Ухвала суду № 69393717, 19.09.2017, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6203/17

Провадження № 1кс/0202/1856/2017

УХВАЛА

Іменем України

19 вересня 2017 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Мороз В.П., за участю старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1, погоджене старшого прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Лівобережної ОДПІ м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017040040000002 від 06.02.2017 року про вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Майстер Капітал Менеджмент» (код 32494296), яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Дежньова, 20, в період 2011-2014 років, декларували та сплачували орендну плату яка не відповідає реальній нормативній грошовій оцінки земельних ділянок, що призвело до ненадходження коштів до бюджету держави в cумі 12736845,83 грн., що є особливо великим розміром.

До ОУ Лівобережної ОДПІ м. Дніпра направлено доручення від 18.05.2017 №52/04-64-23 щодо встановлення як використовувались протягом 2011-2014 років та використовуються на теперішній час ТОВ «Майстер Капітал Менеджмент» землі надані в оренду за договорами оренди від 10.12.2007, 02.06.2008 та 03.12.2008. В ході виконання даного доручення встановлено, що підприємство ТОВ «МедпластФекторі» (код ЄДРПОУ 37212764) знаходилось на земельній ділянки розташованій за адресою м. Дніпро пр.Майнулівський (Воронцова) 18б, яке орендувалось ТОВ «Майстер Капітал Менеджмент».

Також, в рамках вказаного кримінального провадження, встановлено підприємство ТОВ«Медпласт Фекторі» (код ЄДРПОУ 37212764), посадові особи якого неправомірного застосовували заниження коефіцієнта функціонального використання земельної ділянки при розрахунку нормативної грошової оцінки земельної ділянки кадастровий номер якої 1210100000:04:244:0069 в період 2014 - 31.05.2017. умисного ухилилися від нарахування та сплати орендної плати за землю у сумі 3 816 838 грн.

19 вересня 2017 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1, погоджене старшого прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

Старший слідчий СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 просив задовольнити клопотання в повному обсязі, розглядати дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться такі речі і документи, так як існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України,вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, суд вважає, що клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1, погоджене старшого прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1, погоджене старшого прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити в повному обсязі.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) ТОВ «МедпластФекторі» (код ЄДРПОУ 37212764), що містять банківську таємницю, в КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, а саме:

оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) в КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) рахунків № 26005060365664, №26055060207244, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку в КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по даті винесення ухвали, або до моменту закриття рахунку;

документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку в КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по даті винесення ухвали, або до моменту закриття рахунку.

документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаному рахунку ТОВ «МедпластФекторі» (код ЄДРПОУ 37212764) про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

У випадку об'єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов'язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) надати старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи або співробітникам податкової міліції, визначених ОСОБА_1, відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України.

Строк виконання ухвали по «19» жовтня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.П. Мороз