Постанова № 69401725, 06.10.2017, Приморський районний суд м. Одеси

06.10.2017

Справа № 522/18475/17

1-"кс"/522/19160/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2017 року ОСОБА_1

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Гулям У.Х., за участю прокурора Галузінського Н.О., розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №42017161010000343 від 11.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання прокурора вбачається, що військовою прокуратурою Одеського гарнізону Південного регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017161010000343 від 11 вересня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 ККУкраїни.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що працівник Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, а саме: завідувач сектору будівельних та земельних досліджень та оціночної діяльності ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1, вимагає від громадянина ОСОБА_4, , неправомірну вигоду за заниження собівартості нерухомого майна в ході проведення експертного дослідження та пришвидшення такої експертизи.?

Під час особистих зустрічей з ОСОБА_4 ОСОБА_3 виказав вимогу надати йому неправомірну вигоду у сумі 1000 доларів США за заниження собівартості нерухомого майна в ході проведення експертного дослідження та пришвидшення такої експертизи, при цьому, вказав, що спочатку необхідно передати частину суми та решту суми після отримання висновку експерта.?

У подальшому, 20.09.2017 ОСОБА_4, перебуваючи в особистому автомобілі, на вимогу ОСОБА_3 контрольовано передав останньому частину неправомірної вигоди у розмірі 500 доларів США.

03.10.2017 в рамках проведення негласних слідчих розшукових дій, а саме контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту задокументовано факт особистого одержання ОСОБА_3 останньої частини неправомірної вигоди від заявника ОСОБА_4 у сумі 500 доларів США (що згідно курсу НБУ на 03.10.2017 складає 13200 грн) за вчинення вищевказаних дій згідно службових обов'язків ОСОБА_3

Того ж дня, після одержання неправомірної вигоди ОСОБА_3 затримано на підставі ст. 208 КПК України. Предмет неправомірної вигоди виявлено та вилучено.

Водночас, 03.10.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси №1-кс/522/18475/17 від 03.10.2017 прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону капітаном юстиції ОСОБА_2 проведено обшук за місцем фактичного проживання завідувача сектору будівельних та земельних досліджень та оціночної діяльності Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме у квартирі за адресою: АДРЕСА_1, під час якого було виявлено та у подальшому вилучено наступні предмети:

-32 (тридцять дві) банкноти номіналом по 100 (сто) доларів США кожна, а всього на суму 3200 (три тисячі двісті) доларів США, з наступними серіями та номерами: КЕ40715875В; LF39066196F; KD24532043B; KL95530794D; HB70597789N; FF77162701B; DA14367709A; KK68615051C; KF34419696B; KB92545334Q; KB00666224L; DJ17579333A; HB32943730K; AB25656478J; FF51646546C; KF82151753B; KB40131090Q; LL95898340F; KB68276153G; KL08989273B; KF54274398A; LG20803414B; HE27083051D; FF60910819A; LF19188937G; FF60910818A; FF60910817A; HF19157997D; KA15318661A; LF39066197F; KB09412012G; HG78314768A;

-12 ( дванадцять ) банкнот номіналом по 50 ( пятдесят ) доларів США кожна, а всього на суму 600 (шістсот) доларів США, з наступними серіями та номерами:MB00142039C; ML75191495A;JA07566734A; GF19754512A;MA08661767A; ME22530097A;MB92207875B; IB14189505A;IB74137614B; MK41605721A;JK37782676A; GA08611400A;

-10 ( десять ) банкнот номіналом по 20 ( двадцять )доларів США кожна, а всього на суму 200 (двісті) доларів США, з наступними серіями та номерами: IF67069421B; JH30108454A; MB85880448D; JG04413352E;JB02443688E;IB05232038F;EB87497648I;GF00478474B;EF41632123E; AC54304935E;

-2 ( дві ) банкноти номіналом по 10 ( десять ) доларів кожна, а всього на суму 20 (двадцять) доларів США, з наступними серіями та номерами: CB55941982B; DC51407832A.

-16 ( шістнадцять ) банкнот номіналом по 50 ( пятдесят ) євро кожна а саме:Z83250250416; X42785062067;F51629792143; Z81421785774;S55113295354; S53554462171;F19409025766; S10082711221;S51822720853; S34256611582;Z37864632663; X41593926764;V46005166408; Z75458641284;S29447632519; X02286601076;

-1 (одна)банкнота номіналом 10 ( десять ) євро а саме:X79416582824;

-2 (дві) банкноти номіналом 5 (пять) євро а саме:P23124216115; VA7407405974;

-51 (пятдесят одна) банкнота номіналом по 500 (пятсот) гривень кожна, а всього на суму 25500 (двадцять пять тисяч пятсот) гривень, з наступними серіями та номерами: ЗЗ2502092; ВГ4729753; ГН3872409; УИ7104596; БТ2940703; СГ9049759; ЛГ2062435; ЛИ7250126; МА0869471; ЗИ0781792; ВД0359137; СД0638935; УБ3929271; ВИ4273068; ВЗ7639462; ВА5109169; МВ8824823; ЛА5565381; ЛБ82639462; ЗЗ0760559; ЗБ2246213; ЗГ8367773; ВГ5788455; ВХ5197075; МВ2495716; ВД7888351; ВЗ 8318226; СЗ 5437111; ВИ 3598731; ВШ 5417330; МВ 3086651; СГ 4312435; СБ 0830303; ВЕ 4648923; ВБ 6540883; ЛИ 1764483; УД 7791810; ВХ 4579530; ЗЗ 7376016; ЗИ 0512719; ЗИ 1490297; АА 3055452; ЗГ1727944; ВД2974413; ФЗ6387497; БТ0404164; СЗ0579267; ВЕ0938632; ВД5495459; ВВ5806365; ВХ3636347.

Враховуючи викладене, прокурор звернувся до слідчого судді з клопотання пронакладення арешту на майно, яке було вилучено 03.10.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеса №1-кс/522/18475/17 від 03.10.2017 за результатом проведеного обшуку за місцем фактичного проживання завідувача сектору будівельних та земельних досліджень та оціночної діяльності Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме у квартирі за адресою: АДРЕСА_1.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі.

Розглянувши клопотання прокурора, заслухавши думку прокурора, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.

Згідно ч.ч. 1,2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно до ч. 1 ст. 98 КПК України: «Речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення».

Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що необхідно накласти арешт на майно, яке було вилучено 03.10.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеса №1-кс/522/18475/17 від 03.10.2017 за результатом проведеного обшуку за місцем фактичного проживання завідувача сектору будівельних та земельних досліджень та оціночної діяльності Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме у квартирі за адресою: АДРЕСА_1.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 03.10.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеса №1-кс/522/18475/17 від 03.10.2017 за результатом проведеного обшуку за місцем фактичного проживання завідувача сектору будівельних та земельних досліджень та оціночної діяльності Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме у квартирі за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

-32 (тридцять дві) банкноти номіналом по 100 (сто) доларів США кожна, а всього на суму 3200 (три тисячі двісті) доларів США, з наступними серіями та номерами: КЕ40715875В; LF39066196F; KD24532043B; KL95530794D; HB70597789N; FF77162701B; DA14367709A; KK68615051C; KF34419696B; KB92545334Q; KB00666224L; DJ17579333A; HB32943730K; AB25656478J; FF51646546C; KF82151753B; KB40131090Q; LL95898340F; KB68276153G; KL08989273B; KF54274398A; LG20803414B; HE27083051D; FF60910819A; LF19188937G; FF60910818A; FF60910817A; HF19157997D; KA15318661A; LF39066197F; KB09412012G; HG78314768A;

-12 ( дванадцять ) банкнот номіналом по 50 ( пятдесят ) доларів США кожна, а всього на суму 600 (шістсот) доларів США, з наступними серіями та номерами: MB00142039C; ML75191495A; JA07566734A; GF19754512A; MA08661767A; ME22530097A; MB92207875B; IB14189505A; IB74137614B; MK41605721A; JK37782676A; GA08611400A;

-10 ( десять ) банкнот номіналом по 20 ( двадцять ) доларів США кожна, а всього на суму 200 (двісті) доларів США, з наступними серіями та номерами: IF67069421B; JH30108454A; MB85880448D; JG04413352E; JB02443688E; IB05232038F; EB87497648I;GF00478474B; EF41632123E; AC54304935E;

-2 ( дві ) банкноти номіналом по 10 ( десять ) доларів кожна, а всього на суму 20 (двадцять) доларів США, з наступними серіями та номерами: CB55941982B; DC51407832A.

-16 ( шістнадцять ) банкнот номіналом по 50 ( пятдесят ) євро кожна а саме: Z83250250416; X42785062067; F51629792143; Z81421785774; S55113295354; S53554462171; F19409025766; S10082711221; S51822720853; S34256611582; Z37864632663; X41593926764; V46005166408; Z75458641284; S29447632519; X02286601076;

-1 (одна) банкнота номіналом 10 ( десять ) євро а саме: X79416582824;

-2 (дві) банкноти номіналом 5 (пять) євро а саме: P23124216115; VA7407405974;

-51 (пятдесят одна) банкнота номіналом по 500 (пятсот) гривень кожна, а всього на суму 25500 (двадцять пять тисяч пятсот) гривень, з наступними серіями та номерами: ЗЗ2502092; ВГ4729753; ГН3872409; УИ7104596; БТ2940703; СГ9049759; ЛГ2062435; ЛИ7250126; МА0869471; ЗИ0781792; ВД0359137; СД0638935; УБ3929271; ВИ4273068; ВЗ7639462; ВА5109169; МВ8824823; ЛА5565381; ЛБ82639462; ЗЗ0760559; ЗБ2246213; ЗГ8367773; ВГ5788455; ВХ5197075; МВ2495716; ВД7888351; ВЗ8318226; СЗ5437111; ВИ3598731; ВШ5417330; МВ3086651; СГ4312435; СБ0830303; ВЕ4648923; ВБ6540883; ЛИ1764483; УД7791810; ВХ4579530; ЗЗ7376016; ЗИ0512719; ЗИ1490297; АА3055452; ЗГ1727944; ВД2974413; ФЗ6387497; БТ0404164; СЗ0579267; ВЕ0938632; ВД5495459; ВВ5806365; ВХ3636347.

Виконання ухвали покласти прокурора військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2

Копію ухвали про арешт майна направити слідчому та прокурору.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Д.В. Осіік