Ухвала суду № 69383642, 14.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53384/17-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю прокурора Савчук О.Є., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

13 вересня 2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. перебуває клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розлідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіна В.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ «Терра Банк», ЄДРПОУ 24425738.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.15.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що основними акціонерами та службовими особами ПАТ «КБ «Південкомбанк» і ПАТ «Терра Банк», протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації розтрачено грошові кошти на користь третіх осіб, в особливо великих розмірах.

Попередня правова кваліфікація вчиненого - ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Стороною обвинувачення досліджується факт причетності до вчиненого низки юридичних осіб, які отримували у вказаних банківських установах кредитні кошти та перераховували їх використовуючи транзитні рахунки на адреси юридичних осіб нерезидентів.

Для перевірки отриманої в ході досудового розслідування інформації щодо причетності тих чи інших підприємств, сторона обвинувачення, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що відображають рух коштів по транзитному рахунку ПАТ «Терра Банк» №191990001, із наданням інформації щодо конкретних фінансових операцій з перерахунку ТОВ «Універсал-Капітал» ,ЄДРПОУ 37216376, грошей за кордон за допомогою транзитних рахунків, а саме:

05.12.2013 з рахунку № 26006301046580 через транзитний рахунок 191990001, який відкритий в ПАТ «Терра Банк», здійснено на користь BMG VENTURE HOLDINGS CORP., передоплату за арматуру по контракту U/B 03/12 DD 03/12/2013, згідно документу № 70867, в сумі 10 000 доларів США та згідно документу № 73002, в сумі 1 640 000 доларів США;

12.12.2013 з рахунку № 26006301046580 через транзитний рахунок 191990001, який відкритий в ПАТ «Терра Банк», здійснено на користь CISCO TECHNOLOGIES S.A., згідно документу № 161075, попередню оплату за арматуру по контракту U/C 11/12 DD 11/12/2013 в сумі 4 100 000,00 доларів США;

16.12.2013 з рахунку № 26006301046580 через транзитний рахунок 191990001, який відкритий в ПАТ «Терра Банк», здійснено на користь BMG VENTURE HOLDINGS CORP., передоплату за арматуру по контракту U/B 03/12 DD 03/12/2013, згідно документу № 233172, в сумі 2 500 000 доларів США;

17.12.2013 з рахунку № 26006301046580 через транзитний рахунок 191990001, який відкритий в ПАТ «Терра Банк», здійснено на користь ZENTRAL IMPORTEX CORP., згідно документу № 252099, попередню оплату за арматуру по контракту №U/Z 17/12 DD 17.12.2013 в сумі 300 000 доларів США,

17.12.2013 з рахунку № 26006301046580 через транзитний рахунок 191990001, який відкритий в ПАТ «Терра Банк», здійснено на користь BMG VENTURE HOLDINGS CORP., передоплату за арматуру по контракту U/B 03/12 DD 03/12/2013, згідно документу № 252060, в сумі 1 800 000 доларів США;

17.12.2013 з рахунку № 26006301046580 через транзитний рахунок 191990001, який відкритий в ПАТ «Терра Банк», здійснено на користь CISCO TECHNOLOGIES S.A., згідно документу № 252004, попередню оплату за арматуру по контракту U/C 11/12 DD 11/12/2013 в сумі 1 900 000,00 доларів США,

в тому числі з можливістю вилучення в електронному та паперовому вигляді копій документів, що відображають рух коштів по вказаним транзитним рахункам ПАТ «Терра Банк» № 191990001 (Долар США), згідно зазначених фінансових операцій з перерахунку грошових коштів на користь BMG VENTURE HOLDINGS CORP., CISCO TECHNOLOGIES S.A., ZENTRAL IMPORTEX CORP., за допомогою яких можливо ідентифікувати відповідного контрагента за індивідуальними ознаками (назва, у разі наявності ідентифікаційний код, номер рахунку, країна, у якій відкрито банківський рахунок, інші наявні відомості про контрагента), призначенням, датами та часом транзакцій, з зазначенням номерів платіжних документів, сум платежів референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, як використовуються для ідентифікації трансакції), а також, крім цього:

1)всі наявні документи щодо зовнішньо-економічної діяльності (контракти та додатки до них), в тому числі: інвойси; електронні реєстри, згідно яких здійснено розрахунок; платіжні доручення, які стали підставою для перерахунку грошових коштів;

2)листування між ПАТ «КБ «Терра Банк» та контрагентами з приводу транзакцій, обслуговування;

3)всі наявні документи надані контрагентами до банківської установи, також документи складені службовими особами банку у ході моніторингу ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму по операціях вказаних у мотивувальній частині клопотання;

4)всі наявні документи пов'язані із контролем банківською установою строків поставок товарів відповідно до укладених зовнішньоекономічних договорів (контрактів), претензійною діяльністю, звіти банківської установи перед регулятором (Національний банк України або органи фіскальної служби).

Зазначені документи необхідні органу досудового розслідування, оскільки лише дослідивши їх можливо прослідкувати рух коштів отриманих юридичними особами - позичальниками як кредитні від ПАТ «Терра Банк» і у такий спосіб встановити кінцевого вигодонабувача, а також, встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Отримання зазначених документів сприятиме встановленню обставин вчинення злочину.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у копіях в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у розпорядженні ПАТ «Терра Банк», ЄДРПОУ 24425738, юридична адреса: 01103, м. Київ, бул.Дружби Народів, 28В, фактична адреса: 04112, місто Київ, вулиця Дегтярівська, 48, та/або за іншим місцезнаходженням.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Фариновичу Віталію Адамовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Юріну Ігорю Володимировичу та іншим слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження № 12015040220000368 від 01.04.2015, прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу, або за їх дорученням іншим службовим особам правоохоронних органів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «Терра Банк» (МФО 380601, ідентифікаційний код 24425738, юридична адреса: 01103, м. Київ, бул. Дружби Народів, 28В, фактична адреса: 04112, місто Київ, вулиця Дегтярівська, 48, та/або за іншим місцезнаходженням), з можливістю вилучення в електронному та паперовому вигляді копій, а саме до документів, що відображають рух коштів по транзитному рахунку ПАТ «Терра Банк» №191990001, із наданням інформації щодо конкретних фінансових операцій з перерахунку ТОВ «Універсал-Капітал» ,ЄДРПОУ 37216376, грошей за кордон за допомогою транзитних рахунків, а саме:

05.12.2013 з рахунку № 26006301046580 через транзитний рахунок 191990001, який відкритий в ПАТ «Терра Банк», здійснено на користь BMG VENTURE HOLDINGS CORP., передоплату за арматуру по контракту U/B 03/12 DD 03/12/2013, згідно документу № 70867, в сумі 10 000 доларів США та згідно документу № 73002, в сумі 1 640 000 доларів США;

12.12.2013 з рахунку № 26006301046580 через транзитний рахунок 191990001, який відкритий в ПАТ «Терра Банк», здійснено на користь CISCO TECHNOLOGIES S.A., згідно документу № 161075, попередню оплату за арматуру по контракту U/C 11/12 DD 11/12/2013 в сумі 4 100 000,00 доларів США;

16.12.2013 з рахунку № 26006301046580 через транзитний рахунок 191990001, який відкритий в ПАТ «Терра Банк», здійснено на користь BMG VENTURE HOLDINGS CORP., передоплату за арматуру по контракту U/B 03/12 DD 03/12/2013, згідно документу № 233172, в сумі 2 500 000 доларів США;

17.12.2013 з рахунку № 26006301046580 через транзитний рахунок 191990001, який відкритий в ПАТ «Терра Банк», здійснено на користь ZENTRAL IMPORTEX CORP., згідно документу № 252099, попередню оплату за арматуру по контракту №U/Z 17/12 DD 17.12.2013 в сумі 300 000 доларів США,

17.12.2013 з рахунку № 26006301046580 через транзитний рахунок 191990001, який відкритий в ПАТ «Терра Банк», здійснено на користь BMG VENTURE HOLDINGS CORP., передоплату за арматуру по контракту U/B 03/12 DD 03/12/2013, згідно документу № 252060, в сумі 1 800 000 доларів США;

17.12.2013 з рахунку № 26006301046580 через транзитний рахунок 191990001, який відкритий в ПАТ «Терра Банк», здійснено на користь CISCO TECHNOLOGIES S.A., згідно документу № 252004, попередню оплату за арматуру по контракту U/C 11/12 DD 11/12/2013 в сумі 1 900 000,00 доларів США,

в тому числі з можливістю вилучення в електронному та паперовому вигляді копій документів, що відображають рух коштів по вказаним транзитним рахункам ПАТ «Терра Банк» № 191990001 (Долар США), згідно зазначених фінансових операцій з перерахунку грошових коштів на користь BMG VENTURE HOLDINGS CORP., CISCO TECHNOLOGIES S.A., ZENTRAL IMPORTEX CORP., за допомогою яких можливо ідентифікувати відповідного контрагента за індивідуальними ознаками (назва, у разі наявності ідентифікаційний код, номер рахунку, країна, у якій відкрито банківський рахунок, інші наявні відомості про контрагента), призначенням, датами та часом транзакцій, з зазначенням номерів платіжних документів, сум платежів референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, як використовуються для ідентифікації трансакції), а також, крім цього:

5)всі наявні документи щодо зовнішньо-економічної діяльності (контракти та додатки до них), в тому числі: інвойси; електронні реєстри, згідно яких здійснено розрахунок; платіжні доручення, які стали підставою для перерахунку грошових коштів;

6)листування між ПАТ «КБ «Терра Банк» та контрагентами з приводу транзакцій, обслуговування;

7)всі наявні документи надані контрагентами до банківської установи, також документи складені службовими особами банку у ході моніторингу ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму по операціях вказаних у мотивувальній частині клопотання;

8)всі наявні документи пов'язані із контролем банківською установою строків поставок товарів відповідно до укладених зовнішньоекономічних договорів (контрактів), претензійною діяльністю, звіти банківської установи перед регулятором (Національний банк України або органи фіскальної служби).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/53384/17-к.

Примірник № 2 наданий прокурору Хавіну В.О.

Слідчий суддя В.А. Писанець