Постанова № 69400554, 05.10.2017, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/4384/17

Провадження № 1-кс/487/1433/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.10.2017 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Біцюк А. В., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

Встановив:

04.10.2017 старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_2, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3, в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.3 ст. 191, ч.4 ст. 191 КК України, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив дати згоду на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» МФО 300528, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме до руху коштів на банківському особовому рахунку ТОВ «Сатурн-Ескорт»:

- №26003001318693, за період з 01.04.2016 по 03.10.2017, з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів; оригіналів всіх платіжних доручень та інших документів наданих ТОВ «Сатурн-Ескорт» (код ЄДРПОУ 35835073) до АТ «ОТП БАНК», для перерахування грошових коштів з банківського рахунку № 26003001318693, за період з 01.04.2016 по 03.10.2017; оригіналів довіреностей на право розпорядження грошовими коштами розміщеними на рахунку № 26003001318693, відкритому у АТ «ОТП БАНК», за період з 01.04.2016 по 03.10.2017;

- №26003001318693 у іноземній валюті, за період з 01.04.2016 по 03.10.2017, з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів; оригіналів всіх платіжних доручень та інших документів наданих ТОВ «Сатурн-Ескорт» (код ЄДРПОУ 35835073) до АТ «ОТП БАНК», для перерахування грошових коштів з банківського рахунку №26003001318693 у іноземній валюті, за період з 01.04.2016 по 03.10.2017; оригіналів довіреностей на право розпорядження грошовими коштами розміщеними на рахунку №26003001318693 у іноземній валюті, відкритому у АТ «ОТП БАНК», за період з 01.04.2016 по 03.10.2017.

Крім того вказав, що дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження та дозволить виявити та встановити всіх учасників даного кримінального правопорушення.

Перевіривши матеріали клопотання приходжу такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017150000000105 від 01.02.2017 року та інші матеріали клопотання, свідчать про встановлення події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.4 ст. 191 КК України.

Судом встановлено, що СУ ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017150000000105, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01.02.2017 за фактом заволодіння грошовим коштами бюджету м. Миколаєва, виконуючи взяті на себе зобовязання не в повному обсязі, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор та засновник ТОВ «Центрліфт» ОСОБА_4 використовуючи свої корупційні звязки в Департаменті житло-комунального господарства Миколаївської міської ради, а саме звязки із начальником департаменту ОСОБА_5 та його заступником ОСОБА_6, лобіює інтереси підконтрольних йому підприємств при укладанні договорів на виконання робіт та подальше безперешкодне підписання документів про прийняття виконаних робіт з суттєвими порушеннями та не повним обсягом виконаних робіт, тим самим спричинивши тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей, котрі відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Дані відомості є необхідними для використання як доказів, які містяться в документах та перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» МФО 300528, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме до руху коштів на банківському особовому рахунку ТОВ «Сатурн-Ескорт»:

- №26003001318693, за період з 01.04.2016 по 03.10.2017 з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, наданні довіреності за банківським особовим рахунком ТОВ «Сатурн-Ескорт» №26003001318693;

- №26003001318693 у іноземній валюті, за період з 01.04.2016 по 03.10.2017 з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, наданні довіреності за банківським особовим рахунком ТОВ «Сатурн-Ескорт» №26003001318693.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування по встановленню всіх обставин вчинення злочину за ч.1 ст. 191, ч. 4 191 КК України, а саме для встановлення фактичних обставин вчинення правопорушення та кола причетних до цього осіб, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163-164 КПК України, -

Ухвалив:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2, оперуповноваженому УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7, оперуповноваженому УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8, тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» МФО 300528, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме до руху коштів на банківському особовому рахунку ТОВ «Сатурн-Ескорт»:

- №26003001318693, за період з 01.04.2016 по 03.10.2017, з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів; оригіналів всіх платіжних доручень та інших документів наданих ТОВ «Сатурн-Ескорт» (код ЄДРПОУ 35835073) до АТ «ОТП БАНК», для перерахування грошових коштів з банківського рахунку № 26003001318693, за період з 01.04.2016 по 03.10.2017; оригіналів довіреностей на право розпорядження грошовими коштами розміщеними на рахунку № 26003001318693, відкритому у АТ «ОТП БАНК», за період з 01.04.2016 по 03.10.2017;

- №26003001318693 у іноземній валюті, за період з 01.04.2016 по 03.10.2017, з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів; оригіналів всіх платіжних доручень та інших документів наданих ТОВ «Сатурн-Ескорт» (код ЄДРПОУ 35835073) до АТ «ОТП БАНК», для перерахування грошових коштів з банківського рахунку №26003001318693 у іноземній валюті, за період з 01.04.2016 по 03.10.2017; оригіналів довіреностей на право розпорядження грошовими коштами розміщеними на рахунку №26003001318693 у іноземній валюті, відкритому у АТ «ОТП БАНК», за період з 01.04.2016 по 03.10.2017.

Строк дії ухвали - до 05.11.2017 року (включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в силу ст.166 КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського

районного суду міста ОСОБА_9 БІЦЮК