Ухвала суду № 69383720, 28.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55629/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю слідчого Буряк Л.С. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Буряк Л.С. про тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Буряк Л.С. про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Хрещатик», за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Хрещатик» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000000686 за фактами привласнення державних коштів, фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що групою невстановлених осіб, які за попередньою змовою з посадовими особами ПАТ «КБ «Хрещатик» використовуючи «фіктивні» підприємства здійснено незаконний вивід грошових коштів з указаної банківської установи з метою подальшої їх легалізації. Також дії невстановлених осіб привели до доведення банківської установи до неплатоспроможності і банкрутства. Так встановлено низку суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які отримували кредити у ПАТ «КБ «Хрещатик».

Слідчий зазначив, що з метою здобуття фактичних джерел доказів, а також інформації, яка дозволить у подальшому повно, всебічно та об'єктивно дослідити обставини у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до предметів та документів за місцем знаходження ПАТ «КБ «Хрещатик» код ЄДРПОУ 19364259, з метою вилучення кредитних справ ТОВ «Укрконтролтех» (ЄДРПОУ 36146387) та ТОВ «Компанія з управління активами-Адміністратор пенсійних фондів «ДС-Фінанс» (ЄДРПОУ 35317186). Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Хрещатик»,, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Буряк Л.С. про тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ НП України Буряк Л.С. дозвіл на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Хрещатик», за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8, що містять охоронювану законом, а саме банківську таємницю, кредитні справи ТОВ «Укрконтролтех» (ЄДРПОУ 36146387) та ТОВ «Компанія з управління активами-Адміністратор пенсійних фондів «ДС-Фінанс» (ЄДРПОУ 35317186), у тому числі: договір іпотеки № 7-47/1-11/1 від 30.06.2011 укладеного між ПАТ «КБ «Хрещатик» та ТОВ «Укрконтролтех» з усіма змінами, доповненнями, додатками і додатковими угодами; договір № 39-05/11 від 24.05.2011 укладеного між ДП «Житлоінбуд», ТОВ «Форум-інвест» та «Укрконтролтех» з усіма змінами, доповненнями, додатками і додатковими угодами; кредитний договір № 7-47/1-11 від 30.06.2011 укладеного між ПАТ «КБ «Хрещатик» та ТОВ «Укрконтролтех» з усіма змінами, доповненнями, додатками і додатковими угодами; договір іпотеки № 03-47/1-11/2 від 23.12.2011 укладеного між ПАТ «КБ «Хрещатик» та ТОВ «Проект В» з усіма змінами, доповненнями, додатками і додатковими угодами; кредитний договір № 11-47/1-10 від 22.06.2010 укладеного між ПАТ «КБ «Хрещатик» та ТОВ «КУА АПФ «ДС-Фінанс», з усіма змінами, доповненнями, додатками і додатковими угодами; угоди відступлення майнових прав № В31/101К від 22.06.2010 укладеної між ДП «Житлоінбуд, ТОВ «Форум-Інвест» та ТОВ «КУА АПФ «ДС-Фінанс», з усіма змінами, доповненнями, додатками і додатковими угодами; договір іпотеки № 11-47/1-10/2 від 04.10.2011 укладеного між ПАТ «КБ «Хрещатик» та ТОВ «Форум-Інвест», з усіма змінами, доповненнями, додатками і додатковими угодами; договір іпотеки № 11-47/1-10/4 від 22.12.2011 укладеного між ПАТ «КБ «Хрещатик» та ТОВ «КУА АПФ «ДС-Фінанс», з усіма змінами, доповненнями, додатками і додатковими угодами; № 39-05/11 від 24.05.2011, укладеного з ДП «Житлоінбуд» та ТОВ «Форум-Інвест» з усіма змінами, доповненнями, додатками і додатковими угодами; договір № 3-02/03 від 17.02.2003, укладеного між ДП «Житлоінбуд» та ТОВ «Форум-Інвест» з усіма змінами, доповненнями, додатками і додатковими угодами; протоколів засідань кредитного комітету (наглядової, спостережної ради) під час яких розглядалися питання щодо кредитування ТОВ «Укрконтролтех» (ЄДРПОУ 36146387); виписок з відповідних банківських рахунків, первинних документів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, розпоряджень), які підтверджують отримання ТОВ «Укрконтролтех» (ЄДРПОУ 36146387) та ТОВ «Компанія з управління активами-Адміністратор пенсійних фондів «ДС-Фінанс» (ЄДРПОУ 35317186) кредитних коштів, за кредитними договорами, укладеними з ТОВ «Укрконтролтех» (ЄДРПОУ 36146387), повернення цих коштів, сплату відсотків, комісій та інших платежів, передбачених умовами кредитних договорів, а також списання заборгованості за ними; документів щодо відкриття рахунків ТОВ «Укрконтролтех» (ЄДРПОУ 36146387) відомостей про рух коштів по цих рахунках у друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Хрещатик» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/55629/17-к

Прим.2 - Слідчому Буряк Л.С.

Копія: Уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Хрещатик», Виконавець: Остапчук Т.В.

28.09.2017р.