Ухвала суду № 69394885, 06.10.2017, Томаківський районний суд Дніпропетровської області

195/1458/17

У Х В А Л А

іменем України

06.10.2017 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області Омеко М.В., за участю слідчого СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідуваньння за № 42017041490000047 від 18.09.2017 року,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Томаківського Томаківського відділення поліції Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням Томаківського ВП НВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017041490000047 від 18.09.2017 за фактом вчинення злочину, відповідальність за яке передбачена ч.1 ст.357 КК України, тобто за фактом незаконного заволодіння невстановленою особою паспортами громадянина України та іншими важливими документами осіб, як похилого віку, так і осіб з особливими потребами, які перебували у незареєстрованому реабілітаційному центрі в Томаківському районі Дніпропетровської області.

Під час проведеного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було проведено обшук житлового приміщення (квартири), розташованого за адресою: АДРЕСА_1, за результатами якого було винайдено та вилучено банківську картку «Соціальна» ПАТ «Ощадбанк»

№ 4790 7000 0696 8987.

Отже, з метою виконання завдань кримінального провадження існує обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів (їх електронних носіїв оптичних дисків для лазерних систем зчитування), що містять:

-інформацію щодо власника банківської картки «Соціальна» ПАТ «Ощадбанк»

№ 4790 7000 0696 8987, а саме: прізвища, імя, по батькові фізичної особи; даних паспорта (номер, серія, дата видачі, орган, що видав) або іншого документа, що посвідчує особу клієнта, місце проживання фізичної особи;

-відомості про рух грошових коштів (за операціями переказу) з картки «Соціальна» ПАТ «Ощадбанк» № 4790 7000 0696 8987, в період часу 01.01.2017 по 19.09.2017, матеріали фото-, відеоідентифікації користувача картки (при видачі грошей), фото-, відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів з вказаної картки у готівковий обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів), відомостей про ідентифікаційні ознаки електронно-обчислювальних пристроїв, за допомогою яких здійснювались операції з банківською карткою «Соціальна» ПАТ «Ощадбанк» № 4790 7000 0696 8987 в період з 01.01.2017 по 19.09.2017 (включаючи, але не обмежуючись: ip-адресами в мережі Інтернет, переліку номерів абонентів мобільного звязку, у тому числі за використанням сервісу «Ощад-24/7»).

Необхідність отримання інформації про здійснення операцій учасниками події кримінального правопорушення, документів, на яких вона збережена, обґрунтовується обєктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія інформації (CD-диску), документів (протоколу тимчасового доступу, копій роздруківок облікової системи банківської структури, паперових носіїв такої інформації) з відображеними на них інформаційними даними, щодо прізвища, імя, по батькові фізичної особи; даних паспорта (номер, серія, дата видачі, орган, що видав) або іншого документа, що посвідчує особу клієнта, місце проживання фізичної особи, суми грошових коштів отриманих з даної картки, шляхи їх переказу та осіб, що здійснювали її подальше виведення у готівковий обіг, в період, що передував та слідував за подією злочину.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

-часу та місця вчиненого злочину, для перевірки граничних часових меж розслідуваної події, встановлених під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, перевірки та оцінки їх обєктивності;

-форми вини, мотиву і мети вчинення злочину;

-виду і розміру шкоди, завданої злочином;

-обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого злочину, характеризують особу підозрюваного;

-інших свідків події злочину, місць збереження речових доказів (записів камер відеоспостереження, візуальна фіксація терміналів самообслуговування);

при проведенні слідчих дій під час подальшого досудового розслідування, в т.ч. (але не обмежуючись цим) для:

-детального встановлення обставин злочину;

-предявлення свідкові та потерпілому, підозрюваному до впізнання речей та документів, доступ до яких планується отримати;

-встановлення причини і умови, що сприяли вчиненню злочину та вжиття відповідних заходів реагування;

-організації та проведенні інших слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування, рішення про проведення яких буде прийматись з урахуванням відомостей одержаних під час подальшого проведення досудового розслідування.

На сьогоднішній день в рамках проведення досудового розслідування, будь-якої інформації про рух грошових коштів з банківської картки «Соціальна» ПАТ «Ощадбанк» № 4790 7000 0696 8987 не здобуто, а (з урахуванням положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України) отримати її інакше, ніж шляхом вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів немає обєктивної можливості, оскільки більшість обставин злочину знайшли своє ідеальне відображення лише в речах та документах, що знаходяться у розпорядженні ПАТ «Ощадбанк» і є обмеженими законом у доступі до них.

Інформація, доступ до якої планується отримати, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, дозволить встановити обставини щодо місця перебування грошових коштів, їх подальшого руху (осіб причетних до цього), місця та мотиву вчинення злочину, можливих свідків злочину і є необхідними для доведення винуватості особи злочинця (їх групи) у суді.

Приймаючи до уваги, що дана інформація, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 160, 162 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати Начальнику Томаківського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області юристу 1 класу ОСОБА_2, прокурору Томаківського відділу Нікопольської місцевої прокурату ри Дніпропетровської області юристу 1 класу ОСОБА_3 та слідчому СВ Томаківського ВП НВП ГУНП у Дніпропетровській областіМорєву ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів ( їх матеріальних носіїв), що містять дані про надання

ПАТ «Ощадбанк», а саме:

-інформацію щодо власника банківської картки «Соціальна» ПАТ «Ощадбанк»

№ 4790 7000 0696 8987, а саме: прізвища, імя, по батькові фізичної особи; даних паспорта (номер, серія, дата видачі, орган, що видав) або іншого документа, що посвідчує особу клієнта, місце проживання фізичної особи;

-відомості про рух грошових коштів (за операціями переказу) з картки «Соціальна» ПАТ «Ощадбанк» № 4790 7000 0696 8987, в період часу 01.01.2017 по 19.09.2017, матеріали фото-, відеоідентифікації користувача картки (при видачі грошей), фото-, відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів з вказаної картки у готівковий обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів), відомостей про ідентифікаційні ознаки електронно-обчислювальних пристроїв, за допомогою яких здійснювались операції з банківською карткою «Соціальна» ПАТ «Ощадбанк» № 4790 7000 0696 8987 в період з 01.01.2017 по 19.09.2017 (включаючи, але не обмежуючись: ip-адресами в мережі Інтернет, переліку номерів абонентів мобільного звязку, у тому числі за використанням сервісу «Ощад-24/7»).

Ухвала є остаточною, оскарженю не підлягає.

Суддя: М.В. Омеко