Ухвала суду № 69383664, 21.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55379/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Гіріч Л.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції Гіріч Л.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42015000000001750, -

В С Т А Н О В И В:

21.09.2017 старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції Гіріч Л.О., звернулась до слідчого судді з клопотанням за погодженням з прокурором військової прокуратури Київського гарнізону Бебич М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомлення з ними та здійснення їх копій, а саме: роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по рахунку ДП «Укроборонлізинг» (ЄДРПОУ 30488626) №26003117891, відкритому в Публічному акціонерному товаристві «АРТЕМ -БАНК» (МФО 300885), що знаходиться за адресою: 04050, м. Київ, вул. Артема, буд. 103, протягом періоду: з 01.01.2015 до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції; сума відповідної фінансово - господарської операції; сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції; призначення відповідного платежу; організаційно - правова форма суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції; назви суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції; коди ЄДРПОУ суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції; номери банківських рахунку суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції. Відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку. Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №26003117891, за період часу з 01.01.2015 по день проведення тимчасового доступу до документів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001750, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом заволодіння державним майном службовими особами Державного підприємства «Укроборонлізинг» шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «Укроборонлізинг» шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, вчинили заволодіння державним майном, яке належить Міноборони на загальну суму 102 804, 55 грн.

З метою встановлення обставин, які підлягають доказування у кримінальному провадженні, визначені ст. 91 КПК України, у тому числі встановлення події кримінального правопорушення, отримання відомостей щодо подальшого руху коштів, отриманих від реалізації розтраченого майна, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: руху коштів по рахунку ДП «Укроборонлізинг» (ЄДРПОУ 30488626) за №26003117891, відкритому в Публічному акціонерному товаристві «АРТЕМ -БАНК» (МФО 300885), що знаходиться за адресою: 04050, м. Київ, вул. Артема, буд.103 за період часу з 01.01.2015 по теперішній час.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ «АРТЕМ-БАНК», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГС Національної поліції Гіріч Л.О. погоджене з прокурором військової прокуратури Київського гарнізону Бебич М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42015000000001750 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГС Національної поліції Гіріч Л.О., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «АРТЕМ -БАНК» (МФО 300885), що знаходиться за адресою: 04050, м. Київ, вул. Артема, буд.103 а саме: роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по рахунку ДП «Укроборонлізинг» (ЄДРПОУ 30488626) №26003117891, протягом періоду: з 01.01.2015 до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей: роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по рахунку ДП «Укроборонлізинг» (ЄДРПОУ 30488626) №26003117891, відкритому в Публічному акціонерному товаристві «АРТЕМ -БАНК» (МФО 300885), що знаходиться за адресою: 04050, м. Київ, вул. Артема, буд. 103, протягом періоду: з 01.01.2015 до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції; сума відповідної фінансово - господарської операції; сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції; призначення відповідного платежу; організаційно - правова форма суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції; назви суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції; коди ЄДРПОУ суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції; номери банківських рахунку суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції. Відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку. Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №26003117891, за період часу з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55379/17-к

Примірник 2 та завірена копія - надано старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції Гіріч Л.О.

Виконавець: Москаленко К.О.

21.09.2017