Ухвала суду № 69401597, 26.09.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/15255/17

Номер провадження:1-кс/521/4426/17

У Х В А Л А

26 вересня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Морозова І.В., в судовому засіданні за участю секретаря Бурмістр І.І., начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Межньова В.В., розглянувши клопотання, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Учителем Г.О., про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 15.07.2017 року за № 32016160000000128 за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

Клопотання начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області про арешт майна, вилученого під час проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «Одесаспеценерго» за адресою м. Одеса, вул. Мельницька, 26/2, мотивоване тим, що зазначене майно є доказом у кримінальному провадженні, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014-2016 років службові особи ТОВ «Одесаспеценерго» виконували підрядні електромонтажні роботи та проектні роботи різним підприємствам з ухиленням від сплати податків.

В судовому засіданні начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Межньов В.В підтримав клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи сторін, приходжу до наступного висновку.

Стороною обвинувачення доведено, що в рамках кримінального провадження 14.09.2017 року в офісному приміщенні ТОВ «Одесаспеценерго» за адресою м. Одеса, вул. Мельницька, 26/2 було проведено обшук на підставі слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 01.09.2017 року. Під час проведення обшуку було знайдено і вилучено документи, які відображають відносини ТОВ «Одесаспеценерго» з іншими підприємствами: договори, протоколи про погодження договірної ціни, довідки про вартість виконаних робіт, акти прийому-передачі техніки, тощо.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що вилучені речі і документи відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Крім того, 15.09.2017 року стосовно вилученої в ході обшуків у справі комп'ютерної техніки було призначено комп'ютерно-технічну експертизу, а стосовно вилучених документів призначено технічну експертизу документів.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України (ч. 3 ст. 170 КПК України).

З огляду на викладене вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з метою запобігання можливості пошкодження і знищення майна (речових доказів і документів), забезпечення виконання покладених на сторону обвинувачення обов'язків щодо збирання доказів відповідно до ст. 93 КПК України.

Керуючись ст.ст. 170, 172, 173 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И Л А :

Клопотання начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Межньова В.В. про арешт майна у кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР 15.07.2017 року за № 32016160000000128 за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 14 вересня 2017 року в ході обшуку за адресою м. Одеса, вул. Мельницька, 26/2:

- картонна папка білого кольору з надписом «Папка для паперів», а також олівцем написано: «КЛ 0,4 кВ Люстдорськая дорога 55/1 Щиток и автомат Провод АПВ 1*240 Цена» яка складається з 133 аркушів в якій містяться рахунок на оплату № 27627 між ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок на оплату № 22215 між ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок фактура № 99412 між ТОВ «Хілті» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок на оплату № ОФ 000218 між АТ «Електроград» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок на оплату № 27627 між ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок на оплату № 431 між ТОВ «Інтер Сталь-Пласт» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № ОФ000208 між АТ «Електроград» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № 94567 між ТОВ «Хілті» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № 9117 між ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № 9114 між ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № РН-0000298 між ТОВ «Індастріал Солюшинс Груп» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № 341 між ТОВ «Інтер Сталь-Пласт» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, відомості ресурсів витрат підрядника, договори підряду, договірні ціни, локальні кошториси на будівельні роботи № 2-1-1, зведені кошторисні розрахунки вартості об'єкта будівництва та чорнові записи; картонна папка білого кольору з надписом «Папка для паперів», а також олівцем написано: «Наружное освещение 1. Среднефонтанская, 2. Люстдор, Люст 90», яка складається з 157 аркушів в якій містяться папка жовтого кольору з написом робочий проект на 48 арк., папка синього кольору з написом робочий проект на 21 арк., папка синього кольору на 16 арк., видаткова накладна № Ю_007640 між ТОВ «Югсвет» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок на оплату замовленню № 9280 між ТОВ «Югсвет» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № 9130 між ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна №РН-0000278 між ТОВ «Віпастех» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна №РН-0001989 між ТОВ «Віпастех» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна №РН-0000497 між ТОВ «Юг-Електроконтакт» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна №РН-0000156 між ТОВ «Індастріал Солюшинс Груп» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., накладна № 919 між ТОВ «Українська кабельна компанія» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., накладна № 1413 між ТОВ «Українська кабельна компанія» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № Ю_001075 між ТОВ «Югсвет» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № Ю_001462 між ТОВ «Югсвет» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок фактура між ТОВ «Індастріал Солюшинс Груп» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна №РН-0000538 між ТОВ «Індастріал Солюшинс Груп» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна №РН-0000449 між ТОВ «Індастріал Солюшинс Груп» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на суму 273,65302 гр. з підписом та печаткою ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., акт приймання виконаних робіт будівельних робіт на суму 273653,02 гр. з підписом та печаткою ТОВ «Одесаспеценерго» на 4 арк., акт приймання виконаних робіт будівельних робіт на суму 137815,91 гр. з підписом та печаткою ТОВ «Одесаспеценерго» на 4 арк. довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, відомості ресурсів витрат підрядника, договори підряду, договірні ціни, локальні кошториси на будівельні роботи № 2-1-1, зведені кошторисні розрахунки вартості об'єкта будівництва та чорновими записами; картонна папка білого кольору з надписом «Папка для паперів», а також олівцем написано: «Люстдорск. 92 «ЄСП - 3» яка складається з 109 аркушів в якій містяться папка синього кольору на 11 арк., папка синього кольору на 24 арк., рахунок на оплату № 31198 між ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок на оплату № 34809 між ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № 490 між ТОВ «Інтер Сталь-Пласт» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № 627 між ТОВ «Інтер Сталь-Пласт» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № 560 між ТОВ «Інтер Сталь-Пласт» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № 11776 між ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № 11870 між ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., накладна № 383 між «Українська кабельна компанія» та ТОВ Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № РН-0000620 між ТОВ «Індастріал Солюшинс Груп» та ТОВ Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № 627 між ТОВ «Індастріал Солюшинс Груп» та ТОВ Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № Ю_009367 ТОВ «Югсвет» та ТОВ Одесаспеценерго» на 1 арк., накладна № 335 між ТОВ «Українська кабельна компанія» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк. довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, відомості ресурсів витрат підрядника, договори підряду, договірні ціни, локальні кошториси на будівельні роботи № 2-1-1, зведені кошторисні розрахунки вартості об'єкта будівництва та чорнові записи; картонна папка білого кольору з надписом «Папка для паперів», а також олівцем написано: «Среднефнтанск, Садовій пер. КРО, 4 4кВ + дизельенер» яка складається з 100 аркушів в якій містяться видаткова накладна № 02640 між ПАТ «Завод Півенкабель» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № 02641 між ПАТ «Завод Півенкабель» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок на оплату № ЦБ-391 між ТОВ «Ївва Саплай» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № 323 між ПАТ «Укрелектроапарат» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок на оплату № ОФ000154 між АТ «Електроград» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № ОФ000139 між АТ «Електроград» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № ОФ000118 між АТ «Електроград» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № ОФ000199 між АТ «Електроград» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, відомості ресурсів витрат підрядника, договори підряду, договірні ціни, локальні кошториси на будівельні роботи № 2-1-1, зведені кошторисні розрахунки вартості об'єкта будівництва та чорнові записи; картонна папка білого кольору з надписом «Папка для паперів» яка складається з 70 аркушів в якій містяться рахунок на оплату № 22215 між ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок на оплату № 22213 між ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок на оплату № 22209 між ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок фактура № СФ-0000377 між ТОВ «Індастріал Солюшинс Груп» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок фактура № СФ-0000482 між ТОВ «Індастріал Солюшинс Груп» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № РН-0000297 між ТОВ «Індастріал Солюшинс Груп» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № 9119 між ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № 8381 між ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № РН-0000382 між ТОВ «Індастріал Солюшинс Груп» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № ОФ000208 між АТ «Електроград» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № 94567 між ТОВ «Хілті» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок на оплату № ОФ000218 між АТ «Електроград» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок-фактура № СФ-0000377 між ТОВ «Індастріал Солюшинс Груп» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок на оплату № 27628 між ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок-фактура № СФ-0000482 між ТОВ «Індастріал Солюшинс Груп» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок-фактура № 99412 між ТОВ «Хілті» та «Одесаспеценерго» на 1 арк., довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, відомості ресурсів витрат підрядника, договори підряду, договірні ціни, локальні кошториси на будівельні роботи № 2-1-1, зведені кошторисні розрахунки вартості об'єкта будівництва та чорнові записи; (вище вказаних папках містяться робочі проекти та чорнові записи), папка блакитного кольору з надписом «Рабочий проект Установка дизель-генератора для обеспечения резервного електроснабжения жилого комплекса «Бельэтаж. Дом на Белинсого» 400-14.10.07.2015 - ДЭС на 24 аркушах; папка блакитного кольору з надписом «Рабочий проект Резервное электроснабжение жилого комплекса 3-775-13.30.09.2013 - ДЭС» на 21 аркуші; папка зеленого кольору яка складається з 92 аркушів в якій містяться рахунок на оплату № 41014 між ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок-фактура № ТМКУк120806 між ТОВ «Мастер-Кабель Україна» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок на оплату № 37307 між ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок на оплату № 37308 між ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок на оплату № 40969 між ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок на оплату № 37309 між ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок на оплату № 35190 між ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок на оплату № 35187 між ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок-фактура № СФ-0000293 між ТОВ «Індастріал Солюшинс Груп» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, відомості ресурсів витрат підрядника, договори підряду, договірні ціни, локальні кошториси на будівельні роботи № 2-1-1, зведені кошторисні розрахунки вартості об'єкта будівництва та чорнові записи; папка блакитного кольору з надписом «Рабочий проект Установка дизель-генератора для обеспечения резервного электроснабжения жилого комплекса на 20 аркушах; папка блакитного кольору з надписом «Рабочий проект Дизельная електростанция резервного электроснабжения (IV очередь строительства) на 28 аркушах; блокнот чорного кольору з чорновими записами; чорнові записи та робочі проекти, які прошито, пронумеровано ( 431 арк.), . папка блакитного кольору з надписом: «Рабочий проект. Внешнее эктроснабжение жилого дома со встроенным офисными помещениями и паркингом. Том 3. Кабельная линия КЛ-6кВ «ЗТП 2454 - ТП 2723» Эктротехнические решения. 167-13.01.07.2015 - ЭК.01» усього на 45 аркушах; папка блакитного кольору з надписом: «Рабочий проект. Внешнее эктроснабжение жилого комплекса со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и паркингом. Том 3. Кабельная линия КЛ-6кВ 400-14.10.07.2014 - ЭК усього на 48 аркушах. папка блакитного кольору з надписом: «Рабочий проект. Внешнее эктроснабжение жилого комплекса со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземным паркингом. Том 3. Кабельный колодец. Архитектурно-строительные решения 625-14.07.10.2014 - АС.2 усього на 28 аркушах; папка червоного кольору з надписом «Рабочий проект. Внешнее эктроснабжение жилого комплекса со встроенными помещениями общественного назначения и подземным паркингом. Том 4. Кабельные линии 10 кВ 625-14.07.10.2014 - ЭК усього на 28 аркушах; папка блакитного кольору з надписом «Рабочий проект Дизельная електростанция резервного эктроснабжения (IV очередь строительства) 4-775-13.30.09.2016 - ДЭС, який складається з 40 аркушів; папка блакитного кольору з надписом «рабочий проект Вынос кабельных линий КЛ - 6 кВ из-под пятна застройки по ул. Осипова угол Б.Арнаутская. 7/12-902.06.07.2016 - ЭК, який складається з 17 аркушів; копія переліку робіт ТОВ ІНФОКОМ ЛТД», на 1 арк. формату А-4; рабочий проект «Установка дизель-генератора для обеспечения резервного електроснабжения 16-ти этажного жилого дома (стр.№64) 027 - 02.11.2015 - ДЭС. Документ виконаний на 18 арк.; «Перечень передаваемых документов» на 2 арк.; копія ліцензії, серія АЕ №280431; акт-допуск від 17.06.2016; копія листа №44/3 від 13.06.2016, (2 екз.); копія дозволу на виконання робіт з підвищеної небезпеки №382.11.51-45.31.0 на 1 арк.; відомість об'єкту на 1 арк.; чорнові записи на 1 арк, системний блок чорного кольору Modisc LG CHIEFTEC, який містить: жорсткий диск Sea gate № S1D97HC5, материнська плата Asus, відеокартка Asus, процесор Intel, папка сірого кольору з надписом «Рабочий проект. Сети наружного освещения комплекса жилых домов со всроенными помещениями и подземными паркингом по ул. Люстдорфская дорога, 90. Наружное освещение 1-го Аэродромного переулка 137-7.19.07.2016 - ЭОС.01», яка складається з 54 аркушів. папка блакитного кольору з надписом «Рабочий проект. Внешнее эктроснабжение жилого комплекса с наземным паркингом. Электротехнические решения (4 очередь строительства, 2-я очередь электроснабжения) 4-775-13.30.09.2016 - ЭС яка складається з 37 аркушів; папка блакитного кольору з надписом «Рабочий проект. Внешнее эктроснабжение жилого комплекса с наземным паркингом. Электротехнические решения (4 очередь строительства, 2-я очередь электроснабжения) 4-775-13.30.09.2016 - ЭС яка складається з 31 аркушу; папка блакитного кольору з надписом «Рабочий проект. Вынос кабельных линий из под пятна реконструкции внутриквартальной дороги от ул. Лстдорфская дорога до ул. Рассвета в . Одесса 136-6.03.12.2015 - ЭС, яка складається з 21 аркушу; 2 компактні диски які поміщенні в білий конверт з надписом «Рабочий проект ТУ 775-13 ЧП «ТД Каштан», Люстдорфская дор.55 (2 очередь эксплуатации), системний блок чорного кольору, що містить жорсткий диск Toshiba 500 94Q6XDXBSX13, материнська плата Asus B85 M-K, процесор Intel, відеокарта Asus, папка чорного кольору з надписом «Инструкции по охране труда 2013-2016 гг.» в якій містяться інструкції, накази, положення та інструкції про охорону праці, система управління якістю усього, довідки усього на 223 аркушах, картонна папка білого кольору з надписом «Папка для паперів Медицина 2015, додаткова угода» в якій містяться медичні картки, довідки, висновки, сертифікати, аналізи, направлення працівників ТОВ «Одесаспеценерго», а саме ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, а також працівника ТОВ «Укрспецстрой» ОСОБА_13 Крім того у вказаній папці міститься «перелік документів, які потрібно надати» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_1». Усього папка містить 61 аркуш; картонна папка білого кольору з надписом «Папка для паперів. ТБ Посадові інструкції» в якій містяться картки працівників, програма навчання, система управління охороною праці, штатний розклад, перелік посад та професій, паспорти якості усього на 62 аркушах»; картонна папка білого кольору з надписом «Папка для паперів. Защитные средства» в якій містяться копії медичної документації та протоколи електротехнічної лабораторії, титульні листи положень усього на 25 аркушах»;картонна папка білого кольору з надписом «Папка для паперів. Свідоцтво (Лески) в якій містяться копії незаповнених свідоцтв з відбитком печатки РСУТЦ «Одесаоблєнерго» код УКПО 23862017 та підписом ОСОБА_14, а також заповнені рукописним текстом чорнилами синього кольору на ім'я ОСОБА_5 та ОСОБА_15 поверх вказаних копій, а також копії з цього, усього на 10 аркушах; папка блакитного кольору з надписом «Рабочий проект. Реконструкция КЛ-10 кВ в Коминтерновском и Беляевском РЭС. Реконструкция КЛ - 10 кВ г. Теплодар (инв. 1002566/0) Беляевский РЭС; папка помаранчого кольору з надписом «Инструкции по ОТ 2010-2011 гг. в якій містяться іструкції з охорони праці» у якій складається з 314 аркушів; чорнові записи на 1 арк.;копія довідки від 22.12.2014 на 1 арк;наказ від 26.03.2013 на 1 арк;акт від 21.06.2013 на 1 арк.; акт від 05.07.2013 на 1 арк. 2 екз.; акт від 12.06.2013 на 1 арк.; акт від червня місяця 2013р. на 1 арк.; акт від 14.06.2013 на 1 арк.; довідка про наявність матеріально-технічної бази, №21/02-1-1 від 21.04.2017 на 2 арк.; довідка про наявність матеріально-технічної бази, №14/02-2 від 14.02.2017 на 3 арк.; наказ №03 від 29.05.2017 на 1 арк; наказ №01 від 08.05.2017 на 1 арк; наказ №02 від 29.05.2017 на 1 арк. журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці ТОВ «Одесаспеценерго» усього на 40 аркушах;обліку видачі запобіжних пристроїв та індивідуальних засобів захисту ТОВ «Одесаспеценерго» усього на 40 аркушах; журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки ТОВ «Одесаспеценерго» усього на 40 аркушах; загальний журнал робіт ТОВ «Союз» усього на 50 аркушах; журнал протоколів перевірки знань ТОВ «Одесаспеценерго» усього на 40 аркушах; журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці ТОВ «Одесаспеценерго» усього на 40 аркушах; журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ТОВ «Одесаспеценерго» бригади ГНБ усього на 40 аркушах; прозорий файл з копіями паспортів та ІПН, дипломом ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23 усього на 24 аркушах; папка фіолетового кольору яка містить документи фінансово-господарської діяльності підприємства щодо виконання проекту «Нептун», у тому числі довідки про пропуск осіб, копії паспортів, накази та інше усього на 244 аркушах; папка блакитного кольору з робочим проектом «Установка дизель-генератора для обеспечения резервного електроснабжения секции 1,2,3 жилого комплекса 775-13.30.09.2015-ДЭС» з актами усього на 39 аркушах; папка зеленого кольору з надписом «Журнал вхідного контролю матеріала» з документами щодо походження обладнання усього на 32 аркушах; папка жовтого кольору з надписом «Рабочий проект. Установка дизель-генератора для обеспечения резервного електроснабжения 3-х секционного жилого комплекса 291-10.29.2015/2/а-ДЭС з документами щодо походження обладнання усього на 47 аркушах; загальний журнал робіт ЖК «Апельсин» усього на 26 аркушах; папка блакитного кольору (загальний журнал роботи, об'єкт Середньофонтанська», з договором, актами, проектами та документами щодо походження обладнання усього усього на 43 аркушах; загальний журнал робіт, об'єкт Генуезська, 24-Б усього на 8 аркушах; загальний журнал робіт, об'єкт Белинского, 16 усього на 50 аркушах; журнал вхідного контролю матеріалів Белинського 16 усього на 12 аркушах; заявка № 41 від 24.07.2017 ТОВ «М.В. Карго» щодо списку співробітників ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 аркуші; документи щодо права власності на будівлю М.Говорова, 10-В на 14 арк.; інформаційні дані щодо підприємств на 4 арк та щодо робіт на 1 аркуші; посвідчення на ім'я ОСОБА_25; посвідчення на ім'я ОСОБА_26; посвідчення на ім'я ОСОБА_27; трудова книжка на ім'я ОСОБА_28; договори (Акти без дат) на 1 арк.; папка блакитного кольору з довідками про вартість виконаних робіт, актами, відомостями, між ТОВ «Одесаспеценерго» та ТОВ «БК «Лайт Білдінг», ТОВ «Крінель», Тов. «ІБК «Енергія», усього на 73 арк.; акт прийому виконаних будівельних робіт з додатками з ТОВ «Київ-спец-буд» на 9 арк.; Додаткова угода від 05.10.2015 з ТОВ «Київ-спец-буд» на 1 арк.; акт здачі-прийняття виконаних робіт з ТОВ «Київ-спец-буд» на 1 арк.; чорнові записи на 1 арк, протоколи буріння на 95 арк.;копії сертифікатів на 7 арк.; відомості по ТОВ «Київ-Спец-Буд» на 1 арк.; копії технічного паспорту на 1 арк.;кліше підпису невстановленої особи, журнал реєстрації договорів;накладні б/н на 55 арк.; папка фіолетового кольору з інформаційними даними про підприємства на 91 аркуші в якій містяться виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, витяги з реєстру платників податку на додану вартість, ліцензії з державної архітектурно-будівельної інспекції України, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, довіреності, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, протоколи загальних зборів засновників (учасників), копії паспортів, накази, статути ТОВ, переліки робіт провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; акти від 12.01.2017 між ТОВ «Дифок» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 12 арк.; копії рахунків на оплату з додатками на 14 арк.; заяви на 9 арк.; табель на 1 арк.; копії паспортів на 2 арк., копія диплому на 1 арк., копія ідентифікаційного номеру на 1 арк.; чорнові записи на 24 арк.; акт від 11.05.2017 на 2 арк.; копія акту від 27.06.2017 на 1 арк.; заявки на 15 арк.; папка зеленого кольору з особистими справами яка складається з 245 аркушів, в якій містяться особові картки працівників, копії паспортів, копії ідентифікаційних номерів, копії документів про освіту, кваліфікаційні сертифікати відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури, наказів (розпоряджень) про прийняття на роботу, заяв про прийняття на роботу, копії трудових книжок, папка рожевого кольору; папка коричневого кольору з особистими справами звільнених працівників яка складається з 280 аркушів, в якій містяться копії наказів (розпоряджень) про припинення трудового договору (контракту), заяви про звільнення, особові картки працівників, копії паспортів, копії наказів (розпоряджень) про прийняття на роботу, копії документів про освіту, заяв про прийняття на роботу, протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, копії посвідчень працівників, медичні довідки, копії наказів про звільнення працівників, копії трудових книжок, копії свідоцтв про присвоєння (підвищення) робочої класифікації; накладні б/н на 46 арк.; картонна папка білого кольору з надписом «Лицензия 2016 проверка 2017» з документами фінансово-господарської діяльності підприємства яка складається з 106 аркушів в якій містяться акт № 55-ЛП за результати проведення планової перевірки додержання суб'єктом господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів на 15 арк., список працівників по підприємству за грудень 2016 р. з чорновими записами на 1 арк., відомості про виробничо-технічну базу ТОВ «Одесаспеценерго» на 12 арк., довідка про наявність матеріально-технічної бази ТОВ «Одесаспеценерго» на 2 арк., копія договору № С 429/015 між ТОВ «НВП «Будівельні технології» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 2 арк., штатний розклад ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., відомості про виробничо-технічну базу ТОВ «Одесаспеценерго» на 27 арк., копії наказів ТОВ «Одесаспеценерго», договір № 01/01/16 про надання послуг техніки між ТОВ «АН Сіті Лайф» та ТОВ «Одесаспеценерго» з додатками на 4 арк., договір № С 398/016 ТОВ «НВП «Будівельні Технології» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 2 арк., договір № С 429/015 щодо надання послуг з постачання оновлених версій програмної продукції між ТОВ «НВП «Будівельні технології» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 2 арк., рахунок-фактура № 1210 між ТОВ «НВП «Будівельні технології» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк.,акт здачі-прийняття робіт № Н-1923 між ТОВ «НВП «Будівельні технології» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., договір підряду № 01/07/16 на проведення робіт між ТОВ «ЗПНУ» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 3 арк., договір підряду № 02/07/16 на проведення робіт між ТОВ «ЗПНУ» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 3 арк., договір підряду № 2163 на проведення робіт між ТОВ «ЗПНУ» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 3 арк., договір № 04/01/16 оренди обладнання між ТОВ «Електромонтажна компанія «АСВІТ» та ТОВ «Одесаспеценерго» з додатками на 4 арк., копії свідоцтв про повірку законодавчого регульованого засобу вимірювання техніки; довідка про наявність матеріально-технічної бази на 17 арк.; акт від 12.12.2016 на 2 арк.; листи на 2 арк.; копія рахунку від 05.10.2015 на 1 арк.; чорнові записи на 20 арк.; видаткова накладна №5208 від 17.11.2016 на 1 арк.; рахунок 10201 від 15.11.2016 на 1 арк.; довіреність №161116 від 16.11.2016 на 1 арк.; лист №5 від 17.11.2016 на 1 арк. рахунок на оплату № Б38 між БП «Житлокомунсервіс» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк, рахунок на оплату № Б354 між БП «Житлокомунсервіс» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок на оплату № Б1639 між БП «Житлокомунсервіс» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок на оплату № Б1709 між БП «Житлокомунсервіс» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок на оплату № Б1756 між БП «Житлокомунсервіс» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок на оплату № Б485 між БП «Житлокомунсервіс» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок на оплату № Б1906 між БП «Житлокомунсервіс» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № Б1043 між БП «Житлокомунсервіс» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № Б878 між БП «Житлокомунсервіс» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., видаткова накладна № Б1568 між БП «Житлокомунсервіс» та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., рахунок на оплату № Б3430 між ВКФ «Комплект» у вигляді ТОВ та ТОВ «Одесаспеценерго» на 1 арк., банківська картка Приватбанку, НОМЕР_1; документи щодо фінансово-господарської діяльності підприємства, а саме протокол з ТОВ «Абсолютбудсервіс, акти з ТОВ «Трейдбудінвестсервіс», копія рахунка-фактури № 22082, усього на 34 арк.

Майно, на яке накладено арешт, передати на зберігання відповідно до «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого Постановою Кабінету міністрів України № 1104 від 19.11.2012 року.

Копію ухвали надіслати ТОВ «100 Шин» (02105, м. Київ, вул. Павла Усенка, буд. 8).

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не викликалась в судове засідання - з дня отримання її копії.

Слідчий суддя І.В. Морозова