДФС. Отримана інформація про відсутність відомостей щодо придбання ТОВ «Вітал Імпекс» важких дистилятів - оливи базової SN 150.

Досудовим розслідуванням відпрацьовується версія, що вказані експортовані товари можуть бути використані, як документальне прикриття незаконної діяльності.

В ході проведення митних формальностей (часткового митного огляду) по вищезгаданій митній декларації відібрано зразки експортованої продукції ТОВ «Вітал Імпекс», які направлено на дослідження. За результатами чого встановлено, що рідина не відповідає задекларованому товару, а є дизельним паливом.

Таким чином, у діях невстановлених осіб, що діють від імені чи/або використовують документи ТОВ «Вітал Імпекс» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч.1ст.205-1 та ч.1 ст.366 КК України.

Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Вітал Імпекс» (код 39851607), яка відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань знаходяться у центрі надання адміністративних послуг Вишгородської районної державної адміністрації (07300 Київська обл., Вишгородський район, м. Вишгород, площа Шевченка, 1, кім. 10, 11).

Вказані оригінали документів необхідні слідству для забезпечення проведення почеркознавчих експертиз та встановлення інших осіб причетних до реєстрації зазначених вище субєктів підприємницької діяльності, тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Представник центру надання адміністративних послуг Вишгородської районної державної адміністрації в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що стверджується телефонограмою.

Заслухавши пояснення слідчого в судовому засіданні та дослідивши надані матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні центру надання адміністративних послуг Вишгородської районної державної адміністрації (07300 Київська обл., Вишгородський район, м. Вишгород, площа Шевченка, 1, кім. 10, 11), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Вітал Імпекс» (код 39851607) та їх вилучення (здійснення їх виїмки) у центрі надання адміністративних послуг Вишгородської районної державної адміністрації (07300 Київська обл., Вишгородський район, м. Вишгород, площа Шевченка, 1, кім. 10, 11).

У разі відсутності оригіналів, надати завірені належним чином копії документів та протоколи їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов