Ухвала суду № 69399847, 09.10.2017, Ямпільський районний суд Вінницької області

У Х В А Л А

"09" жовтня 2017 р. Справа153/33/17

Провадження1-кс/153/274/17-к

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді Дзерин М.М.

за участю секретаря судового засідання Гулковської Т.Т.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника Ямпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області начальника слідчого відділення майора поліції ОСОБА_1про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії,

за участю сторони кримінального провадження :

заступника начальника Ямпільського ВП Могилів-Подільського ГУНП у Вінницькій області начальника слідчого відділення ОСОБА_1

В С Т А Н О В И В:

09 жовтня 2017 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що до СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області через канцелярію 30.08.2016 із Могилів-Подільської місцевої прокуратури надійшли матеріали кримінального провадження про те, що посадові особи ДП «Ямпільводоканал» КП «Вінницяоблводоканал», що в м. Ямпіль Вінницької області, при формуванні вартості послуг на водопостачання умисно порушують вимоги чинного законодавства та завищують тарифи на користь третіх осіб. В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП «Ямпільводоканал» КП «Вінницяоблводоканал», протягом 2013 по теперішній час, фіктивно приймали на роботу громадян, які не виконували свої службові обовязки, при формуванні вартості послуг на водопостачання умисно порушують вимоги чинного законодавства та завищують тарифи на користь третіх осіб. За фактом порушення вимог чинного законодавства України та завищення тарифів на водопостачання на користь третіх осіб 25.08.2016 внесено відомості до ЄРДР про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 364-1 КК України за № 42016021220000054. В ході досудового розслідування проведено та проводиться ряд слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення осіб, які причетні до вчинення даного злочину, пошук і фіксацію доказів їх протиправних діянь. Однак, в ході проведення даних слідчих дій встановити осіб, причетних до вчинення злочину не представилось можливим. Слідчим Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 неодноразово надавались запити про надання відповідної інформації по водопостачанню та водовідведенню у період з 2014 року по теперішній час до ДП «Ямпільводоканал», однак посадові особи даного підприємства не надавали документації у повному обсязі, а лише частково.

З метою забезпечення збирання доказів у кримінальному провадження № 42016021220000054 у органів досудового розслідування виникла необхідність у проведені позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Ямпільводоканал» КП «Ямпільводоканал» з метою встановлення законності та достовірності формування тарифів на водопостачання та водовідведення у період з 2014 року по 16.10.2017. Дана ревізія дасть можливість встановити під час проведення досудового розслідування порушення вимог чинного законодавства при формуванні вартості послуг на водопостачання та завищення тарифів на воду, а також якими повинні бути встановлені тарифи на водопостачання та водовідведення на теперішній час відповідно до чинного законодавства України. Під час проведення позапланової виїзної ревізії необхідно надати відповіді на запитання: Під час проведення позапланової виїзної ревізії необхідно надати відповіді на запитання: Встановити правильність формування вартості послуг на водопостачання та водовідведення в період часу з 01 січня 2014 року по 16.10.2017. В разі встановлення порушень правильності формування вартості послуг на водопостачання та водовідведення вказати загальну суму зайво нарахованих коштів на послуги водопостачання та водовідведення ДП «Ямпільводоканал» КП «Вінницяоблводоканал». Хто з посадових осіб ДП є відповідальним за порушення вимог нормативних актів щодо правильності формування вартості послуг на водопостачання та водовідведення у м. Ямпіль Вінницької області з 2014 року по 16.10.2017. Позапланову виїзну ревізію розпочати 16.10.2017 строком на 15 робочих днів. Проведення ревізії доручити працівникам Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, що розташоване за адресою : 21036, м. Вінниця, вул. Максимовича, 19.

В судовому засіданні слідчий Лупов С.С. клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому, просив його задоволити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016021220000054 від 25.08.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, клопотання слідчого про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.1 ч.2 КПК України «Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України».

Відповідно ч.2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом, а також здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів ( ч.2 ст. 22 КПК України).

Відповідно до ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» - позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю і проводиться у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, органів доходів і зборів, Національної поліції, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю. Позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.

Проведення ревізії в ДП «Ямпільводоканал» КП «Вінницяоблводоканал» м. Ямпіль Вінницької області належить сектору контролю регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

Таким чином, існує можливість шляхом проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Ямпільводоканал» КП «Ямпільводоканал», встановити порушення вимог чинного законодавства при формуванні вартості послуг на водопостачання та завищення тарифів на воду, а також якими повинні бути встановлені тарифи на водопостачання та водовідведення на теперішній час відповідно до чинного законодавства України. Дана інформація в сукупності з іншими доказами по справі, має суттєве значення для встановлення об'єктивної сторони кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст 1, 9, 93, 110, 131, 309, 369, 371-372 КПК України, ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», наказу «Про затвердження Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки України»№ 346/1025/685/53 від 19.10.2006, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1166/13040, постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами» № 550 від 20.04.2006,

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника Ямпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області начальника слідчого відділення майора поліції ОСОБА_1про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії задоволити.

Надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії в ДП «Ямпільводоканал» КП «Вінницяоблводоканал», що розташоване за адресою: Вінницька область, м. Ямпіль, вул. Савіна, 9, інд . 24500, код ЄДРПОУ 36237772, щодо питань законності та достовірності формування тарифів на послуги водопостачання та водовідведення у м. Ямпіль Вінницької області.

Під час проведення позапланової виїзної ревізії необхідно надати відповіді на запитання:

-Встановити правильність формування вартості послуг на водопостачання та водовідведення в період часу з 01 січня 2014 року по 16.10.2017.

-В разі встановлення порушень правильності формування вартості послуг на водопостачання та водовідведення вказати загальну суму зайво нарахованих коштів на послуги водопостачання та водовідведення ДП «Ямпільводоканал» КП «Вінницяоблводоканал».

-Хто з посадових осіб ДП є відповідальним за порушення вимог нормативних актів щодо правильності формування вартості послуг на водопостачання та водовідведення у м. Ямпіль Вінницької області з 2014 року по 16.10.2017.

-Позапланову виїзну ревізію розпочати 16.10.2017 строком на 15 робочих днів.

-Проведення ревізії доручити працівникам Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, що розташоване за адресою : 21036, м. Вінниця, вул. Максимовича, 19.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Дзерин М. М.