Ухвала суду № 69383669, 27.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56835/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., за участю слідчого Бацанова О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренка С.О., про привід свідка,-

В С Т А Н О В И В :

27.09.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренка С.О., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дяченком О.О., про здійснення приводу свідка ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого за адресою АДРЕСА_1 на 5 жовтня 2017 року о 14 год. 15 хв або на день, коли ухвала суду про привід буде оголошена ОСОБА_3.

Вказане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014100000000375 від 07.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. ч. 1, 3 ст. 212, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч. ч. 2, 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Церсаніт інвест» (код ЄДР 33529350), протягом 2015 року, при придбанні природного газу по значно завищеним цінам через «транзитне» ТОВ «Транс-Газ Бюро» (код ЄДР 37634827), яке у подальшому відобразило його придбання у підприємств з ознаками «фіктивності» ТОВ «Газойлпетроліум» (ЄДРПОУ 37955690), ТОВ «Актів-газ-трейд» (ЄДРПОУ 39413386), ТОВ «Газойлтрейд» (ЄДРПОУ 37956191), ТОВ «Кепітал агроінтернешнл» (ЄДРПОУ 39745848), ТОВ «Дашар» (ЄДРПОУ 39588191), ТОВ «Лукан» (ЄДРПОУ 39717234), ТОВ «Коптос» (ЄДРПОУ 39167923), ТОВ «Агро-КС» (ЄДРПОУ 38102535), ТОВ «Розвиток 2015» (ЄДРПОУ 39606566), ТОВ «Ірпінь реконструкція» (ЄДРПОУ 39606634), ТОВ «Рована груп» (ЄДРПОУ 39866718), ухилились від сплати ПДВ на суму 9,8 млн. грн.

27 квітня 2017 року під час проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42014100000000375 від 07.05.2014 виявлено та вилучено печатки підприємств що задіяні в протиправній схемі ухилення від сплати податків та створенні з метою прикриття незаконної діяльності серед яких ТОВ «АВРОРА-ДІПОЛЬ, ЛТД» ( ЄДРПОУ 25529536), ТОВ «АГРО СПЕКТР ГРУП» ( ЄДРПОУ 32781460), ПП «ДИЗАЙН ЦЕНТР МЕГАСТИЛЬ Л» (ЄДРПОУ 34448959), ПП «ГРАДОБУД-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 36585224), ТОВ «КАРЛОВАРСЬКА ВОДА» ( ЄДРПОУ 38359686), ТОВ «КОНСАЛТИНГ ПРЕМІУМ» ( ЄДРПОУ 38677788 ), ТОВ «ЗЕРНО-ПІВДЕНЬ» (ЄДРПОУ 39258224 ), ТОВ «ОСТАОПТ» ( ЄДРПОУ 39258341 ), ТОВ «БІЗРЕАЛ» (ЄДРПОУ 39379873 ), ТОВ «ТЕТА ЦЕФЕЯ» (ЄДРПОУ 39667681 ), ТОВ «ГУДГРЕЙНОІЛ» ( ЄДРПОУ 39685847 ), ТОВ «ПОЛЯРІУМ» ( ЄДРПОУ 39805021 ), ТОВ «МОБІЛІУМ» ( ЄДРПОУ 39810288 ), ТОВ «КАСТОДІ ГРУП» ( ЄДРПОУ 39967404 ), ТОВ «ЕНЕРДЖІ КОНСАЛТ» ( ЄДРПОУ 40043799 ), ТОВ «ТОНІКА+» ( ЄДРПОУ 40129521 ), ТОВ «БРЕВІС +» ( ЄДРПОУ 40132092 ), ТОВ «БЕЗПЕКА Й ОБЕРІГ» ( ЄДРПОУ 40132930 ), ТОВ «НОТР-ДАМ» ( ЄДРПОУ 40254558 ), ТОВ «НОНСІТІ» ( ЄДРПОУ 40254631 ), ТОВ «АЛЬГАМБРА ГРУП» ( ЄДРПОУ 40255420 ), ТОВ «ЛАГОРТ» ( ЄДРПОУ 40257077 ), ТОВ «ДАРСОС» ( ЄДРПОУ 40257318 ), ТОВ «БОРОБУДУР» ( ЄДРПОУ 40257941 ), ТОВ «МАЧУ ПІКЧУ» ( ЄДРПОУ 40258217 ),ТОВ «КАПЕЛЛА КОНСАЛТІНГ» ( ЄДРПОУ 40258259 ), ТОВ «ВАНГЕРС» ( ЄДРПОУ 40320358 ), ТОВ «ПАРАНТЕЛЛА» ( ЄДРПОУ 40320824 ), ТОВ «ХІРОГРАФ» ( ЄДРПОУ 40321037 ), ТОВ «КОГЕНСТОРГ» ( ЄДРПОУ 40322753 ),ТОВ «ТРАСПЛЮС» ( ЄДРПОУ 40325010 ), ТОВ «ЕНЕРДЖІ КОНСАЛТІС» ( ЄДРПОУ 40445285 ), ТОВ «РЕФОРЕНС» ( ЄДРПОУ 40469400), ТОВ «ДОРГРУП БУД» ( ЄДРПОУ 40469814 ), ТОВ «ЗОВОТРЕС» ( ЄДРПОУ 40469877 ) та ТОВ «СОРТ-ОЙЛ» ( ЄДРПОУ 40554024 ). Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником, директором ТОВ «ЕНЕРДЖІ КОНСАЛТ» є ОСОБА_3. Досудовими розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, володіє відомостями, що мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні

З дотриманням вимог ст. 135 КПК України ОСОБА_3 викликався до Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України для допиту як свідка, що підтверджується корінцем повістки про виклик, згідно якої ОСОБА_3 повинен був прибути до Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України «29» червня 2017 року о 10 год. 00 хв., «4» липня 2017 року о 10 год. 00 хв., «7» серпня 2017 року о 15 год. 00 хв., «18» вересня 2017 року о 10 год. 00 хв. та «20» вересня 2017 року о 11 год. 00 хв.

Однак ОСОБА_3 для проведення слідчих дій, а саме допиту як свідка, до Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України не з'явився , та не повідомив слідчого про поважні причини своєї неявки передбаченні ст. 138 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується клопотання приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 66 КПК України свідок зобов'язаний прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду.

Матеріалами, долученими до клопотання підтверджується, що ОСОБА_3 ухиляється від досудового розслідування, оскільки до слідчого не з'явився в період з 29.06.2017 по дату постановлення ухвали. Вжиті слідчим заходи, не дали позитивного результату щодо забезпечення явки свідка ОСОБА_3 до слідчого та проведення з останнім ряду слідчих дій з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 140 КПК України, привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 140-143, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренка С.О., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дяченком О.О., про привід свідка - задовольнити.

Здійснити привід свідка ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого за адресою АДРЕСА_1 на 5 жовтня 2017 року о 14 год. 15 хв. у Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України за адресою м. Київ, вул. Симона Петлюри, 7/9 каб. № 8.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренка С.О. або за його дорученням співробітникам Оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О. Москаленко