Ухвала суду № 69406767, 09.10.2017, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/14213/17

Провадження № 1-кс/161/6599/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 09 жовтня 2017 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ковальчук В.О., при секретарі Камінському Ю.В., з участю прокурора Марценюка І.О., слідчого Андрієвича Є.А. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12013020020000214 від 07.06.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), за адресою: місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 50, з можливістю доступу до місцезнаходження документів в місті Луцьку по проспекту Відродження, а саме до інформації про рух грошових коштів по рахунку ПАТ «Свемон-Волинь» (ЄДРПОУ 01190356) № 26048055401858 (укр.гривня) від 10.04.2012, який відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), із розшифровкою суми платежів, призначення платежів, контрагентів, рахунків контрагентів, банківських установ, в яких дані рахунки відкриті та відомостями про час та дату кожної операції, а також документів, що свідчать про відкриття та користування зазначеними рахунками, що знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570, з можливістю вилучення копій зазначених документів.

Оскільки, на думку слідчого та прокурора, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 12013020020000214 від 07.06.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч. 2 ст. 191 КК України, досудовим розслідуванням якого встановлено, що головою правління ПАТ «Свемон-Волинь» ОСОБА_2 у продовж 2014-2015 років було незаконно відчужено майно вказаного товариства. Нерухоме майно товариства (гараж (А-1) загальною площею 310, 1 кв.м., що розташований за адресою: м. Ковель, вул. Варшавська, 3Г; гараж загальною площею 316, 40 кв.м. (Б-1), що розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Звязківців, 6; адміністративне приміщення загальною площею 1510, 7 кв.м. (А-2), що розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Звязківців, 6), які були відчужені шляхом укладання 6 (шести) договорів купівлі-продажу. Однак, вказані договори були укладені лише з чотирма субєктами господарської діяльності: ПП «Домініон Ло», ТзОВ «Чернігівпроект Плюс», ТзОВ «ІННЕКА» та ПП «Євроклімат». Згідно відомостей з Державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців директором двох з вищевказаних підприємств (ПП «Домініон Ло», ПП «Євроклімат») являється гр. ОСОБА_3. Вказана інформація дає підстави вважати, що відчуження майна ПАТ «Свемон-Волинь» здійснювалось на «свої» підприємства з метою подальшого їх відчуження за ціною, яка відповідає ринковій (дійсній), а не ціні, за якою було відчужене майно (заниженій), так, як: 10 вересня 2014 було відчужено 51/100 (157 кв.м.) часток гаража на 5 (пять) автомашин загальною площею 310,1 кв.м., що розташований за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Варшавська, 3г в користь ПП «Євроклімат» (директор ОСОБА_3О.) за 68 257 гривень; 11 вересня 2014 - 49/100 (152 кв.м.) часток гаража на 5 (пять) автомашин загальною площею 310,1 кв.м., що розташований за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Варшавська, 3г в користь ТзОВ «ІННЕКА» (директор ОСОБА_4В.) за 66134 гривні; 9 лютого 2015 - Гаражі (Б-1), загальною площею 316, 40 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Луцьк, вул. Звязківців, 6 в користь ТзОВ «Чернігівпроект Плюс» (директор ОСОБА_4В.) за 54800 гривень; 9 лютого 2015 - 37/100 (558,1 кв.м.) частин адмінбудинку загальною площею 1508,6 кв.м., що розташований за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Звязківців, 6, в користь ТзОВ «Євроклімат» (директор ОСОБА_5О.) за 52670 гривень; 9 лютого 2015 - 29/100 (438,4 кв.м.) часток адмінбудинку загальною площею 1508,6 кв.м., що розташований за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Звязківців, 6 в користь ТзОВ «Чернігівпроект Плюс» (директор ОСОБА_4В.) за 55 200 гривень; 9 лютого 2015 - 34/100 (512,1 кв.м.) часток адмінбудинку загальною площею 1508,6 кв.м., що розташований за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Звязківців, 6 було в користь ПП «Домініон Ло» (директор ОСОБА_6О.) за 54 300 гривень.

В судовому засіданні прокурор Марценюк І.О. та слідчий Андрієвич Є.А. клопотання підтримали із підстав зазначених у нього та просили суд його задоволити.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора та слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази,а саме: відповідь на лист, запит, акт, прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167, 372 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12013020020000214 від 07.06.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), за адресою: місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 50, з можливістю доступу до місцезнаходження документів в місті Луцьку по проспекту Відродження,1, з можливістю ознайомитися з ними, шляхом зняття їх копій, а саме про рух грошових коштів по рахунку ПАТ «Свемон-Волинь» (ЄДРПОУ 01190356) № 26048055401858 (укр.гривня) від 10.04.2012, який відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), із розшифровкою суми платежів, призначення платежів, контрагентів, рахунків контрагентів, банківських установ, в яких дані рахунки відкриті та відомостями про час та дату кожної операції, а також документів, що свідчать про відкриття та користування зазначеними рахунками.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ковальчук В.О.