Ухвала суду № 69383646, 11.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50910/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю слідчого Польщі О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого групу слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Польщі О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

01 вересня 2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання слідчого групу слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Польщі О.С., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва у суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Ковіним Д.О. про тимчасовий доступ до рече та документів, що зберігаються у ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄРДПОУ 33785052).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015110040001041 від 12.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 191 КК України.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження №12015110040001041 від 12.05.2015 суд вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів з можливістю їх вилучення слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Польщі Олександру Сергійовичу, іншим слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, за дорученням оперативним співробітникам, які перебувають у володінні ТОВ «ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄРДПОУ 33785052, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 13-А, секція Е, офіс 42) по взаємовідносинам з ТОВ «Євразіябуд Трейд» (код ЄРДПОУ 32740115), ПП «Білдгрупменеджмент» (код ЄРДПОУ 35482152), ТОВ «Гарантжитло» (код ЄРДПОУ 37547792), Пайового ЗНВІФ «Ірпінська інвестиційна група», іноземна Компанія «Джаффір Холдінг Лімітед», ТОВ «БГМ ЛТД» (код ЄРДПОУ 37911391), КП «Ірпіньжитлоінвестбуд», (код ЄДРПОУ: 35023634), ПП «Новігоризонти» (код ЄРДПОУ 40004550), ОСОБА_3 (НОМЕР_1), за весь період часу, а саме: договорів з додатками, договорів про купівлі-продажу цінних паперів, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, транспортних квитанцій, сертифікатів якості (відповідності) на придбані ТМЦ, договорів та первинних бухгалтерських документів про подальший рух товарів, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, журналів обліку працівників, які вибувають у службові відрядження, штатного розпису працівників підприємства, копій сторінок журналів видачі довіреностей, договорів позики грошових коштів, договори безвідсоткової поворотної фінансової допомоги та інших бухгалтерських документів по фінансово-господарським взаєморозрахункам статут підприємства, протоколи загальних зборів засновників, посадові інструкції службових осіб, накази про призначення/звільнення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження №757/50910/17-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Польщі О.С.

Слідчий суддя В.А. Писанець