Ухвала суду № 69388926, 06.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56804/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Стороженко С.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Остроушка Є.В. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Остроушко Євгеній Володимирович, розглянувши матеріали досудового розслідування № 42016000000001183 від 05.05.2016,за погодженням прокурора Дяченка О. звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке підтримав під час його розгляду, вказуючи наступне. Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001183 від 05.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.364, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України. Орган досудового розслідування, вважає, що посадовими особами АБ «Укргазбанк» за попередньою змовою з іншими невстановленими особами укладені кредитні договори з рядом підконтрольних підприємств та фізичними особами з метою заволодіння коштами АБ «Укргазбанк» (МФО 320478). Вказане підтверджується протоколами допитів свідків, проведеними експертними, оціночними дослідженнями та іншими даними отриманими в ході досудового розслідування та аналізом аналітичних рахунків за укладеними кредитними договорами, згідно яких отримані кредитні кошти не повернуто в повному обсязі, чим завдано збитки АБ «Укргазбанк», частка Держави в особі Міністерства фінансів України в статутному капіталі якого становить 94,9409 відсотки.

Так, посадовими особами АБ «Укргазбанк» укладені кредитні договори з рядом підконтрольних підприємств та фізичними особами, в тому числі з ТОВ «Міжнародний центр торгівлі» (34045133) - кредитні договори: №76/VIP від 18.12.2008, №79/VIP від 24.12.2008, №55 від 14.10.2008, №165 від 03.12.2007, №138 від 18.10.2007, №124 від 27.09.2007.

Вказане також підтверджується вибірковою перевіркою укладених кредитних договорів, яку здійснювали працівники Головного контрольно-ревізійного управління України (Акт №05-21/110БТ від 16.07.2010), за результатами якої встановлено, що АБ «Укргазбанк» при видачі кредитів ТОВ "Міжнародний центр торгівлі" (34045133) не дотримано вимоги та відповідні процедури, що регламентуються внутрішньобанківськими положеннями, чим порушено ст. 49 Закону України «Про банки та банківську діяльність» в частині перевірки кредитоспроможності позичальника, що в майбутньому призвело до неповернення основної суми боргу та відсотків за користування кредитом, формуванню резервів та отриманню збитків у фінансовій звітності Банку.

АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) у зв'язку із несвоєчасним поверненням кредиту ТОВ «Міжнародний центр торгівлі» (34045133) звернувся до Господарського суду м. Києва із позовною заявою про стягнення заборгованості із ТОВ «Міжнародний центр торгівлі» (34045133).

В подальшому в ході виконання Відділом примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України судового наказу Господарського суду м. Києва по справі №27/217, здійснено оцінку майна ТОВ «Міжнародний центр торгівлі» (34045133).

Згідно Постанови Вищого господарського суду України від 14.04.2015, справа 27/217 встановлено, що дії Відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України щодо оцінки майна відповідача, її рецензування, передачі на реалізацію визнано незаконними, а Звіт та Рецензію недійсними.

З метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме: до матеріалів за справами №27/217; які знаходяться у володінні Господарського суду м. Києва.

Господарський суд м. Києва в судове засідання представника не направив.

Враховуючи те, що доводи слідчого викладені у клопотанні знайшли своє підтвердження у доданих до клопотання матеріалах, слід дійти висновку про те, що існує необхідність у наданні слідчому тимчасового доступу до матеріалів з можливістю ознайомитись з ним та зробити їх копії.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159 -164, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Остроушко Є.В. та слідчим, які входять до складу слідчої групи: Мусіюку Ю.Д., Гегі Р.В., Марголісу Д.О., Данічу Є.О., Паламарчуку В.В., у кримінальному провадженні №42016000000001183, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів - матеріалів справи №27/217 за позовом ПАТ АБ «Укргазбанк» до ТОВ «Міжнародний центр торгівлі», які перебувають у володінні Господарського суду м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 44-В, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (здійснити виїмку копій документів). Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 56804/17-к

Прим. 2 - слідчий Остроушко Є.В.

Копія - Господарський суд м.Києва

Виконавець: Цокол Л.І. 06.10.2017