Ухвала суду № 69383659, 19.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
19.09.2017
Номер справи
757/53363/17-к
Номер документу
69383659
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53363/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Лапцун В.В., за участю слідчого Загуменного К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Загуменного К.О., про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

13 вересня 2017 року до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Загуменного К.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, які перебувають у володінні ПАТ «А-БАНК» (307770).

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100060000125 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ТРТ Компані» (код 38096490) за результатами відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності товариствам нібито проведених господарських операцій із ТОВ «Персона Плюс ЛТД» (код 40011505), ТОВ «Сплінт ЛТД» (код 40021321), ТОВ «Віват-Пром» (код 40022097), ТОВ «Варта-Маркет» (код 39948376), ТОВ «Астекторг» (код 40044200), ТОВ «Фастерр-Трейл» (код 39823009), ТОВ «Енерджі Гасолайн Групп» (код 39830613), ТОВ «Фолькванг» (код 39989449), ТОВ «Сінеус» (код 36937094), ТОВ «Гроностех» (код 39814256), ТОВ «Вторснабгруп» (код 39851717) та ТОВ «Вольф Компані» (код 39814612) у період із січня 2015 року по липень 2016 року ухилились від сплати податків у особливо великих розмірах.

Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ «ТРТ Компані» (код 38096490) у лютому 2017 припинило ведення фінансово-господарської діяльності. Посадові особи та співробітники ТОВ «ТРТ Компані» (код 38096490) були переведені на ТОВ «ТРТ ОЙЛ Рітейл» (код 40737930).

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ТРТ ОЙЛ Рітейл» (код 40737930) має рахунок №26002010030512, який відкритий у ПАТ «А-БАНК» (307770).

Заслухавши доводи слідчого у судовому засіданні, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Загуменному Кирилу Олександровичу, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ ВОВУЗ оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві підполковнику податкової міліції Мельниченку Юрію Івановичу та/або працівникам слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області згідно постанови про проведення процесуальних дій на іншій території тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій стосовно клієнта ТОВ «ТРТ ОЙЛ Рітейл» (код 40737930), що знаходяться у банківській установі ПАТ «А-БАНК» (307770), а саме:

-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання в період 2016-2017 роки грошових коштів по рахунку №26002010030512 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-справ з юридичного оформлення рахунку №26002010030512, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунку №26002010030512 та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу „Клієнт-банк" в період 2016-2017 роки, в паперовому вигляді;

-копій заяв на отримання чекових книжок, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахункам підприємства;

-кредитних договорів з додатками;

-договорів страхування, перестрахування з додатками та актами виконаних робіт, послуг щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин між ПАТ «А-БАНК» (307770) та ТОВ «ТРТ ОЙЛ Рітейл» (код 40737930);

-договорів купівлі-продажу цінних паперів з додатками та актами прийому-передачі;

-інших банківських документів.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/53363/17-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Загуменному К.О.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Попередній документ : 69383657
Наступний документ : 69383660